公司会议记录范文10篇

公司会议记录范文篇1

一、自2005年1月开始，由总公司政工处向各单位配发专用会议记录本。各单位召开行政领导班子会议、支部委员会会议时，必须采用统一配发的会议记录本做好有关会议记录。

二、各单位要将本单位所召开的比较重要的会议，如涉及企业管理、职工分房、晋级、福利发放、人事变动等与职工利益密切相关的重大事项的会议，按要求将会议主题、讨论过程、发言内容、决定事项等如实记录在案。

三、各单位会议记录本使用完后，持用完的会议记录本到总公司政工处换领新的会议记录本，各单位用完的会议记录本由政工处存档备查。

四、会议记录的注意事项。

1、项目要完整。

⑴会议组织情况：要写明会议名称、届数或次数、时间、地点、出席人、列席人、缺席人（包括缺席原因）、主持人、记录人等。如出席、列席、缺席人数较多时，也可只写主要人物、部门和总的出席、列席、缺席人数。

⑵会议内容：由会议议程、议题、讨论过程、发言内容、决定事项等组成。会议记录的结尾没有固有程式，标注“散会”、“结束”、“完”等均可。

2、要客观、准确、真实、完整。

⑴记录人员应当有高度的政治责任心，以严肃认真的态度忠实记录发言人的原意，重要的意思应记原话，特别是重要会议和重要发言，应记原话，不得任意取舍增删，断章取义，不得添加记录者的观点、主张。

⑵会议的主要情况，发言的主要内容和意见，必须记录完整，不要遗漏。记录的详细与简略，要视具体情况而定。一般地说，决议、建议、问题和发言人的观点、论据材料等要记得具体、详细。一般情况的说明，可抓住要点，略记大概意思。

3、做好记录整理工作。

⑴要实事求是，完整准确反映会议全貌。忠实于讲话人、发言人的原意，尽可能用原话，原话意思不完整的，可以作一些技术上的加工，但不能随意做内容和意思上的增减和删改。

⑵要做到层次分明，段落清楚，语句通顺，文字准确，字迹清晰易认，不要过于潦草，不要使用自造的简称或文字。

⑶没有听清楚或发言者表达不清的地方，会后要及时找有关人员核对。

五、会议记录的技巧。

做好会议记录，速度要快，要认真听取别人的发言，做到一快、二要、三省、四代。

一快：即书写运笔要快，记得快。

二要：即择要而记。就记录一次会议来说，要围绕会议议题、会议主持人和主要领导同志发言的中心思想，与会者的不同意见或有争议的问题、结论性意见、决定或决议等作记录。就记录一个人的发言来说，要记其发言要点、主要论据和结论，论证过程可以不记。就记一句话来说，要记这句话的中心词，修饰语一般可以不记。但要注意上下句子的连贯性。

公司会议记录范文篇2

一、会议记录格式

一般会议记录的格式包括两部分：一部分是会议的组织情况，要求写明会议名称、时间、地点、出席人数、缺席人数、列席人数、主持人、记录人等。另一部分是会议的内容，要求写明发言、决议、问题。这是会议记录的核心部分。

对于发言的内容，一是详细具体地记录，尽量记录原话，主要用于比较重要的会议和重要的发言。二是摘要性记录，只记录会议要点和中心内容，多用于一般性会议。

会议结束，记录完毕，要另起一行写"散会"二字，如中途休会，要写明"休会"字样。

例文一：

会议名称会议时间

会议地点记录人

出席与列席会议人员

缺席人员

会议主持人审阅签字

主要议题

发言记录：

例文二：

××公司办公会议记录

时间：二0××年×月×日×时

地点：公司办公楼五楼大会议室

出席人：×××××××××××××××……

缺席人：×××××××××……

主持人：公司总经理

记录人：办公室主任刘××

主持人发言：(略)

与会者发言：…………………………………………………………………………

散会

主持人：×××(签名)

记录人：×××(签名)

(本会议记录共×页)

二、会议记录的基本要求

一、准确写明会议名称（要写全称），开会时间、地点，会议性质。

二、详细记下会议主持人、出席会议应到和实到人数，缺席、迟到或早退人数及其姓名、职务，记录者姓名。如果是群众性大会，只要记参加的对象和总人数，以及出席会议的较重要的领导成员即可。如果某些重要的会议，出席对象来自不同单位，应设置签名簿，请出席者签署姓名、单位、职务等。

