公司行政制度建设范文

导语：如何才能写好一篇公司行政制度建设，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

篇1

一、一岗双责，认真落实党风廉政责任制。

我公司党支部非常重视党风廉政建设工作，将党风廉政工作列入党组重要议事日程，强调党支部成员一岗双责，在抓好本职所分管业务工作的同时抓好所属党风廉政工作。年初我公司党支部就专题研究制定了党风廉政建设责任制，成立了公司党风廉政建设领导小组和公司党风廉政建设领导小组办公室，制定了《党风廉政建设责任制实施方案》。为提高公司党员干部的政治思想觉悟和党风廉政建设责任目标意识，贯彻落实县纪委提出的党风廉政建设工作，公司党支部结合单位实际，根据组织分工及领导班子成员的责任范围、岗位职责、工作任务，科学认真地搞好了责任分解，落实了每个党支部成员和副职在党风廉政建设中的责任，形成了主要领导负总责，分管领导具体抓，一级抓一级，一级对一级负责，党支部书记、经理马春花同志还代表公司党支部与科室负责人签订了《党风廉政建设目标责任书》，将全年党风廉政建设和反腐败主要工作任务分解到各个科室，确定分管领导和主要负责人，以明确责任，并将依照《人保财险习水支公司党风廉政建设责任制实施办法》在年底进行考核，从而使公司党风廉政工作切实做到有部署、有落实、有检查、有考核。

二、加强教育，开展活动，增强反腐倡廉意识，提高拒腐防变的抵抗力。

首先，年初公司制定了《人保财险习水支公司2011年党风廉政教育计划》，把党风廉政教育内容列入党课教育计划，每个党支部成员都担负了相应的授课任务，积极开展“党风廉政学习教育月”活动，在公司范围内掀起党风廉政学习的热潮，组织公司党员干部学习《中国共产程》、社会主义荣辱观等有关内容，提高认识，统一思想，增强党员干部的思想觉悟。其次是在抓党员干部政治理论学习的基础上，开展争创“勤廉双优好公仆”活动。争做勤廉双优好公仆活动，既是加强党员干部思想道德教育和勤政廉政建设的有效载体，也是加强机关效能建设，落实“治庸计划”的重要措施。公司制定了《开展“勤廉双优好公仆”活动的实施方案》，明确了“勤廉双优好公仆”评选标准，要求全体党员干部做到“四个结合”，即：坚持组织引导和个人努力相结合；坚持学习教育和工作实践相结合；坚持解决突出问题和健全规章制度相结合；坚持评选表彰和构建长效机制相结合。进一步完善反腐倡廉“大宣教”工作局面，全面推进廉政文化建设，树立以清廉为荣、以贪腐为耻道德观念，自觉增强党性观念，清清白白做人，勤勤恳恳干事，耐得住寂寞，挡得住诱惑，严格遵守党的政治纪律、组织纪律、工作纪律，做到自重、自省、自励，筑牢党员干部拒腐防变的思想道德防线。第三是认真开展关注民生，提升服务质量，转变工作作风宣传活动。在县纪委的统一组织下，我公司开展了为期一周的上街宣传活动，在县城主要街道设立咨询台，公布服务社会承诺宣言，接受社会监督。

三、加强制度建设，加大从源头上预防和治理腐败的工作力度。

制度建设是提高党风廉政建设的关键环节，也是规范依法行政的一项重要措施。我公司按照从源头上预防腐败的要求，年初修订完关善了《工作人员考勤制度》、《廉政建设制度》、《公务接待制度》、《公务用车管理制度》、《政务公开制度》、《党内监督制度》等六项制度。我们还根据我公司业务工作实际拟定了《人保财险习水支公司理赔查勘管理制度》和《行风建设十不准》，以规范公司干部职工的行为和办事程序，通过各项制度的建立健全，形成了用制度管人、用制度管事、用制度管物的管理机制，为防止和减少贪腐的发生起到了有效的防范作用。我公司按照县委、县政府《关于加强对乡科级领导干部班子和领导干部监督管理的五项制度及实施办法》的相关要求，结合我单们实际，制定了《关于落实科级领导干部五项制度的实施方案》，就个人重大事项报告制度、谈话制度、“三重一大”监督管理制度、问题说明制度、问责制度五项制度的内容、主要程序、采取的措施以及相关标准做了具体化和明确化。

篇2

一、2010年所做的主要工作

纪检监察与审计部按照省公司纪检监察暨审计工作会议、“依法治企年”启动会、“小金库”专项治理工作的要求和部署，紧密围绕集团公司2010年“跨越式发展战略”的总体要求。以落实党风廉政建设责任制为龙头，以反腐倡廉管控制度建设为根本，以经济责任审计、工程项目效益审计、基建工程招标监督为重点，积极开展党风廉政建设主题教育活动。采取有力的实施计划和保障措施，扎实推进了纪检监察、审计、“依法治企年”、“小金库”专项治理工作，取得了一定的成果。

一、抓组织体系建设，组织防线牢固，责任主体落实

一是根据公司领导班子成员的变化，先后两次调整了党风廉政建设建设领导小组成员，明确责任区的责任人，有效保证了公司党风廉政建设责任制三级网络的完整。并以党风廉政建设责任制“五个一”活动要求为重点，明确了各级责任人的责任和工作任务。

二是党风廉政建设责任制落实到位。按照各个层面责任人管理范围，对责任制的工作目标进行了分解，将党风廉政建设责任制纳入经济责任目标之中，同部署、同检查、同考核。通过签订《党风廉政建设责任书》、《廉洁自律承诺书》，明确了经营单位、机关党风廉政建设责任制的目标、任务和责任。

三是党风廉政建设“五个一”活动扎实有效。根据“一岗双责”的五项基本要求和工作重点。实施了《党风廉政建设责任制“五个一”活动纪实手册》制度。按时上报了公司领导班子成员落实党风廉政建设责任制“五个一”活动登记表。

四是实施了党风廉政建设“三书两报告”制度。制定了《党风廉政建设“三书两报告”制度实施办法》,编辑了《公司2010年党风廉政建设暨惩防体系建设任务分解一览表》。按照《实施办法》和《任务分解一览表》，将《工作任务报告书》呈报公司10名领导班子成员，将《工作任务函告书》下发给了11个职能部门、7个经营单位的主要负责人。《三书两报告制度》的实施，形成了一级抓一级，层层抓落实的责任体系。

二、抓反腐倡廉教育，教育力度大，廉洁自律意识进一步强化

一是新年伊始开展了党风廉政建设“三个一”教育活动。

（1）组织了廉政教育一次培训。元月5日，公司举办中层领导干部培训班，对全体中层以上领导干部集中培训，把廉政教育作为第一培训内容，邀请西安市人民监察院高级检察官董金年做了“廉政教育专题报告”。

（3）举办了廉政教育一次党课，公司党委书记讲了党风廉政教育“第一课”。3月5日，公司召开党风廉政建设教育大会，党委书记做了题为《贵在身体力行、重在贯彻落实》的廉洁教育党课报告。

（2）开展了廉政法规知识一次考试。组织对全体参加学习培训的领导干部进行了《廉政法规知识》闭卷考试。

二是“学制度、促廉洁、保发展”主题教育活动扎实有序，效果显著

（1）为了增大活动的感染力，在公司网站设立“学制度、促廉洁、保发展”主题教育专栏；在电建动态电视频道每天播放“拒腐防变每月一课”廉政教育专题片。

（2）为了增强学习的吸引力，以漫画的方式对《若干规定》的39项禁止进行了解读，编辑“廉洁文化口袋书”送发给公司全体员工。

（3）为掌握制度的内涵，组织了学制度考试。8月31日进行统一考试，共有126人参加人考试。设置的本岗位有哪些的廉政风险点？的思考题，有51%的参考人员进行了描述，为完善公司“干部廉洁风险库”提供了很好的借鉴。

（4）组织“零距离”警示教育活动，深化了“学、促、保”主题教育月的内容。8月25日，组织公司中层以上领导干部赴陕西省反腐倡廉警示教育基地——渭南监狱召开警示教育现场会议，接受“零距离”警示教育。

（5）建立廉洁文化景观墙，构筑促廉洁，保发展的环境。对公司办公楼门前30米长的廉洁文化景观墙进行了翻新，翻新的墙体古香古色，文化气息浓郁，更换的15副画面新颖靓丽，主题突出，可读性强。

（6）开展“古今廉洁故事”征集与解读活动，员工参与热情高，寓教于乐。对征集到的126篇作品进行了归纳整理和编辑，有73篇作品入选。向省公司推荐了17篇作品。

（7）举办《廉政准则》报告会。特邀陕西省纪委党风廉政建设办公室马银录副主任为公司广大党员干部作学习《廉政准则》辅导报告。

（8）学用结合，有力推进了制度建设和依法治企活动。活动中我们将学用结合，学以致用的主导思想贯穿到活动的始终，将掌握制度和执行制度作为根本，结合依法治企工作，突出了反腐倡廉管控制度建设，对现有反腐倡廉管控制度进行了梳理，针对财务风险防范管理存在的缺陷，新建立了4项财务管控制度，废除了5项财务管控制度。对公司备用金帐户及其它货币资金进行了清理。积极推进“决策、执行、监督三大系统建设”，进一步修订完善了各单位、各部门的工程流程，完善了公司的决策、执行、监督系统制度体系，为公司科学发展提供了制度保障。

三是贯彻执行“三项谈话”制度，全面实施领导干部任前廉政考试、谈话制度。

为有效推进公司党风廉政建设责任制度落实，修订了《电建集团公司领导干部三项谈话制度实施办法》。先后对调整和交流的17名中层领导干部进行了任前廉政集体谈话；纪委书记先后同七个经营单位的党政负责人进行了谈话；公司班子成员分别对所分管的经营单位的党政负责人、中层干部进行了集体谈话；对三名中层领导干部进行了诫勉谈话。今年以来先后两次对新提拔任用的12名中层领导干部进行了任前廉政知识考试。

三.抓重点环节关键领域的监督，确保规范有序。

一是强化了对领导干部任用的监督。公司对新提拔和调整的中层领导干部，纪检监察部门参与了考察工作，在选拔任用前人事部门书面征求了纪委意见；坚持了一年两次对中层领导干部党风廉政建设责任制考评，公司一级的党风廉政建设责任人先后同所分管区域的领导班子成员、部门负责人进行了廉政谈话110人次；在干部选拔任用中严格遵守干部管理规定，做到了任前考查，民主推荐、廉政鉴定、公示、任用各个程序。

二是围绕公司中心工作开展效能监察工作。设立了《基建工程安全管理效能监察》项目。制定了项目实施方案，按照工作程序，扎实细致地开展了工作，在实施过程中发出监察建议书5份，提出效能监察建议32条，被采纳的有32条，新建基建工程管理、安全管理程序文件12项，管理制度51项，向公司提交效能监察管理建议报告1份。此项目已申报省公司系统2010年优秀效能监察项目的评选。

三是加大了对基建工程的物资采购的招投标监督。今年以来对基建工程的职工住宅楼工程钢材采购12次招标工作进行了全过程监督，共计5200.12吨，竞争性谈判14次，招标工作按照招标程序进行了开标、评标、定标，监督人员全过程监督。

四是对公司基建工程职工住宅楼建设项目塑钢门窗采购及安装工程、外墙面砖采购、自动停车系统设备及安装工程、南、北区消防工程四个招标项目进行了全过程监督。我们设计了《招标采购现场监督表》对开标前后做了详细监督记录，要求评标专家填写了《廉政承诺书》，监督和督促评标专家履行评标专家职责，遵守职业道德和评标纪律，自觉接受监督，有效保证了招标、评标工作的顺利进行。整个招投标工作没有收到举报投诉电话，每一个招标项目都建立了完整的资料档案。

五是对经营单位车辆使用情况进行了监督检查。我们根据公司《机动车辆管理办法》，对公司所属经营单位的车辆使用情况进行了监督检查，向公司领导做了书面汇报，提出了3条监察建议，经营单位采纳了建议，立即进行了整改。

四、抓审计监督深化，审计工作质量进一步提高，起到了经济卫士的作用。

2010年先后组织完成了对物业公司原任经理、管理公司原经理、监理公司原经理、调试公司原经理四个任期经济责任审计项目，分别出具了审计报告；完成率两项工程项目经济效益审计项目；为了深化内部审计工作，提高内审质量，强化审计整改，促进审计成果的运用，制定了《公司审计委员会工作实施细则》。进一步明确了各级管理的责任和工作任务。对管理公司原任经理任期经济责任审计项目，申报了陕西省电力公司系统优秀审计项目的评选，有望获得省公司系统优秀审计项目。

五、“依法治企年“活动扎实开展。

一是加强领导，组织落实。成立了活动领导小组，办公室，制定了工作方案，开展了问卷调查，工作培训；签订了承诺书；对“自用电、福利电”情况进行了自查；对审计“回头望”进行了专项治理向省公司做了专题汇报。

二是清理排查，有序有力。清理和排查集团公司管理层面现行有效制度163项，修订新建29项，废止11项；控股公司回天血液制品公司有191项，在公司各项管理中涉及法律风险点有40个工作面，92处风险点。

四是健全制度，规范行为。为促进学习培训，制订了活动学习培训计划；为规范活动办公室的工作行为，制订了依法治企办公室工作规则；为确保活动有效开展，制定了公司依法治企工作考核办法。