三、忠实记录会议上的发言和有关动态。会议发言的内容是记录的重点。其他会议动态，如发言中插话、笑声、掌声，临时中断以及别的重要的会场情况等，也应予以记录。

记录发言可分摘要与全文两种。多数会议只要记录发言要点，即把发言者讲了哪几个问题，每一个问题的基本观点与主要事实、结论，对别人发言的态度等，作摘要式的记录，不必“有闻必录”。某些特别重要的会议或特别重要人物的发言，需要记下全部内容。有录音机的，可先录音，会后再整理出全文；没有录音条件，应由速记人员担任记录；没有速记人员，可以多配几个记得快的人担任记录，以便会后互相校对补充。

四、记录会议的结果，如会议的决定、决议或表决等情况。

会议记录要求忠于事实，不能夹杂记录者的任何个人情感，更不允许有意增删发言内容。会议记录一般不宜公开发表，如需发表，应征得发言者的审阅同意。

三、会议记录的重点

会议记录应该突出的重点有：

（1）会议中心议题以及围绕中心议题展开的有关活动；

（2）会议讨论、争论的焦点及其各方的主要见解；

（3）权威人士或代表人物的言论；

（4）会议开始时的定调性言论和结束前的总结性言论；

（5）会议已议决的或议而未决的事项；

（6）对会议产生较大影响的其他言论或活动。

四、会议记录的写作技巧

一般说来，有四条：一快、二要、三省、四代。

一快，即记得快。字要写得小一些、轻一点，多写连笔字。要顺着肘、手的自然去势，斜一点写。

二要，即择要而记。就记录一次会议来说，要围绕会议议题、会议主持人和主要领导同志发言的中心思想，与会者的不同意见或有争议的问题、结论性意见、决定或决议等作记录，就记录一个人的发言来说，要记其发言要点、主要论据和结论，论证过程可以不记。就记一句话来说，要记这句话的中心词，修饰语一般可以不记。要注意上下句子的连贯性、可讯性，一篇好的记录应当独立成篇。公务员之家

三省，即在记录中正确使用省略法。如使用简称、简化词语和统称。省略词语和句子中的附加成分，比如"但是"只记"但"，省略较长的成语、俗语、熟悉的词组，句子的后半部分，画一曲线代替，省略引文，记下起止句或起止词即可，会后查补。

四代，即用较为简便的写法代替复杂的写法。一可用姓代替全名，二可用笔画少易写的同音字代替笔画多难写的字；三可用一些数字和国际上通用的符号代替文字；四可用汉语拼音代替生词难字；五可用外语符号代替某些词汇，等等。但在整理和印发会议记录时，均应按规范要求办理。

公司会议记录范文篇3

一般会议记录包括两部分：一部分是会议的组织情况，要求写明会议名称、时间、地点、出席人数、缺席人数、列席人数、主持人、记录人等。另一部分是会议的内容，要求写明发言、决议、问题。这是会议记录的核心部分。

对于发言的内容，一是详细具体地记录，尽量记录原话，主要用于比较重要的会议和重要的发言。二是摘要性记录，只记录会议要点和中心内容，多用于一般性会议。

会议结束，记录完毕，要另起一行写"散会"二字，如中途休会，要写明"休会"字样。

（二）会议记录的写作范例

例文一：

会议名称会议时间

会议地点记录人

出席与列席会议人员

缺席人员

会议主持人审阅签字

主要议题

发言记录：

例文二：

公司办公会议记录

时间：一九年月日时

地点：公司办公楼五楼大会议室

出席人：……

缺席人：……

主持人：公司总经理

记录人：办公室主任刘

主持人发言：(略)

与会者发言：………………………………………………………………

………………………………………………………………

散会

主持人：×(签名)

公司会议记录范文篇4

（1）摘要记录。

一般会议只要求有重点地、扼要地记录与会者的讲话和发言，以及决议，不必“有闻必录”。所谓重点、要点，是指发言人的基本观点和主要事实、结论。对一般性的例行会议，只要概括地记录讨论内容和决议的要点，不必记录详细过程。

（2）详细记录。

对特别重要的会议或者特别重要的发言，要作出详细的会议记录。详细的会议记录要求尽可能记下每个人发言的原话，不管重要与否，最好还能记下发言时的语气、动作表情及与会者的反应。如果发言者是照发言稿子念的，可以把稿子收作附件，并记下稿子之外的插话、补充解释的部分。需要详细记录的发言，可采取速记的方法。没有速记人员，可以多配几个记得快的人担任记录，以便会后互相校对补充。现代化生活为会议记录者提供了方便，还可以先录音，会后再整理。

会议记录要求准确、真实、清楚、完整。

会议记录具有以下基本特点：（1）真实性。会议记录的执笔者与其他文章的写作者有一个重要的区别，那就是他只有记录权没有改造权。会议是个什么样就记成什么样，与会者发言时说了些什么就记下什么，记录者不能进行加工、提炼，不能增添、删减。（2）原始形态性。会议记录是会议情况和内容的原始化的记录。所谓原始，就是未经整理，未经综合。在这一点上，它与会议简报、会议纪要有着很大不同。会议简报和会议纪要也是真实的，但不是原始的。（3）完整性。会议记录对会议的时间、地点、出席人员、主持人、议程等基本情况，对领导讲话、与会者的发言、讨论和争议、形成的决议和决定等内容，都要记录下来，一般没有太多的选择性。

一、会议记录的基本作用

会议记录是会议记录者当场把会议的情况如发言人姓名、会上的报告内容、讨论的问题、与会者的发言、通过的决议等如实地记录下来的书面材料。它的作用在于正确反映会议情况，以作为整理会议文件、总结经验、研究工作等存查备考的一种历史资料。

会议记录的具体作用体现在三个方面：

（一）依据作用

会议记录是记载会议基本情况的文字材料，是日后工作中可供查考的凭证。

（二）素材作用

会议进行过程中连续编发的会议简报，以及会议后期制作的会议纪要，都要以会议记录为重要素材。

（三）备忘作用

会议记录可以作为会议情况和会议内容的原始凭证。

二、会议记录的规范格式

（一）标题

会议记录标题由会议名称加文体名称组成，就是《××××会议记录》。如果使用的是专用的会议记录本，连“记录”二字也可省略掉，只写上会议名称即可。

（二）会议组织概况

1.会议时间。要写明年、月、日，上午、下午或晚上，×时×分至×时×分。

2.开会地点。这部分内容要写得具体，如：“市政府××会议室”、“市委××礼堂”、“本市×××区×××路××现场”等。

3.主持人。会议主持人的职务，姓名要写全称，如：“市长×××”、“校党委书记×××”、“局长×××”、“公司总经理×××”。

4.出席人。根据会议的性质、规模和重要程度的不同，出席人一项的详略也会有所不同。有时可以只显示身份和人数，如“本局各处室负责同志21人”、“本校各教研部门负责人”、“全体与会代表”等。如果出席人身份复杂，如既有上级领导，又有本单位各部门的主要领导，还有各种有关人员，最好将主要人员的职务、姓名一一列出，其他有关人员则分类列出。