五是明确重点、督促落实。先后组织开展推进会，通报会，研讨会，通报自查清理工作，进行意见反馈。每月确定重点工作，通过工作任务通知书的形式部署工作任务。

六是组织开展了依法治企工作“决策、执行、监督系统建设”工作，部署了《任务清单》和《制度清理统计表》。各单位、各部门的修订了工程流程，初步形成了公司决策、执行、监督系统制度体系。

六、“小金库”专项治理和“回头看”工作进展情况

一是加强领导，周密部署。召开了专项治理动员会议，成立了专项治理工作领导小组、工作办公室。部署了“小金库”专项治理实施方案，提出自查工作要做到“纵向到底、横向到边、不走过场、不留死角”的工作要求和工作目标。

二是设立举报公示电话，接受监督。按照“六制”要求，在公司办公楼门厅、网站公布了“小金库”专项治理举报电话、电子信箱、举报箱，开展了账务检查。

三是认真自查，不留死角。各部门、各单位负责人及基层单位在认真检查的基础上作出了承诺书，承诺不设立小金库。在专项治理“回头看”工作中广大了承诺人员的范围，凡是有收钱职责的岗位需作出承诺书，集团公司共作出承诺书155份，占职工人数的41.89%，“小金库”专项治理及“回头看”工作自查、督导监察面达到了100%。重点对本部及各经营单位的财务收支、工资社保、资产管理等关键点进行了认真细致的审核检查。经过自查、督导检查及“回头看”再检查，集团公司没有“小金库”的现象。

三是梳理工作制度和工作节点，明确治理工作范围。共梳理各单位及其全资子公司、控股公司、项目部、多经企业等，自查;项目部51个，部门11个，二级单位7个。对公司的经营、财务、劳资、社保等制度进行梳理，检查收支等方面的关键节点，从制度和流程上查找可能出现的漏洞。为建立长效机制奠定了基础。

2010年，我们以科学构建公司组织、教育、制度、监督并重的廉洁四大体系为抓手，有效发挥组织防线的领导力和组织力，教育的渗透力和感染力，制度的支撑力和约束力，监督的警示力和推动力，有序推进了公司各项工作，通过四大体系建设，公司呈现出了“心气足，人气旺，风气正”的和谐氛围，有效地促进了公司的和谐健康发展。

（七）规范纪检监察审计办公室建设情况

按时上报了省公司纪检组规定的有关工作总结、每季的党风廉政建设和反腐败工作指标执行情况报告，月度工作报表、信息等。按照规范化的标准，巩固了纪检监察规范化管理的创建工作，进一步完善纪检监察工作的基础档案，电子版文件，规范化纪委监察室的管理标准坚持有效。公司纪检监察工作保持了在省公司系统的优胜行列。

（八）、部门工作所取得的成果

效能监察项目获得省公司优秀项目三等奖，经济责任审计项目获得省公司系统审计优秀项目。本人连续四年获得省公司系统优秀纪检监察干部。

一年来自己积极主动地学习纪检监察、审计业务知识，认真记读书笔记，随时谈学习感悟，并组督促部门的同志学习记笔记，撰写业务工作论文。通过学习记笔记、谈感悟，使部门同志的学习兴趣更加自觉，思想认识更加提高，工作能力和水平进一步提升。

一年来，我们克服了各种困难，以积极进取的精神和奋发向上的热情,投入到每一项工作之中，主动到各支部、各单位各部门交流沟通与协调，得到了他们的大力支持和帮助，从而，为有效地推进了公司的党风廉政建设、审计、“依法治企年”、“小金库”专项治理工作。既促进了工作，又磨练了自己、促进了交流，提高了自己、充实了自己。

在省公司组织对集团公司的“四好领导班子”考核中，对我们的党风廉政建设、效能监察、审计、“依法治企年”、“小金库”专项治理工作，以其活动扎实、资料完整、细致给于了较高的评价。

借此机会我真诚的感谢公司各位领导、各党支部书记和各单位以及同志们对我们工作的大力支持和友情帮助。诚挚得感谢机关各个部门的同志们指导和帮助，衷心的谢谢你们。

（九）廉洁自律情况

作为公司监督部门的负责人，深知自己的责任，本着维护公司利益、保护干部的工作理念。要求别人做到的，自己首先做到，认真履行监督工作人员的职业道德、工作准则。冷静分析、积极应对，妥善处理来信来访事件，有效维护公司稳定大局，得到了省公司纪检组的充分肯定。

家庭情况，爱人退休在一家私企做会计工作，儿子在大学学习。一年来纪检监察与审计部的全体工作人员没有发生违反公司各项规定和要求、受到服务对象投诉的现象和事件。

二、工作中的感受、体会和不足

在2010年的工作中，我们在做好纪检监察、审计工作的同时承担了公司的“依法治企年”和“小金库”专项治理工作。省公司要求高，我们工作压力大，人员少工作头绪多，但是我们克服各种困难，时刻充满工作激情，扎扎实实推进每一项工作，使各项工作都得到了省公司的高度评价，为公司赢得了荣誉，使我们感到了欣慰。

篇3

2017年国企党风廉政建设工作总结今年上半年，我们紧紧围绕公司经营管理工作的中心，着力在教育防范、监督检查等方面加大工作力度，推动了党风廉政建设的深入开展。现就上半年的工作简要汇报如下：

一、认真贯彻总部工作精神，部署年度反腐败工作。

年初，根据集团公司、省市公司要求，我们制定了《Xx石油分公司20PC年度纪检监察工作实施细则》，对全年纪检监察工作进行了规划：一是采取多种形式，扎实开展党风廉政教育;二严肃党的纪律，促进领导干部廉洁自律;三是加强监督力度，提高勤政水平;四是加大信访处理力度，坚决查办违法违纪案件;五是加强制度建设，促进源头治理工作逐步深化;六是加强责任考核，认真落实党风廉政建设责任制;七是抓好业务培训，加强队伍建设。

在此基础上，我们针对企业领导班子换届后，干部职工思想活跃，容易出现问题的新形势，为强化各级干部的责任意识，党总支根据实施党风廉政建设责任制的要求，对班子、班子成员及各部门的党风廉政建设责任目标进行了细化，分解到了部门和责任人。同时，印制了《Xx石油分公司党风廉政建设目标责任书》，并在今年春训会上进行了签订。

二、采取多种形式，加强党风廉政教育

节日期间是各种不正之风易发期和高发期，加强对领导干部的监督和“节日病”的治理是节日期间反腐倡廉工作的重点。为此，双节前夕，公司党总支专门下发文件，要求元旦、春节期间坚决禁止奢侈浪费行为，并结合企业实际，明确提出了六点具体要求：一是各部门要组织本部门干部职工，要把上级规定和要求传达到每一名干部职工，教育和引导党员领导干部牢固树立廉洁意识，增强纪律观念和法制观念，始终保持谦虚谨慎、不骄不躁的作风，保持艰苦奋斗、勤俭朴素、廉洁奉公的良好风气;二是强调了各级干部要严格执行廉洁自律的有关规定和纪律。重申了领导干部不准收受有关单位和个人的现金、有价证券、支付凭证的规定;三是严禁党员干部以任何形式参与赌博，要求各部门负责人要切实加强对本部门干部职工的教育管理，对直接管辖范围内发生的党员干部参与赌博问题不制止的，要追究部门主要负责人及其他有关负责任人的责任。四是要认真转变作风，切实关心群众生活。领导干部要深入基层，加强同群众的密切关系。五是要倡导文明、健康的新风尚，要坚决抵制和反对各种封建迷信非法活动;六是各部门节后要组织干部认真搞好自查，并结合学习和执行情况写出部门书面自查报告。

三、严肃党的纪律，促进领导干部廉洁自律工作

领导干部廉洁自律是深入开展党风廉政建设和反腐败工作的关键。今年我们重点抓好了以下几方面工作：

一是重申了公司各级领导干部必须认真遵守《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，严格遵守四大纪律八项要求，严格遵守上级公司对各级领导干部廉洁从政做出的12条要求。明确提出公司上下务必要与上级公司在思想上、政治上、行动上保持高度一致，认真落实总部、销售公司关于企业生产、经营、管理与改革、稳定、发展的一系列方针、政策、决议、决定和工作部署，有令必行，有禁必止，确保政令畅通。与此同时，我们还要求各级领导干部要按照要求，认真对照检查，及时自查自纠，要特别加强对配偶、子女和身边工作人员的管理，要把检查对照的过程作为党性锻炼的过程，从细微处本_资料,来.源/于;贵_州学,习.网 gzu521.com入手，防微杜渐，警钟常鸣，在广大干部职工中树立起艰苦奋斗、清正廉洁、勤政为民的形象。

二是继续落实领导干部不准收受有关单位和个人的现金、有价证券、支付凭证的规定。并把此项工作同治理“节日病”捆绑进行，从节前教育、节中监督、节后检查三个方面入手，重点加大了节后监督检查力度。特别是在传统节日春节过后，要求各部门上报节日期间落实上级精神和贯彻执行有关规定情况的自查报告。从上报的情况看，各部门都能够加强思想教育，认真贯彻执行省公司党组精神，针对上级公司提出的六条要求，干部和各部门都能够严格遵守。有2个部门对业务单位赠送的慰问品进行了登记，未发现据为己有现象。

四、强化责任意识，切实搞好责任制半年自查

认真搞好党风廉政建设责任制的组织协调和督促检查是纪检监察部门的一项重要工作，也是强化领导干部责任意识的有效手段。三月初，根据年度工作安排，公司党总支就着手组织半年党风廉政建设责任制自查工作，要求各部门要以市公司目前正在开展的“三个讨论提升党建政治思想工作水平”活动相结合，根据党风廉政建设责任制规定的责任内容和部门工作实际，结合与总支书记签订的党风廉政建设目标责任目标书中所规定的内容，全面进行党风廉政建设责任制自查。重点自查贯彻落实上级公司关于党风廉政建设的工作部署情况、部门和干部履行岗位职责情况、部门和干部落实廉洁自律各项规定情况等五个方面，要求各部门要认真回顾和总结半年来的工作情况，写出负责的自查报告。从检查和各部门上报的材料看，各职能部门和干部个人都能强化责任意识，狠抓工作落实，把承担的任务切实落到实处，较好履行党风廉政建设责任制的规定。同时，各部门都能结合实际详细制订了下一步抓落实的具体措施，促进了党风廉政建设责任制的落实。

上半年，在抓好上述各项工作的同时，我们还坚持实事求是的原则，努力加强信访工作，并把拓宽案源、畅通信访举报渠道作为查办案件的基础性环节来抓，提倡和鼓励全公司广大干部职工通过不同渠道积极对各种违法、违纪、违规事实进行举报。但是，由于半年来没有收到有价值的案件线索，查办案件工作未立案一起。下半年，我们要积极寻找案源，主动出击，加强案件查办工作，努力使案件查办工作有所突破。

总之，半年来，我们结合企业生产经营实际，在为企业生产经营保驾护航方面做了一些有益的探索，开展了一些积极的工作，但在肯定成绩的同时，我们也深深感到，党风廉政建设工作还面临着许多不容忽视的问题，主要有：一是一些部门和干部对党风廉政建设认识不到位、定位不准，主动学习党纪条规劲头不足，存在“一手硬、一手软”的问题;二是一些工作机制制订的还不健全，工作深度和广度不尽人意;三是监督检查的力度还有待进一步加强。下半年，我们要在上级党委及地方党委的正确领导下，认真总结经验，查找不足，围绕年度工作目标，扎实开展工作，以更加饱满的工作热情努力为推进公司的党风廉政建设做出积极的贡献。

2017年国企党风廉政建设工作总结近年来，公司党委高度重视党风廉政建设和反腐败工作，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，遵循“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的战略方针，在企业中建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败的体系，使企业的党风建设和反腐倡廉工作步入科学化、制度化、规范化轨道。现将我公司近年来建立惩治和预防腐败制度体系建设情况汇报如下：

一、企业惩治和预防腐败制度体系建立情况

1、近期，我们将召开党政联席会议，进一步学习工业公司哈工业发[20PC]9号关于《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和《黑龙江省贯彻落实国有企业领导人员廉洁从业若干规定的实施办法》，认真组织班子成员对《若干规定》的内容及精神进行全面、深刻的理解。为有效的推进此项工作，要强化组织领导，形成党委书记挂帅，纪委书记负责组织协调，公司各副经理根据所负责的工作进行具体落实的工作格局。将根据《若干规定》的有关要求纳入公司章程，不断完善法人治理结构。重新修订《党风廉政责任制》(20PC年4月修订下发过)《职代会制度》、《厂务公开工作制度》、《厂务公开责任追究制度》《大宗物资招标采购制度》、《三重一大决策制度》等各项管理监督制度，强化权利制衡和监督约束机制，努力推进公司的党风廉政建设，发挥廉政建设为企业稳步发展的保驾护航作用。

2、对于重大问题，我们都召开党政联席会议进行民主讨论决定，涉及职工切身利益的事项，要通过职代会或职工代表组长会议审议后才执行。建立并执行了《招待费使用情况报告制度》、《职工代表大会审计报告制度》、《董事会工作报告制度》、《监事会报告制定》、《干部民主评议制度》。贯彻执行廉洁承诺制度，每年班子主要领导能够按时与工业公司签订廉政承诺书。