5.列席人。包括列席人的身份、姓名，可参照出席人的记录方法。

6.旁听人。旁听人可以起到见证作用。所以，对此应作出记录。

7.缺席人。如有重要人物缺席，应作出记录。

8.记录人。包括记录人的姓名和部门，如：××（××办公室秘书）。

（三）会议内容

这部分内容随着会议的进展一步步完成，没有具体的固定模式。一般包含有以下方面：

1.会议的宗旨、目的、议题。要求完整地记录会议议题的名称。

2.会议议程。会议记录要清楚地反映出会议议程的真实顺序。

3.会议报告和讲话。对会议报告人或讲话人的职务、姓名与内容应作出清楚的记录。

4.会议讨论和发言。讨论或审议文件，应写明文件的完整标题。发言人的姓名要求写全名，不可写错字。否则，会增加日后查考的难度。

5.会议的表决情况。包括表决事项的名称、表决的方式（如口头表决、举手表决、无记名书面表决等）、表决的结果（同意、反对、弃权票数等）。如有多轮投票，都要记录在案。

6.会议决定和决议。包括对议题的通过、缓议、撤销、否决。如果是通过或否决某个文件，要写明该文件的标题；如决定、决议事先已经有了草案，应记录该草案的标题。

7.会议的遗留问题。

（四）结尾

可将会议主持人宣布的散会一项记入，也可以将散会一项略去不记。最后，由会议主持人和记录人对会议记录进行认真校核后，分别签上姓名，以示对此负责。

三、常见会议记录的写法

（一）财务会议记录

交通财务工作会议记录

时间：20****年××月××日下午

地点：交通局×××会议室

参加人员：交通局财务处全体人员及局属事业单位财务负责人（×××外出考察，×××代参加了会议）

会议主持：局财务处×××处长

会议记录人：×××

会议主要内容：

1.传达、布置了市财政局、物价局×财综[20****]190号文件《关于开展市级政府非税收入项目清理申报工作的通知》的内容。于4月26日前上报市局财务处。（局财务处负责人：×××）

注：此表严格按各单位收费许可证的内容填报。

2.布置了省交通厅×交财[20****]17号文件《关于填报20****年度交通建设债务调查表和规费收入及支出、人员情况表的通知》的内容。要求各单位于4月28日前上报市交通局财务处。（局财务处负责人：×××）

3.传达了交通部交财发[20****]114号文件《关于印发交通财务“十一五”重点工作规划纲要的通知》和省交通厅×交财[20****]12号文件《关于印发20****年交通财务审计工作要点的通知》的内容。要求各单位认真学习相关文件内容，做到了解、掌握相关财务宏观方面的知识。

4.特别强调了市交通局×交字[20****]11号文件《关于推进××交通形象标准化建设工作要求的通知》的内容。要求各单位严格按×交财[20****]37号、×交字[20****]1号文件和今年初召开的财务税费征收工作会议中布置的要求进行各单位的标准化建设工作。强调各单位必须财务负责人为此工作的项目牵头人，于4月30日前上报切实可行的标准化建设计划，以后局财务处的标准化建设工作直接对口与各单位的财务负责人联系。（局财务处负责人：×××）

5.要求各单位于4月30日前上报所有的财务、会计、审计、经济管理专业全日制本科及以上学历的人员名单及相关证书复印件，以备更好地完成交通财务人才库。（局财务处负责人：×××）

6.通报了市交通局“罚缴”分离工作的进展及下一步的工作情况。要求各单位于4月30日前上报常见违法处罚额度明细表。

上述上报材料均要求一式两份。

另外，会议还通报了市政府相关收支分类改革、费税制度改革和新的会计制度方面的信息，要求各相关人员认真自行学习。

（二）共青团基层组织建设会议记录

20****年××大学共青团基层组织建设会议记录

会议时间：20****年××月××日16时至18时

会议参加人员：×××书记，×××书记，×××书记，各院辅导员，学生会、学生科协、社联代表，各专业年级长

会议地点：×××会议室

会议主持人：×××

会议记录人：×××

会议主要内容：

一、×××书记主要针对基层组织的活动开展以及考核标准发表讲话，其中包括各基层组织要积极参加活动和会议，要坚持执行章程，各组织间要做到通力合作。同时，要组织各种校园文化活动，活动要丰富多彩，还要形成一定的品牌活动，活动前期要做好充分的准备，结束后要做好完整的汇报。

二、×××书记就团支部与分团委的验收工作做了指示，包括团支书达标验收工作，分团委的工作总结以及评选优秀分团委、优秀团支部、优秀青年团干部、优秀共青团员的工作。

三、×××书记则主要针对共青团基层组织的工作理念、指导思想以及工作性质做了讲话。他要求把共青团基层组织定位为青年人才的训练营，提出了“热心奉献、热情做事、热衷学习、热爱交友”的口号，指出基层组织的工作宗旨是“尊重源于服务”，要求对其考核应遵循“积极的态度、迅捷的行动、满意的结果”的标准。他还指出，共青团基层组织的工作性质是青年人才的管理与服务组织，要为青年人才摇旗呐喊、冲锋陷阵。最后，×××书记还就大学生培养计划作出指示，具体对课外科技创新创业工作的开展作了要求。