3、落实了党风廉政建设责任制，下发了“关于落实《xxx工业公司党风廉政建设责任制度实施意见》的通知”。坚持公司党委统一领导，党政齐抓共管，纪委组织协调，公司各单位各负其责，依靠群众监督的领导体制和工作机制。公司党委书记、董事长对全公司的党风廉政建设工作负责，党委其他成员根据工作分工，对职责范围内的党风廉政建设工作负直接领导责任;各部门党政一把手对本单位党风廉政建设工作负责;公司纪委负责协助党委抓好全公司的党风廉政建设工作的组织协调和监督检查。公司建立了党风廉政建设例会制度，每半年召开一次会议，专题听取和研究廉政建设工作。

4、我们将廉洁从业规定纳入班子民主生活会，把反腐倡廉工作作为民主生活会的一项重要内容，制定了《民主评议干部制度》，公司领导每年都将通过职代会或党委扩大会议进行述职，对中层干部年度考核进行民主评议。

5、根据企业实际，为贯彻落实中央关于企业“三重一大”的制度，我们制定了《xxx第xxx具制造有限公司“三重一大”集体决策制度实施办法》;(决策内容范围、原则和程序在文件中做了明确规定)

6、公司能够把“三重一大”集体决策制度列为党风廉政建设责任制的重要内容，并成立了党委副书记任组长，纪委书记任副组长，纪检、工会、财务、公司办、企业发展部有关人员为成员的“三重一大”集体决策制度监督小组。按照制度中的规定，对违反“三重一大”集体决策制度的人员进行责任追究，

7、对于企业工程项目招投标方面我们建立了管理监督机制，制定了《xxx第xxx具制造有限公司大宗物资招标采购管理办法》，规定了招标程序、评标原则，保证操作过程的公开、公平、公正。如发现问题，监督小组及时将情况通报主管领导，情节严重，给企业不良造成影响和经济损失的，追究当事人责任。

8、我们把廉政建设与生产经营管理重点工作紧密结合起来。为强化管理杜绝商业贿赂行为，公司成立了价格办，严格对产品定价、物资采购价格、外委加工产品价格审核和把关。仅物资采购实行招标和比价采购一项，20PC年节约费用1000余万。

把开展“小金库”专项清理工作作为党风廉政建设工作的重要内容，于20PC年末，对公司所属的全部生产专业厂、辅助生产分厂以及独立经营核算的11个部门进行了清理。为了加强财务管理，公司要求各部门规范、统一、合理使用资金，对各分厂职工工资实行银行卡发放，对工资提取差额统一在帐内管理，同时将各部门“小金库”资金余额统一收缴入账。对于生产经营的资金支出，需要向主管领导说明原因，经审批同意后方可使用。这样，基层单位在资金使用上即接受主管领导的监管，同时也受到员工的监督，一些管理漏洞得到堵塞，防止干部产生腐败问题。

9、我们成立了由公司党委书记、董事长、总经理担任组长，工会主席担任副组长，公司副经理、工会副主席、公司办、财务部、企业发展部、生产部等部门主要领导担任成员的厂务公开工作小组和监督小组，下设厂务公开办公室负责日常工作。制定和完善了《职工代表大会制度》、《厂务公开工作制度》、《厂务公开责任制度》、《厂务公开责任考核制度》、《厂务公开责任追究制度》、《厂务公开考核制度》《职工代表大会联席会议制度》等制度，20PC年我公司被市厂务公开办公室命名为厂务公开规范化企业。

二、贯彻廉洁从业若干规定有关制度的建立和执行情况

1、结合上级部门《廉洁从业若干规定》的要求，20PC年下发了 “关于对中层以上领导干部和营销人员及其家属从事生产经营本企业同类产品情况进行举报的通知”，20PC年10月下发了关于认真贯彻落实《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》的通知，为切实把《若干规定》落到实处，我们按照工业公司纪委的部署和要求，公司领导认真填写了“企业领导人员执行《若干规定》对照自查表”。结合我公司实际，去年8月制定下发了“关于认真贯彻落实《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》的通知”，召开了公司领导和基层党政负责人参加的动员会议，学习传达了文件精神，对贯彻落实工作进行了安排部署，明确要求基层各单位主要领导结合此次《若干规定》的落实，认真开展相关法律法规的学习，通过学习要深刻理解贯彻实施《规定》的重要意义，做到廉洁从业。

2、对于公司财务部、采购部、市场部、生产部等重要部门我们建立了相应的管理制度(各项管理规定)，公司各主管副经理负责，严格按照管理制度进行操作，厂务公开监督小组和“三重一大”监督小组发挥监督作用，定期对各有关部门的工作情况进行检查，发现问题及时向有关领导反馈，并予以纠正和处罚。(如：在库房盘点工作中，发现钢料库盘亏问题，监督小组及时介入，查明问题，对相关单位和人员提出处理意见)

3、关于领导干部职务消费问题，这是一个新的制度，原来公司对有关人员的出差和待遇有一些相关的规定，但不够全面和具体，我们下一步将制定出有关领导干部职务消费制度。

对于薪酬管理，公司管理层的薪酬由主管我们的工业公司制定。我们公司制定了中层干部和员工的薪酬制度。(薪酬管理规定)

4、对于领导班子和成员的学习，我们坚持中心组学习制度，学习党的方针政策，尤其去年开展的学习落实科学发展观活动，公司领导发挥带头作用，能够按照要求分阶段的进行学习，结合自身实际找出工作差距，并提出整改措施。近年来我们围绕全面提升员工素质，苦练内功工作，组织全体干部进行理论素质培训和在线学习，邀请请工业公司领导和省委党校的教授分别讲授领导行为艺术、公文写作、社交礼仪，干部素质修养、市场经济学、计算机操作等知识，并进行阶段性考试和座谈，不断提高干部素质和工作能力。

5、公司制定了领导干部个人有关事项报告制度，下发了“关于印发《xxx市党员领导干部报告个人有关事项实施细则》”的通知，要求党员领导干部要认真执行实施细则的有关规定，在规定时间内，如实报告个人有关事项，自觉接受组织监督。如出现违反有关规定的，有关部门将调查核实，并视情节轻重，采取批评教育、限期整改、责令做出检查、戒勉谈话、通报批评、调职、免职等方式予以处理。公司领导每年定期向工业公司纪委报告个人有关事项。

从几年来党风廉政建设和反腐败工作的开展情况看，推进厂务公开民主管理工作、清理“小金库”、实施“三重一大”决策制度和大宗物资采购制度，对于加强企业管理、合理使用资金、严防干部贪污腐败、班子科学决策、依靠职工管理企业和增强企业凝聚力，起到了积极的推动作用。今后我们将不断推进预防腐败体系建设，完善各种制度，发挥监督和制约机制，保证国有资产保值增值，实现企业和谐、稳定、协调发展，为哈市实现好发展快发展作出积极贡献。

2017年国企党风廉政建设工作总结今年上半年，我司在上级党委、市企廉办和局纪委的指导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真学习贯彻党的十六大和中纪委、省纪委第二次全会以及市纪委六次全会精神，坚持把党风廉政建设和反腐败工作列入公司重要议事日程，采取了新的措施，加强组织领导，结合企业实际，加大工作力度，圆满实现了上半年工作目标，现将情况总结汇报如下：

一、认真执行“新五不准”规定，切实搞好廉洁自律工作

我司围绕企业改革和发展，深入贯彻落实中纪委第二次全会提出的“五不准”的新规定。公司党总支从讲政治的高度，制定了XX年党风廉政建设和反腐败工作意见，我们按照上级党委、市企廉办的要求，深入贯彻中纪委二次全会、市纪委六次全会和市企廉工作会议精神和上级召开的党风廉政建设会议及有关文件精神，组织全司党员、干部反复学习中纪委第二次全会提出的“五不准”的新规定，并认真落实了“国有企业领导人员执行廉洁自律规定情况向职代会报告”制度。

公司从抓班子建设入手激励全员廉洁自律。班子成员必须做到：一是带头学习贯彻中央、省、市和上级党委、纪委有关党风廉政建设的文件和会议精神，自觉抓好党风廉政建设;二是带头搞好廉洁自律，严格执行中纪委各项规定，带头做到不贪、不占、不以权谋私，真心实意的为用户、为职工服务，在党风廉政建设中，进一步落实了“领导成员抓片、职能部门跑面，职能科室包点”的办法，建立了全方位工作网络。一是工作形成了制度化，公司党政领导班子逐月制定有党风廉政建设工作月要点，为确保各项制度执行逗硬，公司党风廉政建设领导小组把监督检查作为落实制度的重要一环，即每季度对领导班子成员和各窗口服务部门负责人执行党风廉政建设责任制与廉洁自律情况进行一次抽查，如发现问题及时通报，维护了制度和严肃性;二是把好费用开支权，如何管好用活有限的资金，公司领导十分重视，一方面制定了严格的管理制度，对大额费用从严审定，日常费用由财务部门负责审核，克服了多头开支和突出花钱现象，业务招待费明显下降，比去年同期减少50%，公司购买大宗办公用品坚持两人参与购买，发票必须经两个经办人签字后才能报销。另一方面，公司领导不乱开口子，乱挥大笔，不该开支的坚决不支，始终坚持用好费用管理权;三是防控严。公司坚持以制度管人，用制度约束人，为防止腐败行为发生，今年元月上旬，公司逐级签订了《党风廉政建设责任书》、《廉洁自律保证书》，将每个环节的责任分解落实到岗位工作人员，同时加大监督力度。对内实行窗口部门人员“一岗双责”，相互制约，机关科室之间、相关岗位之间、相互督促制约，公司纪检监查部门对各岗位、各部门、各项业务活动进行监督反馈。今年5月26日，公司党委在全司党员中开展了以“弘扬理论联系实际的学风是党风建设的基础”为题的党课教育，受教育面达100%。5月22 日，组织召开了XX年第一次全市用户代表座谈会，，参会全体代表对我司行风建设、廉洁服务工作评议， 其满意率达100%。

二、强化企业管理，深入开展效能监察工作

我司进一步健全了“行政领导挂帅，财务审计先行、纪检监察机构协调、有关部门参与”的效通监察工作机制和领导体制。今年以来，一是对西外cng加气站拆迁、新建进行了效能监察立项，重点对站内设备搬迁完好率进行监察和督促，确保了拆迁工作的顺利进行，设备无丢失、损坏现象，完好率达100%。二是对物资采购和管理进行立项;三是对安全供气进行了立项， 全面开展了对物资供、管、销的专项治理，增定了物资管理办法16条，有效地杜绝了库存积压现象。今年上半年，无一例吃里扒外，以职谋私现象。今年4月，我司被授予市效能监察工作先进单位荣誉称号。

三、从抓党风廉政建设入手，在“建、权、严、防、不”五字上下功夫

1、规范行为，落实一个“建”字

公司党政领导班子十分注重制度建设，坚持以制度管人、约束人，用制度治司。先后制定了《公司领导干部“十不准”》、《领导干部议事规则》、《“三公开”办事制度》等五种制度。为了确保各项制度逗硬落实，公司党风廉政建设领导小组把监督检查作为落实制度的重要一环。即每季度对领导班子成员和窗口部门负责人执行政策原则和廉洁自律情况进行一次抽查，半年进行一次全面检查，发现问题及时通报，同时对违背“约法三章”的行为也进行严格检查，维护了制度的严肃性。

2、为政清廉，用好一个“权”字

首先，正确用好人事权。上半年来，接收商调人员调进调出10余人，提拔、调整公司中层干部9人，公司领导班子始终坚持政策原则，按计划和政策规定接收、安置，按条件和程序选拔任用，不考虑任何关系，一律按条件进行严格考察，择优录用，受到全司职工的一致好评。

其次，把好费用开支权。公司新一届领导班子接任期间，正值公司资金紧、家底薄，费用开支大，环保用气项目多如何管好用活有限的资金，公司领导十分重视。一方面制定了严格的管理制度，对大额费用从严审定，日常费用由财务部门负责人审核，实行“一支笔”审批，克服了多头开支、审批不严等弊端。业务招待费开支情况按季在全司职工会上公布。购买大宗办公用品坚持双人购买，发票必须有两人以上经办人签字后才能报销。另一方面公司领导不乱开口子，乱挥大笔。不该开支的坚决不支，始终坚持用好费用管理权。

3、内部管理，坚持一个“严”字

一是抓作风整顿，严格执行工作纪律。凡是要求职工办到的事，公司领导总是率先做到。特别是在工作纪律上，不仅带头遵守，而且上班从不离岗办私事，对违犯纪律者严格追查，不留情面，按制度处罚，从而使公司工作严格有序。

二是坚持严格考核。公司领导班子成员在工作上坚持讲“认真”二字，做到言必行，行必果。在公司机关和各部门实行了严格的工作考核制度，制定了职工考勤登记表，由各科室逐日登记，职工每月必须在本科室例会上汇报自己的工作，科室负责人每季度根据其每人的工作表现写出书面工作鉴定，连同工作考勤汇总表报人事部门审定，财会部门商量根据人事部门出据的通知发放每月工资，对各直属单位、分公司的工作，分月下达任务，定期检查，年终考核，兑现奖惩。形成项项工作有目标，人人头上有任务，充分调动了干部职工的工作积极性和创造性，促进了燃气建设各项工作任务的顺利完成，职工中呈现出自愿

加班加点从不计较报酬的人员增多，受到企业好评。

三是防控严。在工作中，公司始终坚持一条原则，以制度管人，用制度约束人，以法治司、以德治司，用制度治司。把执行制度作为开展一切工作准绳，为了防止腐败行为发生，今年2月中旬，公司各科、室、分公司、站、所、队、中心、部逐级签订了《澡风廉政建设责任书》、《廉洁自律保证收》，将每个环节的责任分解落实到岗位工作人员。同时，加大监督力度。对内，实行窗口部门人员双人、双职、双责相互制约;机关科室之间、相关岗位之间相互监督制约;纪检监察等监督部门对各岗位、各部门、各项业务活动进行监督反馈。对外，设立了总经理服务热线电话、举报电话、用户信箱，向社会增聘了36名地风义务监督员，形成了从上至下，内外结合的监督机制。

4、吃苦奉献，坚持一 个“不”字。公司领导自觉严格要求，做到廉洁自律。下基层，到场站不打电话事先通知，不吃超标准的工作餐，不喝招待酒，给基层干部职工树起了一面镜子。公司领导干部的一言一行为职工做出了表率，在职工中树立了良好的形象。

四、从抓教育入手，启迪全员清正廉洁

为了把廉洁教育落到实处，公司党政一班人一是警钟长鸣，教育经常化。每月召开一次座谈会，分析党员思想状况，及时理顺和解开党员思想上的“疑团”;每季度由公司领导给职工作一次形势报告，引导职工认清形势;每半年开展一次党的优良传统作风教育、反腐倡廉教育、公民道德建设教育、新形势下党员形象大讨论，以增强干部职工对腐败危害性的认识。今年以来，共开展党风党纪、廉政教育6次，受教育人员2051人次。二是突出重点，教育具体化。根据职工不同岗位来制订学习计划和内容，规定机关人员学习公司制订的“十不准”规定;党员职工学习《廉政守则》;窗口部门职工重点学习“行业纪律的暂行规定”;会计、出纳人员学习《关于违反财纪纪律的暂行规定》。联系实际，开展了“领导树形象、部门严纪律、身边无不廉行为”活动。三是内容生动，教育形式多样化。针对燃气行业特点和职工思想反映，主要抓好“八个教育”，即：“三个代表”学习教育，邓小平理论教育、法制教育、基本制度教育，反腐倡廉教育、艰苦创业教育、形势任务教育、正反典型教育，使干部职工自觉做到在金钱面前眼不红、心不动、手不痒。四是责任明确，教育现实化。建立了“领导干部责任区”，及时宣传党的路线、方针、政策，把党员、干部职工的思想引导到高兴邓小平理论伟大旗帜，坚定不移走社会主义道路的信念上来，对职工进行革命传统教育，使干部职工受到启迪。为了给职工营造一个良好的工作环境，还采取关心职工疾苦，“以换廉”，解决具体困难，“以情养廉”等措施，收到了明显效果。

五、从抓作风入手，督促全员清正廉洁

公司领导与纪检监察部门，主动与上级纪委配合，按照中纪委、省纪委六、七次全会精神及要求，结合燃气行业实际，抓住工作重点，确定阶段目标，使纠风工作卓有成效地开展起来：一抓组织领导。公司成立了以总经理为组长的纠风工作领导小组，经常组织职工学习有关廉政建设、纠正行业不正之风的文件、会议精神，加深职工对纠风工作重要性、必要性、长期性、艰巨性的认识，重点放在领导干部率先垂范抵歪风，坚持工作中不接受影响执行公务的专场舞会，不进用公款开支的营业性歌舞厅、夜总会，不吃、拿、卡、要、报。二是抓纠风制度建设。先后制定了《纠风工作百分制考核细则》、《创“四好”班子实施办法》、《纠正行业不正之风的若干规定》、《领导班子成员双重组织生活制度》，向社会公布了《燃气行业窗口人员服务守则》、《首问责任制》和举报电话号码。同时，每年6月上旬分别向市内各届用户发送《行风情况征求意见书》，主动接受用户监督。切实做到了“三无”：无违反“违法三章”现象;无以气谋私行为;无吃、拿、卡、要、报现象，据统计，全司各服务部门干部职工拒吃请59人(次)，拒收礼金、香烟36人(次)。

六、从抓服务入手，搞好廉洁服务

公司纪检监察工作立足于实际，寻找与业务经营发展的最佳结合点，在服务上做好文章，充分发挥职能作用。直接参与抓业务经营。纪检监察部门根据公司工作重点，积极参与钩各窗口服务部门的业务活动。同他们一起制定工作目标、措施和考核办法，纪检干部今年先后5次深入实地调研、制定方案，落实任务，为完成公司廉洁服务新增建了行风自查措施。通过这次制度措施的实施，收到了明显的效果。

七、深化厂务公开工作成效显著

我司根据企业改革发展和稳定的需要，不断充实和丰富厂务公开内容，把企业减员增收、内部改革措施、职工分房方案、集资建房价格、工资分配方案、奖金发放情况、生活福利费的使用情况、社会保险基金缴纳情况、企业领导干部廉洁自律情况、企业业务招待费用使用情况、领导干部收入情况、民主评议情况、公司投资决策、财务管理、物资采购、产品营销、人事管理、劳动安全卫生、质量成本管理、经营管理、民主管理等方面实行了全方位企务公开，充分发挥了民主管理、民主监督的作用。

八、全面落实“双廉”责任制

公司党政主要领导先后分别与企廉办、市建设局党委签订了《党风廉政建设责任书》，班子成员明确了分工，各负其责，公司内逐级签订了党风廉政建设责任书，按照公司制定的责任考核办法逐月考核，严格执行各项责任追究制度，有力地促进了企业领导人员廉洁自律和廉洁服务工作。

九、切实加强了纪检监察队伍建设

我司紧密围绕企业发展和效益的提高抓党风廉政建设，既认真贯彻党纪条规，又做到具体情况具体分析，坚持纪检工作为企业发展保驾护航，为企业生产经营营造良好环境，为加强纪检监察工作， 我司配备有相应的专兼职纪检监察人员，把政治素质好、原则性强、作风正派的党员干部充实到纪检监察岗位，并加强了政治思想教育和业务培训，提高了纪检干部的政治素质和业务水平，公司党政为纪检干部提供了必要的工作条件和学习机会，充分调动了纪检干部的工作积极性，我司纪检监察工作成效多次受到上级的好评。

十、存在的问题

上半年来，我司党风廉政建设工作取得了较好的成绩，但也还存在一些问题和差距：一是规章制度出台多，但贯彻落实的力度不够;二是个别职工服务意识不强，办事效率不高的现象依然存在;三是个别服务部门行风建设方面，行动上有时存在不同步现象，缺乏

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一、城市建设投资公司内部控制面临的现状

为了加快城市化建设的进程，城市建设投资公司在不断的涌现，但过快的发展导致许多问题的出现，尤其是内部控制方面，主要面临以下几个问题。

（一）城市建设投资公司内部控制环境存在的问题

虽然城市建设投资公司在慢慢向市场靠拢，但目前大部分还是属于政府投资的国有企业，只有少部分向市场融资，因此公司董事会等部门都是政府部门委派，这样就导致公司内部结构不合理，不能像由市场调控的现代公司那样形成多元化股权分权内部结构。城市建设投资公司内部结构的不完善，内部控制就很难取得效果，往往使得控制流于形式等。或者导致是内部人控制的结果，也就是一个人说了算。无论哪种现象城市建设投资公司内部控制环境都存在问题，造成运作效率低，高风险、高负债，这样不利于公司的正常运转，同时对于其长远发展更是有所阻碍。

很多委派人员没有内部控制意识，而往往这些人都是高级管理层，受公司约束少。虽然近些年城市建设投资公司也在实行独立核算的法人实体，但委派的管理层更多的关注项目的建设及与自身业绩相关的事物，对于资金的控制与运作问题只是简单的交给财务部门，甚至认为内部控制是财务工作，与他们关联性较小，内部控制工作就得不到有效的开展。

（二）在内部控制中财务没有发挥作用

财务包括预算、决算、采购、付款等部门，是公司内部控制最核心的部门，也是在内部控制中起重要作用，而我国目前城市建设投资公司却没有发挥其作用，主要是公司财务部门制度不完善，运作不规范。

（三）风险意识差

目前城市建设投资公司普遍负债率高，主要是风险意识差，对于风险缺乏管理。城市建设需要大量的资金运转，虽然有政府出资，但远远是不够的，很多公司管理人员风险意识差，没有考虑公司偿还能力情况下就随意借贷，导致公司负债率高。而且公司风险防范体制也不健全，使得公司内部控制失去作用。

（四）监督体制不完善

城市建设投资公司管理层基本都是政府部门进行的委派，虽有独特的企业法人，但往往与政府有着密切的联系，造成政企不分的情况，而公司内部结构不合理，监督体制不完善，监督人员与公司内部人员可能共同存在违规行为，监督体制发挥不了应有的作用。甚至有些监督机构被架空，对公司真实情况都不了解，这更不利于相关政策措施的落实，制度得不到有效的实施。

二、提升城市建设投资公司内部控制有效性的意义

内部控制是为了实现公司的控制目标，2008年我国财政部等相关部门对内部控制进行了定义，内部控制是指企业董事、监事以及其他员工共同实现企业效益的提高，运作规范等，从而来促进企业的持续发展。而目前我国城市建设投资公司内部控制存在很多问题，其有效性还处于相对较低，加强公司内部控制对公司发展具有非常重要的意义。

（一）内部控制促进公司效率的提高

公司根本目标是追求效益最大化，内部控制体制的完善能使得公司运营更加合理，内部管理效率得到提高。研究表明，公司内部控制与公司的运行效率是相辅相成的，有效的内部控制能够对公司管理不规范的地方起到约束的效果，保证了公司战略方针的实施。城市建设投资公司与其他公司具有相同作用，有效的内部控制给城市建设投资公司带来经营管理上的规范，促进效率的提高，实现城市建设的科学、规范、合理。

（二）内部控制促进财务信息真实，保障资金安全

公司通过有效的内部控制，对各部门的职能分工进行合理安排，制定完善的制度并有效的执行，使得各个部门相互监督，防止不利于公司发展的情况发生，促进财务信息真实。其次，对于公司财产资金等方面采取有效的控制措施，减少浪费以及损坏等情况，坚决打击贪污等违法违规现象，使得公司财产资金得到保护。而城市建设投资公司普遍规模较大，一般的项目都不是短时间能完成的，而涉及的财产资金都比较多，真实的财务信息与资金安全是非常重要的，只要提升城市建设投资公司内部控制的有效性，才能使得公司财产得以保障，杜绝贪污、挪用等违法违规现象。

（三）内部控制促进公司持续发展

随着市场的日益规范，我国经济发展也越来越好，给公司带来了更多的机会，以此同时，竞争压力也随之增加。而城市建设投资公司通过政府进行融资，存在违规操作等行为，不利于公司的持续发展。而有效的内部控制通过审核等制度，使得公司的政策方针得以实行，然后是监督部门进行有效的监督，杜绝违法违规操作，促进公司健康可持续发展。

三、提升城市建设投资公司内部控制有效性策略

城市化建设的加快，城市建设投资公司也不断成立发展，为了使其更好的促进城市基础设施建设，应加强城市建设投资公司的发展，使其减少负债，提升城市建设投资公司内部控制有效性。针对以上城市建设投资公司的现状，可以从以下这些方面来提升。

（一）完善城市建设投资公司内部控制环境

内部控制环境是内部控制体系的基础和内部控制有效实施的保障，直接影响着内部控制的贯彻执行、经营目标及整体战略目标的实现。内部控制环境的好坏是其发挥作用的基础，公司运作管理与内部控制环境也有密切关系。内部控制环境包含公司的运营、财务、项目等全部情况，提升城市建设投资公司内部控制的有效性应全面提高公司管理水平。

提高公司管理水平首先是管理人员的综合素质能力提升问题，加强管理人员综合素质能力，提高管理效率效果。其次优化组织结构，使得人员得到最好的利用，加强人力资源管理，营造一个良好的内部控制环境。

（二）健全城市建设投资公司内部控制财务体系

财务信息的真实、资金的安全是公司财务控制的基础目标，只有健全城市建设投资公司内部财务体系，才能真正使得公司负债降低，促进其发展。健全内部控制财务体系应该分两步走：第一，根据公司的实际情况在公司内部制定统一的财务管理制度，应严格遵守相关法律来制定，并与政府相关政策相统一；第二，严格执行财务管理制度。针对每个项目进行单独预决算，对招投标工作进行严格把关。除了对公司资金及时核对，实物资产也应及时盘点，领取与出库都要进行登记，而每个项目也应如此。在采购环节要做到事先询价，然后审批，对于采购合同也要仔细审核，付款环节应分开，防止公司内部与会计、出纳共同违规操作。