（三）班主任工作会议记录

理学院班主任工作会议记录

会议名称：党委副书记×××听取****级班主任工作汇报记录

时间：20****年××月××日15：30-17：30

地点：理学院资料室

主持人：×××副书记

议题：****级学风与管理建设汇报

参加人：****级全体班主任

公司会议记录范文篇5

【关键词】行政管理；实训项目；分类设计

行政管理专业的学习具有很强的实践性。为使学生获得体验性学习成效，我们在行政管理专业教学中有目的地选择具有代表性的行政工作课题设计实训项目加以实施，使学生在仿真的条件下学习相关的技术知识，培养职业能力，体验人文情景。我们设计的实训项目包括制作类、辅助类和解决类三个大类，本文按类别介绍如下。

一、制作类实训项目与设计

（一）制作类实训项目

办公室布置，公文拟写，荣誉证书、演示文稿、调查问卷的制作，以及与行政人员有关的个人形象设计、写简历等事项都可以设计制作类实训项目。所谓制作是学生将实训成果体现在一份形成性产品上，该产品具有质地属性、技术构成属性，制作者的行政文化理念也体现在所制成的产品中。行政人员对产品的制作是对人、财、物等行政资源的运作过程。

（二）制作类实训项目设计示例：设计《怀菊花茶饮》宣传图片

1.实训任务：怀掬公司近日接本市“四大怀药”2015年度展销会筹委会通知，要求本公司在临街墙面布置一块与展销会主题相关的公益性宣传图板，公司领导将任务交由公司行政人员小李设计。2.实训目标：使用电子图片资料在电脑中生成一幅实用的宣传图片，通过训练使学生熟悉信息沟通渠道，体验行政技术应用过程与效果。3.任务包：（1）任务说明书；（2）理论知识资料；（3）能力知识资料；（4）怀菊花资料图片；（5）自评表与互评表。任务说明书说明宣传片制作的目的与标准要求，每组1份；理论知识资料可以选取行政管理学、企业管理学、秘书学、广告学图书教材的某些章节,也可以指定网络资料路径；能力知识资料选择构图学、色彩学、Photoshop或CorelDRAW软件操作的教材；怀菊花资料图片事先存放在电脑中或上网搜索；自评表与互评表，人手一份。4.实训地点：多媒体实训室。5.实训器材：安装Photoshop软件（或CorelDRAW软件）的电脑若干台，角色胸牌。6.实训课时：6。7.实训角色：“四大怀药”展销会筹委会人员，怀掬公司行政负责人，怀掬公司行政人员（小李），广告公司技术人员。8.能力培养：基础的图形处理能力；深刻的图片审查能力；较强的沟通、协调能力。9.实训步骤：学生分组并分配角色－展销会筹委会人员向怀掬公司提出宣传要求－怀掬公司行政负责人向行政人员布置工作任务－怀掬公司行政人员向广告公司咨询招贴图板制作的技术要求－怀掬公司行政人员根据宣传意图设计图片（制成包含怀菊花、本公司名称、本公司网站地址等宣传元素的宣传图片）－学生自评与互评。

（三）制作类实训项目的考核要求

从知识学习、技术操作和人文体验三个方面对各协作组制作的《怀菊花茶饮》宣传图片进行评议。。1.从知识层次看画面与文字是否符合怀菊花常识，画面元素与布局是否符合广告原理.2.从技能层次看作品的像素和分辨率设置是否适合作户外招贴画，看图片制作技术是否运用到位。3.从人文层次看学生在多大程度上体现了协作的作用，看作品突出宣传主题，反映公益宣传内涵，是否有助于提高怀菊花的知名度与美誉度。

二、辅助类实训项目与设计

（一）辅助类实训项目

机关行政管理的文书处理、档案管理、会议记录、典礼服务等事项属于基础性工作，具有服务性特点，这些工作做得好坏，将影响整个组织的运转效能。选取这类工作设计行政管理实训项目，可以训练学生的服务性工作技能，强化行政管理的服务意识。