（三）建立城市建设投资公司内部控制风险管理

城市建设投资公司基本都是由政府出资，而公司负债高，给政府带来了很大的资金压力，高风险一直都是城市建设投资公司存在的问题，领导层缺乏风险意识，应该加强这方面的管理，建立风险评估等体系，对公司资金、实物资产等优化配置，总资金的预算、用途有清晰的计划，每个项目也应实行。加强管理层风险意识宣传，让其认识风险管理不只是财务的工作，更重要的是领导层的工作。首先，风险管理应该明确公司所具有的固有风险，在公司运营中，区分环境变化给公司带来的风险。其次，分析环境变化所存在的潜在风险，并进行评估，对风险进行分类以及风险大小。最后，根据评估制定相应的措施，能规避的风险尽量规避，高概率风险减低其发生概率。

（四）完善城市建设投资公司内部控制监督体制

城市建设投资公司内部控制监督体制应该完善，监督人员结构应该复杂化，多方人员共同组成，使其与公司内部人员分离，不能进行合谋。监督体制应该具有其独立性，监督制度应明确规定监督的权利与义务，监督方式应结合实际情况来制定，只要行之有效即可。监督机构人员应由这几方面人员共同组成：国家机构、政府相关部门、公司职员以及债权公司法人、金融等机构代表。审计工作也不容忽视，内外部审计相结合，并进行全程审计跟踪。对于一般工程，内部审计完后，可以由审计公司进行审计。而重点项目由政府专门审计单位进行审计。

（五）实行城市建设投资公司内部控制问责制度

问责制度是内部控制最有效，也是最普通的方式。实行城市建设投资公司内部控制问责制度首先是制度的合理制定，科学、合理的问责制度才能使得内部控制发挥其作用。问责制度的制定与考核评价体制分不开，在问责制度实行时，先根据考核评价对相关人员进行考核，对存在的问题责任落实到具体的人员身上。问责制度建立后是执行，只有严格地执行才能发挥其作用，使内部控制有效。

提升城市建设投资公司内部控制的有效性，这五方面缺一不可，完善的内部控制环境才能使其他策略得以实行，是内部控制的基础。而财务体系与风险管理的健全才能让公司在运营过程中避免风险，是公司持续发展的保障。而监督体制与问责制度是其他措施的反馈，也促进其他措施执行，并在根源上杜绝违法违规行为。只有这五方面严格控制执行，才能正真发挥内部控制的作用。

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关键词：城市建设投资公司 内部控制 有效性 解决措施

一、引言

随着我国经济的快速发展，城市化进程不断加快，城市基础设施面临着严重不足，为了满足城市基础设施建设不断加快的步伐，各地方政府纷纷设立了城市建设投资公司（以下简称城司）。城司可以像一般企业一样向市场融资，打破了计划经济时期城市基础设施建设由政府唯一出资的融资形式，有利于各种资本形式参与到城市基础设施建设中去，有效地改善了我国城市基础设施建设资金不足的问题。但是，由于城司在我国成立时间较短，公司的运营还处于探索阶段，公司的资金运作等内部管理方面存在着严重问题。据调查发现，许多地方政府利用城司融资平台采用各类违法违规方式进行融资从而使城司面临着高负债、高风险的局面。为了解决这一问题，2010年国务院了《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》，要求地方各级政府要对融资平台的公司债务进行一次全面清理，并按照分类管理、区别对待的原则，妥善处理债务偿还和在建项目后续融资问题，2012年财政部联合国家发改委、人民银行和银监会等四部委下发了《关于制止地方政府违法违规融资行为的通知》，这将限制投融资平台的资本扩张规模和扩张速度，从根本上降低地方政府投融资平台股权融资和债务融资的基础条件。除了政府颁布相关法律法规外，公司也应重视内部控制建设，提高内部控制有效性以减少公司违规操作，降低公司风险。

二、提高我国城市建设投资公司内部控制有效性的必要性

2008年财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制定的《企业内部控制基本规范》将内部控制定义为：“企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的，旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证目标企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略”。即内部控制有效性就是内部控制目标的实现程度，城司内部控制有效性就是指城司的内部控制制度能够为城司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证的程度。

（一）加强公司经营管理，提高公司运行效率

完善的内部控制制度能够约束企业经营管理中的不当行为，有效监督和控制生产经营活动，确保公司决策的贯彻实施不偏离方向。李万福（2011）的实证研究表明，加强企业内部控制建设能够提高公司的投资效率，证实了内部控制对企业运作效率的积极影响；辛金国、范炜（2005）的研究也表明企业的内部控制状况与企业的经营效果成正比。城司和一般企业一样，拥有良好的内部控制能够有效保证公司经营活动顺利进行，提高公司运行效率，同时有利于实现企业的战略目标。

（二）保障财务信息真实可靠，保护资产安全完整

一方面企业内部控制系统通过制定和执行业务处理程序，科学地进行职责分工，各部门相互牵制，可以有效地防止错误和弊端的发生，从而保证了财务信息的真实可靠。另一方面内部控制制度通过对财产物资的保管和使用采取各种控制手段，可以防止和减少财产物资被损坏，杜绝浪费、贪污、盗窃、挪用和不合理使用等问题的发生，从而可以保护财务资产的安全完整。城司一般具有资产规模庞大、生产周期较长的特点，保证财务信息真实可靠和资产安全完整是十分必要的，不断完善城司的内部控制制度，提高内控有效性可以防止财务舞弊和资产流失。

（三）减少公司违法违规行为，促进公司健康发展

有效的内部控制能够通过审核批准、监督检查等手段促使企业领导和全体职工贯彻和执行既定的方针、政策和制度，在遵守国家法规纪律的前提下认真贯彻企业的既定方针。当前许多地方政府存在利用融资平台公司通过直接借入、拖欠或因提供担保、回购等信用支持形成的债务，进行违规操作的情况，而加强城司的内部控制建设，提高内部控制有效性，能够在一定程度上遏制公司的违法违规行为，促进公司的健康发展。

三、城市建设投资公司内部控制存在的问题及分析

为了加快城市基础设施建设，提高城司的运作效率，我国在不断完善城司的治理机制，加强内部控制制度建设。但城司的内部控制仍然存在许多问题。

（一）内部控制环境不佳

1.法人治理结构不完善。健全有效的公司治理是内部控制有效运行的保证，公司内部控制是否有效与公司治理结构是否完善有很大的关系。作为城市基础设施建设投融资主体和市政府城建投融资运作平台的城司，普遍都是由政府出资的国有独资公司，由于国家是唯一股东，不能形成股权多元化下的分权制衡的现代公司法人治理结构，公司不设股东会，由董事会行使股东大会部分职权决定公司重大事项，公司董事会、监事会成员都是由相关部门委派，而且董事长与总经理可能由一人担任，这种治理结构很可能造成了“内部人控制”或无人控制的局面，导致控制不力或控制流于形式的情况。

2.公司管理层内部控制意识薄弱。虽然城司都是实行独立核算、自主经营、自负盈亏的法人实体，但与一般企业不同，公司的董事长、副董事长不是由选举产生，他们是受政府委托，较少受到公司约束。这些人员对内部控制的认识不够深入，而且在经营公司过程中偏重于关注自身业绩，将精力过分投入到具体工程项目建设管理上，不注重资产控制、资本运作效率，简单的认为工程项目建设好了就能实现公司目标，而且有的管理层人士认为内部控制只是财务部门的工作，忽视了内控重要的部分，不能理性的认识内部控制的作用，使内控环境存在严重问题。

（二）内部会计控制不能发挥应有的作用

内部会计控制是内部控制制度最核心的部分，对提高内部控制有效性发挥着重要作用。城司由于其产生的特殊性和自身结构的复杂性，会计制度的运用不是很规范，这样会导致城司的货币资金、实物资产、工程项目、采购与付款等具体经济业务的会计控制很难发挥作用。

（三）风险管理理念差，公司负债普遍较高

缺乏风险管理理念，没有风险防范意识是城司普遍存在的问题。为了满足地方政府建设资金的需求，城司不顾偿债能力而不断举债，最终造成城司负债率普遍过高，例如，武汉城投集团2009-2011年及2012年3月末，公司合并报表资产负债率分别为77.71%、78.41%、75.58%和74.99%，年均增长率14.64%，使得负债率居高不下。但城司管理层对风险认识不够，没有建立健全风险防范机制，城司存在着财务风险等许多非系统风险。

（四）公司内部监控乏力

城司是代替行使部分政府职能的企业法人，与政府定位模糊，存在政企不分的状况，加上内部治理机制的问题，内部监事会有可能与公司内部人合谋，共同欺骗政府，或者内部监事会被架空，难以获得公司真实可靠的信息，内部监督机构发挥不了应有的作用。另外由于公司业务性质，无论是管理层还是员工都把精力过多的放在工程项目建设上，不注重内部管理，忽视内部监督的作用，使得城司普遍存在内部监督不力的情况。

四、提升我国城市建设投资公司内部控制有效性的对策

为了不断增强城司的发展能力，有效降低城司资产负债率，促进公司的可持续发展，在内部控制方面，我们可以从以下几个方面提升城司内部控制的有效性。

（一）建立良好的内部控制环境

内部控制环境是内部控制体系的基础和内部控制有效实施的保障，直接影响着内部控制的贯彻执行、经营目标及整体战略目标的实现。公司治理作为内部控制有效发挥作用的环境，我们要从全面提升公司治理水平入手：提升管理层的职业道德和内部控制意识、员工的胜任能力，优化组织结构和设置合理的内部控制制度，实施合理的人力资源政策与措施，发挥董事会与审计委员会反舞弊的作用，提供一个良好的内部控制实施环境。

（二）健全内部会计控制体系

内部会计控制的基本目标就是要保证会计信息的真实可靠、资产的安全完整。在健全内部会计控制体系时，首先，必须依据《会计法》等相关法律法规，严格执行相关会计政策，而且城司内部要统一会计制度，保持会计政策上的一致性，制定并贯彻适用于整个集团的内部会计控制制度。其次，在具体的会计控制方面要做到：在货币资金业务方面要执行严格授权批准、不相容岗位分离的控制制度；要对实物资产实行验收入库、领用、发出、盘点、保管及处置等关键环节进行控制；在具体项目中，要规范工程项目的决策程序，划分各自的职责和权限，加强工程项目的预算、招标、质量管理等环节的会计控制；在采购与付款业务中，要加强请购、审批、合同订立、采购、验收、付款等环节的会计控制。

（三）树立风险管理理念，建立风险预警和评估机制

城司自身负债率较高，加上政府财力有限，公司应该树立风险管理理念，建立风险预警和评估机制，对公司内部的资金结构、资金预算、资金用途，项目工程的设计、建设等关键点实行风险预警和评估。首先，公司应分清固有风险和环境变化带来的风险，在公司的运作过程中，判断环境变化带来的风险，并根据风险预警机制查出其中存在的潜在风险。其次，公司应对风险进行评估，判断其大小和风险类型，权衡其利弊。最后，根据风险评估结果制定出措施，降低风险或是规避风险，从而保障公司顺利运营。

（四）健全内部监督机制，发挥内部审计的作用

城司监事会的成员应在由国务院或者国务院授权的机构、部门委派的人员和公司职工代表组成外，同时还应让债权公司法人、银行等其他金融机构进入公司监事会，使监事会成员结构复杂化，难以与公司内部人合谋，让其具有独立性。要明确规范监事会的监督权限、监督方法与手段，保障其权利的实现。最后城司还应该建立起内部审计和外部审计相结合的项目建设全过程跟踪审计制度，严格按要求进行工程结算审计，重大项目还要接受国家、省、市审计机关的专项审计。

（五）全面实施问责制，巩固内控有效执行的基石

建立严格科学的问责制并严格贯彻执行，是内部控制有效实施的基石。保障内部控制制度的充分实施是提高内部控制有效性的前提，城司应该实施严格的问责制来保证内部控制的有效实施，建立一套科学的考核评价机制， 由相关人员和部门根据控制评价标准， 对内部控制中各个关键控制点相应岗位人员责任履行情况加以考核， 评估其责任履行情况，让内部控制制度得到严格的贯彻实施，从而提高内部控制有效性。Z

参考文献：

1.李研.浅论城市建设投资公司发展现状与对策[J].法制与社会，2012，（5）.

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的检查和对领导干部的廉政评议工作。从检查来看，领导重视党风廉政建设工作，各单位认真落实党风廉政建设工作各项任务与要求，工作是积极的，并取得了一定的成效。

 二、落实规定，领导干部自觉地做到廉洁自律，以身作则 我们注重党风廉政规定和制度的落实，特别在《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则（试行）》、《关于加强国有企业领导人员廉洁自律工作意见》等规定、制度上下功夫、抓贯彻。根据中央关于加强党的执政能力建设，关于建立健全，制度、监督并重的惩治和预防腐败体系的工作要求，我们一是坚持了总公司领导干部的中心小组学习制度、组织生活会制度、廉洁自律专题民主生活会制度。二是重点检查和严格执行了中央提出的“四大纪律”、“八项要求”、 “三个不得”、以及全国落实党风廉政责任制工作会议上提出的“五不准”。三是修改了总公司礼品礼金上交管理办法，强调了必须严格执行该项规定。四是学习传达中央、市、委领导同志的廉政承诺，要求公司领导干部不仅自身廉洁自律，还要作好他律，管好家属，带好身边工作人员。目前，尚未发现领导干部行有违反规定的行为。五是严格地执行了总公司关于工程建造，材

物料采购，废旧船舶及设备物资等处理实行招投标的制度，防止了不正之风，杜绝了暗箱操作。六是开展了司务公开工作，认真按照司务公开办法，对司务公开情况进行了检查、调研，召开了3次司务公开工作会议，重新修订了《实行司务公开责任制的实施意见》，制订了《司务公开工作计划》、《司务公开统计表》等基础工作。七是制订和转发了党建和党风廉政建设的一些制度通知等，如《关于认真开展基层党组织集中整顿建设工作的通知》、《关于开展国有企业反腐倡廉工作检查的通知》、《关于在党内开展创先争优活动的通知》、《关于认真做好保持共产党员先进性活动准备工作的通知》以及《关于学习两个条例的通知》等。八是领导班子及领导成员个人廉洁自律，自觉规范行为，能在发展为第一要务的统领下，团结、配合、协作，确保了企业可持续发展。不仅班子连续两年被委评为《好班子》，党政主要领导同志也被评为市级《好经理》、委《交通安全先进生产者》。

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今天我们召开集团公司年党风廉政建设工作会议，主要任务是：学习贯彻十七届中央纪委第六次全会和中央企业反腐倡廉建设工作会议精神，认真落实集团公司年工作会议的部署和要求，全面总结纪检监察工作，部署年党风廉政建设工作任务。这次会议是年后召开的第一个专题会议，集团公司党组高度重视，专题听取了会议准备情况的汇报。中央纪委一室正处级纪检监察员陶立华、国资委纪委副书记阮国平、国资委纪委二室干部屈健亲临现场指导，这是对集团公司党风建设和反腐倡廉工作的关心和支持。刘董事长将要做重要讲话，陈总经理还要提要求，我们要认真学习领会，抓好贯彻落实。

下面，我代表集团公司党组纪检组作工作报告。

按照中央纪委监察部、国资委纪委的要求，在集团公司党组的正确领导下，集团公司各级纪检组、纪委认真贯彻十七届中央纪委五次全会和中央企业纪检监察工作会议精神，紧紧围绕集团公司“盈利年”中心任务，深入推进惩防体系建设，积极构建阳光工程，加强反腐倡廉制度建设，加强盈利攻坚项目和经营管理关键环节监督，加强廉洁文化建设和领导人员廉洁从业教育，积极开展创先争优活动，全面完成纪检监察各项任务，为集团公司保持良好发展态势作出积极贡献。

（一）构建阳光工程，惩防体系建设不断推进

总书记总书记在十七届中央纪委第五次全会上，反腐倡廉制度建设是惩治和预防腐败体系建设的重要内容，是加强反腐倡廉建设的紧迫任务。系统各企业按照集团公司党组构建阳光工程的整体部署，将制度建设作为惩防体系建设的重点内容，着力加强决策制度、执行制度、监督制度和文化制度建设，努力实现“让责权利按照规定的程序在有效的监督下在线运行”。一是以完善重点项目制度为突破口，制定下发《关于开展阳光工程建设重点项目实施方案设计的通知》，将阳光工程建设中的重点项目细化为阳光决策、阳光燃料、阳光物流、阳光招标和阳光从业五个实施项目，对制度完善、流程规范、强化监督等内容明确的要求，并将这五类项目作为监督检查的重点强力推进。二是本着“顶层设计、有序推进”的原则，组织召开集团公司总部推进制度建设工作会议，对总部的制度建设工作进行安排和部署。组织召开纪检监察工作研讨会，对实施阳光工程推进惩防体系建设进行专题研讨。三是以完善纪检监察工作制度为重点，组织对集团公司组建以来的纪检监察制度进行梳理，起草制定《集团公司“三重一大”决策监督管理办法》、《集团公司领导人员廉洁从业实施细则》，印发《集团公司效能监察评审办法（试行）》。四是以加强制度执行为着力点，继续深化惩防体系建设考核，整合考核平台，细化考核指标，建立惩防体系建设的综合评价体系。每季度确定考核重点，量化评分、序化排名、e化公布，确保工作质量对标、责任到人。系统各企业结合实际，在推进阳光工程建设的同时加强惩防体系建设，大唐国际统一部署阳光工程，将项目落实到部门，责任分解到个人。山东发电公司制定齐鲁巡航方案，实施对重点项目的在线监督。

（二）贯彻落实责任制，廉洁从业意识不断增强

继续坚持和完善集团公司业已建立的“谁主管、谁负责，一级抓一级、层层抓落实”的党风廉政建设责任制工作机制。年初，集团公司党组与二级企业党政主要负责人签订党风廉政建设责任书，明确年度工作目标。系统各企业研究确定年度党风廉政建设工作目标，修订党风廉政建设责任书内容，并按照“正职与副职、上级与下级、班子成员与分管部门”的方式，逐级组织年度党风廉政建设责任书的签订工作。，集团公司系统共签订党风廉政建设责任书3074份。加大对落实党风廉政建设责任的考核力度，实现过程管理、常态管理。陕西发电公司明确考核标准，建立“1+5”党风廉政建设责任制考核体系。吉林公司每年开展两次实地集中检查，两次公开点评，确保了党风廉政建设任务的全面落实。经过年终综合考评，集团公司25家二级企业中，11家单位为a+，12家单位为a，2家单位为c,党风廉政建设责任落实情况继续保持较好态势。

认真贯彻落实《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，修订完善《集团公司领导人员廉洁从业实施细则》，明确实施方式和相关职责，突出对领导人员廉洁从业的监督、检查和考核，促进领导人员廉洁从业。系统各企业按照集团公司要求，坚持廉政谈话、廉政承诺、廉政评议、廉政报告、廉政档案全覆盖的监督工作机制，安徽分公司、江苏分公司组织制定《领导人员廉政责任手册》，确保《若干规定》各项要求到位做实。据统计，系统全年共组织领导人员廉政承诺7733人次，进行廉政谈话7227人次，建立完善副处级以上干部廉政档案1744份，进一步规范了各级领导人员的廉洁从业行为。

（三）开展效能监察,专项监督工作实效不断提高

一是配合盈利攻坚活动，组织开展燃料热值差管理专项效能监察。对热值差超标严重的企业，下发监察建议书，督促做好整改工作。其中，广西分公司认真分析热值差超标的原因，经过努力，全年累计完成热值差410千焦/千克。黑龙江公司建立“四分离”的燃料管理体系，开展“三查、一评、一通报”的全程燃料监督。，集团公司累计完成热值差380千焦/千克，节约燃料采购费用6.67亿元。二是认真组织开展专项效能监察，全年共立项421项，监察建议2262条，建章立制1698个，避免经济损失17063万元，挽回经济损失3753万元。三是切实做好电价调整和节能减排专项监督工作，加大对中央预算内投资十大重点节能工程的监督，认真做好清理“小金库”专项治理工作。四是组织开展招标监督，对集团公司重点监管的工程项目进行监督，形成招标监督报告800余份。

域突出问题专项治理。集团公司组织系统各企业进行排查，选择部分企业进行重点抽查，对发现的问题进行整改，完善相关制度，共修订制度178项，新建制度507项，进一步促进了集团公司系统工程管理工作的规范化。

（四）坚持党风廉政宣传教育,廉洁文化建设不断深化

集团公司把阳光从业的意识融入廉洁文化建设之中，在思想、行为、形象上凸显阳光特征，积极营造阳光、透明、公开、民主的企业氛围。各企业也将“阳光理念”作为廉洁文化建设的主要内容，形成了一批具有分子公司特色的子文化，如河南分公司的“清洁”文化、龙滩公司的“活水”文化、河北发电公司的“俭”文化等。为进一步提升廉洁文化建设水平，集团公司制定印发《廉洁文化建设工作评分标准》，对廉洁文化建设内容进行细化、简化和量化。将“出精品”作为廉洁文化建设先进单位的评选目标，经过初选、复选和现场效果测试，选树11家廉洁文化建设先进典型。组织设计以“阳光理念、阳光从业、阳光监督”为主要板块的纪检监察精神家园，全面展示廉洁文化建设成果，全力打造廉洁文化建设精品。5月份，组织开展以“落实廉政责任、促进廉洁从业”为主题的党风廉政宣传教育月活动，实现教育覆盖面、谈话涉及率、活动参加率三个100%目标，教育常态机制的优势得到充分发挥。

（五）认真查办件，惩治腐败力度不断加大

集团公司系统共接收件74件，反映问题主要集中在工程招标、燃料采购、企业管理和廉洁从业等方面。针对实际情况，一方面加大集团公司组织核查的力度，另一方面指导各级纪检监察部门加强管理，核实反映问题，依规处理违纪行为。全年共对有关人员进行政纪处理9人（次），通报批评6人（次），警示谈话2人（次）。

集团公司系统发生了2起司法机关查处的案件，涉案15人。有关企业积极配合司法机关办案，并认真分析发案原因，从中吸取教训，引以为戒。

（六）积极开展创先争优活动，纪检监察工作水平不断提高认真组织落实集团公司党组《关于开展“求真务实铸精品、同心跨越尽人才、创新发展出效益”创先争优主题实践活动的实施意见》，全面加强自身建设，对标一流，不断提高纪检监察工作质量和水平。一是将创先争优活动与日常工作相结合，与岗位职责相结合，与彼岸目标相结合，制定“三宽”、“彼岸”、“跨越”行动计划，在工作中积极践行创先争优。二是推行纪检监察工作达标管理，对申报纪检监察工作达标的单位进行验收检查，确定陕西发电公司、吉林发电公司、河南分公司和黑龙江发电公司为第一批纪检监察工作达标单位。三是坚持纪检监察季度工作点评制度，每季度召开纪检监察工作点评会，问题和不足，促进各项工作任务的贯彻落实。四是组织召开纪检组长（纪委书记）年度工作述职会,举办纪检监察干部培训班，对二级企业纪检监察干部共52人进行岗位培训。五是落实《关于加强和改进中央企业和中央金融机构纪检监察组织建设的若干意见》，了解系统各企业纪检监察机构设置、人员配备情况，制定印发《中国大唐集团公司纪检监察组织建设实施意见》，明确组织建设内容和要求。

集团公司纪检监察工作所取得的成绩，是中央纪委监察部和国资委纪委正确领导的结果，是集团公司党组高度重视、系统各级党组织加强领导的结果，也是纪检监察人员不懈努力和广大职工群众积极参与的结果。在此，我代表党组纪检组向关心支持我们工作的各级领导和广大职工群众表示衷心的感谢！向集团公司广大纪检监察干部表示慰问！

集团公司经过第一阶段和第二阶段的发展，已经走过八年的历程。八年中，集团公司在“大唐精神”的引领下，创造了“大唐速度”、打造了“大唐质量”，培育了“大唐团队”，进入了世界500强。这八年既是集团公司快速发展、不断壮大的八年，也是集团公司纪检监察工作不断加强的八年。八年来，我们取得了一些成绩和经验，形成了一些共识和体会。在集团公司面临新的形势和挑战的今天，认真总结和把握这些经验体会，对于今后的纪检监察工作有着积极的指导作用。

——坚持围绕中心、服务大局的原则。纪检监察工作必须紧紧围绕集团公司发展战略这个中心，服务服从于企业改革发展稳定的大局；始终坚持把纪检监察工作放在集团公司工作大局中去思考、去定位、去把握、去谋划。纪检监察工作既要坚决支持和保护企业的改革与发展，又要及时纠正错误倾向和查处违纪违法行为，遏制和排除阻碍企业改革发展的消极腐败现象。

——坚持教育为主、注重预防的原则。必须加强对领导人员的廉洁从业教育，加强对广大党员的党性党风党纪教育，加强对关键岗位人员的预防职务犯罪教育，通过日常教育、集中教育、专题教育、阶段教育等方式，建立党风廉政宣传教育的长效机制，构筑拒腐防变的思想防线，自觉远离腐败。加强廉洁文化建设，营造风清气正的企业文化氛围。

——坚持健全制度、完善机制的原则。加强反腐倡廉制度建设，以强化权力阳光运行为突破口，建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的制度体系，形成结构合理、配置科学、程序严密、制约有效的权力运行机制。建立健全适应集团公司发展要求的反腐倡廉制度体系和工作机制，一方面，要坚持制度的科学性和系统性；另一方面，要保障制度的可操作性和执行的严肃性，做到令行禁止、违者必究。

——坚持强化监督、落实责任的原则。加强对权力运行和企业经营管理活动的监督，是企业健康发展的需要，也是实现集团公司发展战略的需要。建设反腐倡廉监督体系，构建各司其职、权责对等、相互协调、优势互补的“三位一体”监督工作运行机制。落实党风廉政建设责任制，突出开展以确保决策执行和责任落实为重点的监督工作。坚持监督工作与内控机制建设、专业领域管理相结合，形成监督与管理相互融合，共同促进企业管理水平和经济效益的提高。

——坚持改革创新、开拓进取的原则。必须以改革创新的精神状态、思想作风和工作方法，认识和把握新形势下集团公司党风建设和反腐倡廉工作的特点和规律，加强惩防体系建设的各项工作，总结新经验、研究新情况，创新工作思路，创新工作方法，创新工作机制，破解工作难题，使党风建设和反腐倡廉工作更加适应集团公司的改革发展，更加富有实际成效。