（二）辅助类实训项目设计示例：会议记录

1.实训任务：印妫企业集团召集子公司负责人，讨论明年经营战略调整问题，行政部长李刚担任会议记录工作。若干学生模拟发言，同时由担任记录角色的同学应用手写速记作会议记录，并整理成文字稿。2.实训目标：通过实训使学生了解会议特点，认识手写速记原理，学习速记技术，掌握会议记录整理的基本要求。3.任务包：（1）会议剧本；（2）理论知识资料；（3）能力知识资料；（4）自评表与互评表。会议剧本包括会议情景设定及与会人员发言文字稿，人手一份；理论知识资料包括行政管理学、企业管理学、秘书学、应用写作相关知识；能力知识资料选择某式速记教材、行草书法字典；自评表与互评表，人手一份。4.实训地点：会议实训室。5.实训器材：模拟与会人员发言的文字稿，记录纸与书写笔（自备），会议桌椅与记录席桌椅，会议桌牌。6.课时：6。7.实训角色：集团公司总经理，投资总监，子公司经理甲，子公司经理乙，行政部长。8.能力培养：培养学生正确认识会议种类，适当选用完全记录法、精详记录法、精要记录法或补充记录法。组织学生有针对性地练习速记符号并熟练运用。9.实训组织：阅读发言稿并制订略符－学生分组并分配角色－模拟发言和记录－识读速记稿并改进略符－多次模拟发言并记录－整理会议记录文字稿－学生自评与互评。

（三）辅助类实训项目考核要求

服务类实训围绕中心工作展开，会议记录是为会议目的服务的，要求会议记录的服务对路，技术适用，严肃认真。1.从知识层次看，会议种类需用行政管理学原理来分析认识，只有正确认识会议性质才能正确选用适当的记录方式。2.从技能层次看，记录人应掌握一定的速记技术，准确记下会议名称、性质、时间、主题、发言内容等要素，在记录过程中能集中精力、反应敏捷、快速记录。3.从人文层次看，记录人应思想端正，作风严谨，防止漏记、错记、歪曲的现象发生，如有遗漏和不清楚的地方，应予核对与整理。

三、解决类实训项目与设计

（一）解决类实训项目

一些行政工作由于一个或多个尚未明确的目标、程序、方法或原则而包含了“问题”，这种包含“问题”的行政工作属于解决类工作项目，如调查研究、行政决策、行政监督、行政诉讼、现场指挥、行政沟通与协调等工作都可能包含“问题”。包含“问题”的工作项目具有很强的原则性和权变性，也很讲究程序和方法，行政人员做这些工作时既要履行义务，又不能超越自身权限，应当根据所追求的效益目标寻求解决途径。行政管理实训模拟这些工作样式设计一些需要解决“问题”的项目任务叫作解决类实训项目。

（二）解决类实训项目设计示例：太白金星招安孙悟空

1.实训任务：《西游记》中的孙悟空在花果山惹事生非，天庭玉帝派遣太白金星前往招安，目的是将这只猴子羁縻天庭，让他不再惹事生非。2.实训目标：训练学生准确判断沟通对象，较快建立沟通关系，正确确定沟通原则，选择恰当的沟通方式。3.任务包：（1）背景资料；（2）理论知识资料；（3）能力知识资料；（4）自评表与互评表。背景资料是《西游记》第三章、第四章、第五章相关情节的文字，包括《西游记》第三章《四海千山皆拱伏九幽十类尽除名》，第四章《官封弼马心何足名注齐天意未宁》，第五章《乱蟠桃大圣偷丹反天宫诸神捉怪》；理论知识资料包括行政管理学、公共关系学教材相关章节；能力知识资料包括杰亨利窗分析模型、商务谈判技巧等资料；自评表与互评表，人手一份。4.实训地点：普通教室。5.实训器材：角色头饰一套。6.课时：5。7.实训角色：玉帝，太白金星，孙悟空，花果山众猴甲，花果山众猴乙。8.能力培养：锻炼学生领会能力，表达能力，沟通能力。9.实训组织：学生分组并分配角色－花果山和天庭两方人员分别使用杰亨利窗模型分析背景资料－太白金星到花果山传达天庭旨意－孙悟空向天庭提出较高要求－众猴从旁撺掇助威－太白金星说服孙悟空－学生自评与互评。

（三）解决类实训项目的考核要求

公司会议记录范文篇6

公司同意不另行通知即召开首届董事会的决定

我们（以下署名者）均为加利福尼亚州公司董事，在此决定不另行通知即召开公司首届董事会，会议日期为，地点，并同意在董事会上不受任何限制讨论决定任何事项，包括通过章程、选举高级管理官员、选择公司的会计期间、选定公司本部地址、选择公司帐户的建立地点、以及批准发行和销售公司首批股票。