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一、领导重视、机构健全。为进一步加强全县司法行政系统党风廉政建设工作的组织领导，确保党风廉政建设工作取得实效，县司法局根据班子成员变动情况，及时调整充实了局党风廉政建设工作领导小组，由局党组书记、局长孙少林任组长，成员分别由党组成员、副局长王学强、李玉明和党支部委员、公证处主任陈勇、党支部委员、局办主任李耀泽担任。领导小组下设办公室，由李耀泽同志负责。

二、签订责任书、落实责任制。县司法局党政班子对党风廉政建设工作十分重视，将其作为重点工作之一狠抓落实。一是在年初召开的全县司法行政工作会议上，对加强党风廉政建设工作作出了明确部署，要认真学习贯彻县委、市司法局制定的《建立健全惩治和预防腐败体系2009-2012年工作计划实施办法》，坚持在严肃惩治腐败的同时，更加注重预防，更加注重制度建设的原则；坚持把反腐倡廉建设切实融入司法行政体制改革的发展之中，融入到司法行政干部队伍建设之中的原则；坚持教育、制度、监督并重的预防与惩治原则，切实推进全县司法行政系统党风廉政建设和反腐败斗争。并要求广大党员干部特别是领导干部要以身作则，自觉贯彻执行党风廉政建设的各项规章制度，常思贪欲之害，常怀律己之心，真正做到为民、务实、清廉。

在司法行政会议上，局长孙少林同志与各司法所和局机关各部门签订了2009年度工作目标管理考核负责书，签订了党风廉政建设责任书，明确规定了党组书记、局长为单位党风廉政建设工作负总责，班子成员按分工对分管部门的党风廉政建设负责，各部门负责人对本部门党风廉政建设工作负直接领导责任。并对责任书内容、责任考核、责任追究作出了相应规定。

三、开展反腐倡廉教育、提高干部队伍素质。认真组织开展反腐倡廉教育活动，努力提高司法行政干部队伍整体素质，是县司法局加强党风廉政建设，打造一支政治坚定、业务精通、纪律严明、作风过硬、执法公正、适应时展要求的高素质干部队伍的重要举措之一。工作中，司法局认真组织干部职工开展了深入学习实践科学发展观活动，并结合工作实际在干部队伍中开展了“11?28”专案警示教育，孟连“7?19”事件和阳宗海污染事件警示教育，组织观看了《高墙悲歌》警示教育片，并开展了发言讨论。还结合工作实际开展了“个人形象一面旗、工作热情一团火、谋事布局一盘棋”、“进百家、知民情、办实事”和“深入基层办实事、化解纠纷促稳定爱民为民活动”，通过学习教育，广大司法行政干部职工整体素质有了明显提高。

四、深入开展廉政文化进机关、进家庭活动。廉政文化建设是党风廉政建设的重要基础工作之一，是社会主义先进文化的重要组成部分，是推进党风廉政建设的重要精神力量。积极开展廉政文化建设，加强对党员和干部职工反腐倡廉教育，构筑抵御腐朽文化侵蚀的思想道德防线，是贯彻落实《建立健全和预防腐败体系2009-2012年工作规划》的重要举措，是全面推进司法行政工作健康有序发展的前提。县司法局党政班子对开展廉政文化建设活动十分重视，一是调整充实了局廉政文化建设领导小组并下设办公室负责具体工作的开展；二是建立了干部廉政档案和领导干部廉政档案；三是干部职工签署了《廉政承诺书》；四是制作了廉政文化格言警句8幅，悬挂于办公室楼道走廊和会议室，营造了以廉为荣、以贪为耻的浓厚氛围；五是积极参与市司法局等有关部门举办的廉政文化书画展，送展作品2项获得三等奖、1项获得优秀奖。通过开展廉政文化进机关、进家庭活动，县司法局干部职工、家属子女反腐倡廉意识不断得到提高。

五、不断完善制度、建立长效机制。不断建立和完善党风廉政建设各项制度，坚持用制度管权、管事、管人，最大限度减少体制障碍和体制漏洞，完善防治腐败体制机制，提高反腐倡廉制度化、法制化水平，是党风廉政建设工作十分重视的前提和基础。一是在原有的《党风廉政建设制度》、《廉政文化建设制度》、《行政问责制度》等一系列内部规章制度的基础上，今年制定印发了《**县司法局重大决策、重要干部任免奖励、重大项目安排和大额度资金使用集体决策制度实施办法》，并在实际工作中认真贯彻落实，进一步加强了民主集中制、集体决策和对权力的民主监督与制约，努力实现民主决策和科学决策，不断促进依法行政和党风廉政建设，从源头上把好廉政拒腐关口。二是认真执行《中华人民共和国人民政府信息公开条例》等有关规定，全年在县司法局信息公开网站政务公开信息80条（篇），司法行政各项业务做到了公开、透明，政务公开得到了进一步深化。

六、狠抓党风廉政建设，促进各项工作全面发展。一年来，县司法局狠抓党风廉政建设工作，有力促进了各项工作健康有序发展。

一是深入学习实践科学发展观取得实效。通过开展深入学习实践科学发展观活动，广大党员和干部职工深化了认识，增强了贯彻落实科学发展观的党性和坚定性；进一步明确了工作思路，服务全局的能力和水平不断提高。进一步落实和整改项目，解决了启动社区矫正工作、进一步明确了领导干部分工负责、加大法制宣传教育和人民调解宣传工作力度等存在的主要问题。经测评，满意率达96%，比较满意率4%。

二是促进了各项工作全面发展。今年1至10月，全县司法行政干部职工认真履行工作职责，组织开展“法律六进”活动200余次，为青少年上法制课122场（次），举办法制讲座（培训班）120余期；调处社会矛盾、民间纠纷2162件，成功率达97%；开展社会矛盾纠纷排查80次；办理各类诉讼案件辩护、47件，提供法律援助案件190余件，办理公证证明300余份，未发生当事人投诉、举报案件，服务质量明显提高。

七、存在的问题和不足。一是工作机制和规章制度有待于进一步完善；二是学习的系统性、广泛性和深度有待于进一步加强；三是党风廉政建设的各项具体工作措施有待于进一步落实，形成规范化、制度化；四是痕迹资料、信息上报等方面做得不够。

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实现企业党风廉政建设和企业经济发展双促进

——公司党风廉政建设工作情况汇报

***公司认真贯彻落实《中国共产党党内监督条例》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》文件精神，紧紧围绕企业改革、发展、稳定大局，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，有力促进了公司的党风廉政建设，实现了“企业跨越发展加速、干部廉洁自律达标”的总体工作目标。

一、创新思想教育方式，提高领导干部廉洁自律意识

党风廉政建设是国有企业健康发展的有力保障，要做好企业党风廉政工作，重点要抓好各级党员干部的思想教育。总公司在开展党风廉政教育的过程中，每年都组织多次思想政治工作调研活动，党委主要领导与各基层领导、党员干部和职工群众进行座谈交心，及时了解干部职工的思想动态，掌握党员干部的思想情况，制订切实有效针对性强的思想教育计划。一是“讲”、“谈”结合，触及灵魂。公司主要领导亲自给下属企业领导讲课，学习中央精神，讲中央反腐败的政策和决心，讲身边的先进典型，讲发生的身边典型案例,剖析违纪违法案件发生的原因。下属企业领导则结合自身工作实际，谈思想动态，谈个人感受，谈廉洁自律的措施，达到“举一反三”的效果。二是开展“五个带头”教育活动。公司要求各级党员干部、特别是领导干部要带头学习政治理论、带头调查研究、带头倾听职工群众的呼声、带头坚持民主集中制、带头执行廉政规定。总公司党委多年来坚持中心组学习制度，为全公司广泛深入开展学习教育活动做出了榜样。三是坚持“三谈两述”制度。总公司主要领导定期与下一级企业主要领导就加强党风廉政建设、保证廉洁从政等问题沟通思想、交流情况。对新选拔任用的中层副职以上干部，纪委书记都要亲自进行任前廉政谈话。对存在苗头性问题的个别干部，纪委书记及时进行诫勉谈话，提出警告，帮助其认清问题、分析原因、改进工作。公司及下属企业领导班子成员坚持每年述职述廉，由企业职工进行民主测评，自觉接受群众的监督。对群众意见大的领导班子，公司党委及时进行调整。通过不断的开展廉政教育，公司广大党员干部树立起了正确的世界观、人生观、价值观和权力观，从思想深处筑起了一道防腐反腐的防波堤。

    二、完善机构设置，进一步强化监督力度

公司党委把建立专门的监督机构、完善监督程序、落实监督责任作为抓好企业党风廉政建设的重要工作，把党风廉政建设融入到企业经济建设和企业管理的全过程。公司按照《中华人民共和国公司法》的要求，设立了公司监事会，进一步完善了公司的法人治理结构，监事会领导按要求参加公司党委会、公司董事会和总经理办公会，参与公司人事任免、投资决策等重大事项，了解公司经营活动、财务运行状况和公司高管人员的职务行为，对公司的大额支出予以监督，保证了企业的规范运作。为了加强对公司财务的监督，防范经营风险，公司专门成立了审计部作为公司内审机构。公司审计部在上级主管部门的指导和帮助下，制定了《审计部工作职责》、《内部审计制度》及《内部审计制度实施细则》等规章制度，配置了专职审计人员，明确了职责和权限，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度，充分发挥了内部审计机构在加强公司经营管理和实现经营目标等方面的积极作用。不完全统计，自审计部成立以来，指定中介机构审核并出具审核报告20份，审计部门对下属企业法人进行离任经济责任审计10人次，协助中介机构对企业法人进行任期经济责任审计4人次。同时，公司还根据工作需要，设立了董事会审计委员会、董事会战略发展委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会等各专门委员会，各专门委员会在公司董事会的领导下，积极开展调查研究、提出对策建议、履行专项督查职能，初步建立了科学决策、风险防范体系，为公司决策的科学化和决策的贯彻落实打下了坚实的基础。

三、规范决策程序，确保公司科学决策落到实处

企业的重大事项集中地体现在“三重一大”（重大投资、重大决策、重大人事任免和大额资金使用）上，坚持“三重一大”是国有企业的特殊属性决定的，是企业党委发挥政治核心作用的必然要求，是企业管理的重要内容，也是企业党风廉政建设的切入点和关键环节。坚持“三重一大”有利于从源头上预防和治理腐败，有利于提高企业决策水平、规避市场风险，有利于调动广大员工工作的积极性、主动性和创造性。一是健全制度，事前预防。这几年公司党委紧密结合旅游业的特点，制定完善了《党委工作条例》、《党委议事规则》、《纪委工作条例》、《纪委议事规则》、《董事会议事规则》、《企业领导选拔任用工作规定》等一系列制度，建立起了集体领导和个人分工负责相结合的议事机制，凡是“三重一大”事项必须按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，由集体讨论作出决定，强化集体领导、强化集体意志、强化民主程序、强化科学决策，坚决不搞个人说了算、不搞少数人专断。二是深入调研，民主决策。对于一般重大的决策事项，公司都要经过董事会研究，通过民主程序进行决策。对于关系公司全局的重大决策事项，如公司长远规划、经营方针、发展战略、分配制度等，在事先做好调查研究、广泛听取各方意见的基础上，经过公司董事会研究后，还必须提交企业职工代表大会讨论通过。近几年，面对竞争激烈的市场形势，公司领导审时度势，及时提出了发展大力招商引资、实施二次创业等战略思想，进行了***等重大投资活动，每一个项目、每一项决策都经过了严密的可行性研究和科学的决策程序。对于大的项目建设，公司一律采取公开招标的方式，选择有资质、信誉好的队伍。同时，公司项目主管领导及各职能部门共同参与审查招标，严格控制合同单价，把产生腐败的可能性消除在萌芽状态。三是规范程序，集体决定。公司中层副职以上干部的配备是组织人事工作的重点，在中层副职以上干部及后备干部的选拔使用上，坚持按照“酝酿、提名、考察、公示、聘任”程序办事，每一环节都力求规范，坚持召开党委会集体研究决定，体现公平、公开、公正的原则。近年来，公司党委严格按照干部培养、选拔程序，加大对年轻干部的培养力度，选拔培养了一大批有能力、有干劲的年轻干部，他们在各自的工作岗位上努力工作，得到了职工的信任。大额资金的使用，历来是企业管理的重点问题，也是比较容易产生腐败的焦点问题。公司领导高度重视这个问题，一方面坚持按财务制度办事，严格财务纪律，另一方面，严格议事程序，坚持集体研究、集体审批。公司及分公司、子公司的工资福利、接待费、项目维护等费用均严格按照职代会通过的年度资金计划实施，并由主要领导审批执行，无特殊情况不得超支，超预算和计划外使用资金，必须经过总经理办公会或董事会批准。由于决策程序规范、执行决策程序的责任落实到位，公司在“三重一大”方面，未出现违反程序和规定的现象，公司民主化、科学化决策水平得到提高，公司各级领导干部特别是主要负责人正确履职，规范用权，有力促进了公司又好又稳发展。

四、狠抓热点难点问题，确保重点监督工作取得成效

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总结公司系统年党风廉政建设和纪检监察工作，部署年工作任务，这次会议的任务是高举邓小平理论和“三个代表”重要思想的伟大旗帜，全面贯彻落实科学发展观,认真学习贯彻中纪委第七次全会、中央企业纪检监察工作会议、省纪委第二次全会和集团公司年纪检监察工作会议精神，为推动公司又好又快发展提供政治保障。

刚才，省纪委监察厅三室主任——同志亲临会场给予了工作指导，提出了工作要求，公司党组书记、总经理——同志作了讲话，大家要深刻领会，抓好学习贯彻。

下面，我代表公司党组纪检组向会议作工作报告。

一、年主要工作情况

年，在省纪委、集团公司党组、纪检组和公司党组的正确领导下，公司系统党风廉政建设及纪检监察工作围绕中心、服务大局，认真履行职责、加大防治力度，为公司全面完成全年各项经营目标任务做出了贡献。

(一)围绕适应公司发展，建立健全高效运作的纪检监察工作体系。

年，我们把建立健全与公司发展相适应的纪检监察工作机制作为履行职责、服务全局的总体要求，狠抓“四个环节”的基础工作，推动纪检监察工作有序开展。

一是迅速宣贯上级精神。在及时传达贯彻集团公司年纪检监察工作会议精神的基础上，月份公司召开了年纪检监察工作会议，明确提出“1234”工作思路，下达了年纪检监察工作目标及计划，为全面铺开工作奠定基础。月份，公司系统迅速传达集团公司治理商业贿赂专项工作视频会议，全面部署治理商业贿赂专项工作。分别组织召开公司系统治理商业贿赂专项工作汇报会、效能监察工作座谈会和监察审计工作座谈会，进一步突出工作重点，提高工作实效。

二是健全工作机制。公司系统全面推行了党风廉政建设责任制，建立了公司党组(基层党委)统一领导、党政齐抓共管、纪委组织实施、相关部门密切配合的工作机制。坚持基层单位半年自查、公司年终检查考评的运作模式，将考核结果与“四好”班子、优秀发电企业、文明单位以及纪检监察工作先进单位评选挂钩，不断推进党风廉政建设。

三是加强制度建设。根据年初拟定的纪检监察工作应备制度目录，先后下发了《公司党风廉政责任制实施办法》、《公司系统领导人员三项谈话制度》、《公司系统领导人员报告个人重大事项的规定》、《公司纪检监察专项工作巡视制度》、《公司招标工作监督程序》、《公司工程建设管理监督程序》等个文件，逐步完善纪检监察工作制度。系统各单位依照《关于规范公司系统纪检监察有关工作的规定》，健全和完善需要配齐的工作制度，如可门、闽东、棉花滩、古田溪、万安溪等单位建立健全了11项的廉政制度，从程序、机制上保证工作规范进行。公司监察审计部还建立了工作通报和点评制度，每两个月对基层单位近期工作开展情况进行指导和点评，实行闭环管理。创办、编辑了《监察工作动态》9期，交流信息条；进一步完善了纪检监察网页，推广经验做法，提升工作水平。

四是强化队伍建设。公司下发了《各单位纪检监察机构及专兼职人员设置标准》，其中要求个单位必须单独设立纪检监察机构；个单位的纪检监察机构合署办公，配齐专职干部；个单位设兼职干部，进一步加强纪检监察机构设置和队伍建设。根据公司系统纪检监察人员情况，设立“办案骨干”、“招投标监督骨干”人才库。举办一期“纪检监察基本知识”培训班，组织人参加集团公司纪检业务培训。

(二)围绕构建惩治和预防腐败体系，全面落实党风廉政建设责任制。

公司认真贯彻落实《实施纲要》，把执行党风廉政建设责任制和构建惩防体系作为全年的重点工作，抓好“三落实”，着力推进惩防体系建设。

在落实思想教育，培育廉洁文化方面。一是坚持主题教育。通过开展“学见行动”、“践行八荣八耻”、学习贯彻《文选》以及党的十六届六中全会精神等主题活动，促进广大党员干部进一步坚定理想信念、加强道德修养、强化党纪意识。据统计，全年公司系统开展反腐倡廉主题教育活动96场次，接受教育多人次。二是坚持日常教育与特殊时期教育相结合。通过《领导人员廉洁从业实施细则》学习与测试、领导做反腐倡廉专题报告、邀请专家作廉政讲座、观看反腐倡廉电教片、推行廉洁承诺制、过组织生活会、开办专栏等形式开展日常廉政教育。在“两节”期间还专项开展禁止收送“红包”反对奢侈浪费的活动，取得良好的效果。各单位也通过建立与完善内部纪检监察网页、编辑电子报刊等形式，切实加强了企业廉政教育阵地建设。如漳平电厂制作企业有线电视廉政节目、金湖公司开展廉政幻灯片展播等活动。三是在全系统范围内开展了以“艰苦奋斗、廉洁从业”为主题的廉洁文化建设年活动，积极推动廉洁文化进机关、进车间、进家庭，初步构建起具有华电福建特色的廉洁文化体系。系统各单位积极响应，共开展各类廉洁文化特色活动78场次。如池潭电厂举办廉政书画比赛，安砂电厂制作廉洁文化走廊，厦门电厂开展家庭助廉活动，城关公司开展廉洁从业宣传周等活动。

在落实制度建设，强化规范执规方面。一是制定《关于建立健全惩治和预防腐败体系的实施意见》和《构建惩防体系任务分解表》，并将《意见》细分为40项，分解到个职能部门，确保各项任务的完成；制定《公司党风廉政建设责任制实施办法》，把党风廉政建设责任制考核内容分为个大项个小项，更好地适应了公司发展的需要。二是按照公司《三项责任制考核办法》，与所属各单位、机关各部室签订责任书份。公司系统各单位与下级部门签订党风廉政建设责任书份，签订遵纪守法承诺书份，做到层层分解责任。三是公司系统各单位认真执行《三项谈话制度》，谈话约人次；同时共有个厂处级领导干部报告了个人重大事项。公司系统共收到人次上交礼品礼金折合人民币约元，拒收礼品礼金折合人民币约7300元。四是系统各单位采取有效措施抓好责任制落实。如邵武公司为加强领导干部的廉洁自律工作，长期坚持在领导干部中推行《廉洁自律笔记本》；湄州湾电厂党委委员实行分片挂包责任制；南靖电厂坚持每月一次对全厂各部门执行制度情况进行监察；高砂公司通过“双零双挂一联系”活动强化责任制落实。

在落实监督制约，注重源头治理方面。一是认真学习贯彻落实《集团公司领导人员廉洁从业若干规定》，加强对领导干部权利行使的监督，加强对重点敏感岗位和企业经营重要部位的监督，年没有发生党员干部和职工违法及严重违纪行为。二是抓好检查监督。月份，公司成立三个检查组对各单位一年来落实党风廉政建设责任制执行情况进行现场检查，考核评出个优秀等次、个良好等次、个中等等次。三是强化源头治理和过程监督。公司监察审计部全年共参加了可门、安砂、闽东等单位个项目招标的监督工作。各单位监察部门也能认真推行廉政合同制度和厂务公开制度，全过程监督和公开本单位的招投标工作。据统计，公司系统全年共审查合同数量份，审查招投标项目数574项。四是各单位围绕容易发生腐败问题的经营领域进行监督。如永安电厂长期以“六式”动态法进行监督；漳平电厂构建“重点监督、管理监督、过程监督、源头监督、责任监督”立体监督方式；古田溪电厂推行常态巡视监督机制；金湖公司建立企业重点工作业务流程管理监察机制。五是发挥审计监督作用。系统各单位积极开展了基建工程跟踪审计、内控制度专项审计、技改大修实施情况专项审计等。年公司下达、督促整改审计意见条，完成了所属单位2位领导人员任期经济责任的审计。六是继续发挥举报的监督主渠道作用。公司年收到举报件，基层各单位收到举报件，举报属实的均按照相关规定进行了处理。

(三)围绕纠正不正当交易行为，认真开展治理商业贿赂专项工作。

公司党组以规范企业经营管理为目标，突出过程控制、检查督导和整改提高等“五个步骤”，积极推动治理商业贿赂专项工作的深入开展，专项工作取得了阶段性成果。

一是加强组织领导。，公司及时成立治理商业贿赂专项工作领导机构、制定了专项工作实施方案、不正当交易行为自查自纠工作方案。个基层单位均相应成立专项工作机构，制定工作方案，并把目标层层分解，层层落实。

二是突出营造氛围。系统各单位开展了形式多样的专项工作宣传教育活动。如举办特岗人员签名拒贿活动、举办治理商业贿赂和预防渎职犯罪讲座、开展治理商业贿赂法律知识学习会等形式,进一步加强了反商业贿赂宣传教育。公司创建并编辑了8期《专项工作简报》、设立专项工作网页。各单位在公司媒体上发表治理商业贿赂稿件共147篇，在《集团公司治理商业贿赂专项工作简报》共上稿16篇，名列集团公司系统各单位前三名。

三是严格过程控制。公司组成专项工作调研组，先后赴厦门、华安、南靖、可门等电厂，深入基层开展调查摸底工作。公司调研组配合集团公司检查组，赴永安、古田溪、漳平等电厂进行专项工作检查。公司召开党组扩大会议进一步部署专项治理工作公司召开系统治理商业贿赂专项工作情况汇报会，推进治理商业贿赂工作。

四是强化自查自纠。系统各单位紧紧围绕“工程建设和招投标、燃料和设备物资采购、产权交易和资产重组、关联交易”四大领域以及个自查自纠重点环节开展工作，采取了自查、互查、核查相结合的方式查找问题。公司在自查自纠的每一个阶段均拟定一个工作细则，指导、促进基层单位做好自查自纠。各企业结合实际情况，发放自查表和调查表份，参与自查自纠的重点岗位人员人，自查出问题个，制定整改和预控措施条。

五是对症进行整改。公司各部门本着标本兼治、综合治理的原则，针对查摆出的问题和制度上存在的缺陷，先后下发了公司《工程建设造价管理办法》、《技改、检修项目招标管理规定》、《工程建设管理监督程序》、《基建项目财务管理办法》等文件。据统计，系统各单位通过开展治理商业贿赂工作，新建制度个，修订完善制度个。

(四)围绕提高企业经营管理水平，努力发挥效能监察工作作用

系统各单位认真按照上级的要求和部署，抓好年度效能监察的选题立项、制定方案、组织实施、落实整改、总结归档等工作，有步骤、分阶段地开展效能监察，进一步改善企业管理，提高企业效能。

一是在系统内全面开展不良资产管理效能监察。各单位通过监督检查不良资产管理制度是否健全、落实；监督检查不良资产处置工作是否规范、有效；监督检查不良资产过错责任是否认定、追究等，进一步加强公司系统不良资产的监督管理。如：古田溪、永安、漳平等厂建立健全《资金管理》、《账销案存资产管理办法》、《不良资产过错责任认定追究办法》等预防不良资产产生的制度。公司监察审计部还配合集团公司不良资产管理效能监察检查组对古田溪、永安、漳平等电厂进行检查，并对整改情况进行跟踪，进一步推动不良资产管理后续工作的深入开展。

二是在系统内广泛开展“精细管理、稳健经营、项目发展”效能监察。分三个方面九个子项细化效能监察项目，着重在燃料、检修技改、群众关心的热点问题上，在财务、物资、经济合同和在建工程项目管理等方面认真开展效能监察。如华安、贡川等厂着力于检修技改、物资管理方面开展效能监察工作，进一步打造精细管理等。全年各单位效能监察共选题立项个，挽回经济损失万元，提出监察建议条，做出监察决定个。

总结分析年的党风廉政建设和纪检监察工作，我们取得的主要成效可归纳为：一是公司党组和系统各级党委、纪委高度重视、组织到位、执行有力，全面完成了集团公司党风廉政建设责任制，进入了集团公司优秀等次行列，促进了公司健康发展。二是公司系统纪检监察工作的系统性、规范性得到加强。各单位普遍梳理和修订了纪检监察工作制度，使企业内控制度更加完善；普遍建立健全纪检监察机构及人员设置，初步形成了高效工作体系。三是逐步构建了廉洁文化体系和“四大机制”(即自律机制、防范机制、监督机制、工作机制)，实施常态管理，营造了廉洁从业氛围，树立了公司廉洁形象。但是还存在一些问题和薄弱环节：一是规章制度的执行力还不完全到位，监督管理尚存在薄弱环节；二是个别单位执行党风廉政建设责任制的自觉性还不够；个别党员干部遵纪守法、廉洁自律的意识还不够牢靠；三是个别单位开展效能监察、招标监督等工作还不够规范。

二、年主要工作任务

年是公司实施“十一五”规划的重要一年，也是公司系统全面实现构建惩防体系阶段性目标的关键之年。随着电力市场化运作的推进，公司面临“全面履行三大责任、全面提升三大业绩”的新形势、新任务以及内部经济成分、组织形式、运作关系、用工制度和分配方式多样化等新的情况、新的问题，这都给党风廉政建设和纪检监察工作带来新的挑战。中央纪委第七次全会和hjt总书记的讲话不仅为深化公司党风廉政建设指明了方向，也把领导干部作风建设提到了前所未有的高度；集团公司党组对“四个安全”工作的高度重视，曹总、迟组长在集团公司年纪检监察工作会议上的一系列重要讲话，以及公司党组书记、总经理黄宪培在纪检监察工作会议上的讲话，对公司党风廉政建设和纪检监察工作提出了新的要求。这些都是我们理直气壮开展纪检监察工作的依据。