日期：（董事签名）

董事会会议记录

公司首届董事会会议记录

公司董事会于年月日在地召开了公司首届董事大会。

下列凡在“出席”一栏内作有记号的董事均出席了会议，会议达到法定人数：

（董事姓名）出席缺席

经提议和一致投票，当选为临时主席并主持会议。当选为会议临

时书记。

主席宣布本会议是根据全体董事签署的同意不另行通知即召开会议的决定而举行的。经正式提议，附议，一致投票，同意将不另行通知即召开会议的决定作为本会议记录的一部分并收入公司的会议记录册内。

公司章程

主席宣布公司章程已于日交加利福尼亚州州长办公室注册。之后主席向会议出示了经核准的章程副本以证明确已注册登记，并指示书记将该副本收入公司会议记录册内。

章程细则

然后章程细则草案提交会议通过。草案经斟酌讨论后，经正式提议和附议，一致决定，同意将提交给本会议的细则草案作为本公司的章程细则。

此外还决定，由本公司书记制作一份细则通过证明书，并将业经证明的细则收入公司会议记录册内，且保证根据法律规定，在公司本部存放一份同样经证明的细则副本。

选举高级管理官员之后，主席宣布下一个议题是选举高级管理官员。应提议，下列人员一致应选为下列机构的官员，其在会上所决定的年薪如下所示：

总经理：（姓名）年薪：

副经理：（姓名）年薪：

书记：（姓名）年薪：

财务主管：（姓名）年薪：

（主管财政的官员）

出席会议的官员全都接受了他或她的任职。之后，总经理作为会议主席主持会议，公司书记则行使会议书记的职务。

法人印章

书记提交会议通过拟定作为法人印章的一个样品。经正式提议和附议，会议决定将提交会议审定的法人印章样品接受作为本公司的法人印章，公司书记应在本决议以下空白处留一印章印记。

（供法人印章留印用）

股权证

之后，书记提交会议通过拟定的作为股权证的样本。经正式提议和附议，会议决定。

本公司将采纳提交给会议通过的股权证形式，公司书记应将股权证副本存放在本次会议记录中。

会计期间

主席通知董事会，下一个议题是决定公司的会计期间。经讨论和正式提议并附议，会议决定。本公司的会计期间将于每年的月日结束。

公司本部

就公司本部具体地址进行讨论后，经正式提议和附议，会议决定本公司的本部将设在。

银行帐户

主席建议公司在银行开设帐户。经正式提议和附议，会议决定将公司的基金储存在上述银行和分行。

此外，还决定在此授权本公司的财务主管在上述银行开立一帐户，并将公司的基金储存在该帐户内。

此外，在此还授权任何机构、雇员、或本公司人可在支票、汇票、或其它用于偿付本公司债务的文据上背书，但所付款项只能储存于本帐户。

此外，所有公司付的支票、汇票、和文据均得由以下人员中的任何一个代表公司予以签字：（人员姓名略）

此外，在此授权上述银行承兑和支付由以上人员所签署的本公司的任何支票和汇票。

此外，如未经本公司董事会撤销，且上述银行未收到书面撤销通知，本决议的授权将保持有效。

此外，在此授权本公司的秘书就上述决议的效力，就被授权代表公司签字的人员，以及就采用上述银行标准决议格式予以证明，只要该格式与上述决议的条款无重大差异。

支付和扣减公司创办费

董事会接着讨论了公司组建所发生的费用问题。经提议，附议一致赞成，

决定授权本公司总经理和财务主管负责支付与公司组建有关的一切合理和正当的开支，除其它以外，包括注册费、许可费、律师和会计费用、以及用于偿付任何人为公司而支付的开销。

此外还决定授权财务主管根据1986年《国内税收法典》修正本第248条规定的范畴，从公司交纳联邦所得税第一份报表开始扣除上述开销，比率按60个月期限，从公司开始业务的第一个月起予以计算。有关联邦税收S章公司税收待遇的规定

董事会接下讨论了按1986年《国内税收法典》修正本第S章规定纳税的好处。经讨论，正式提议和附议，一致决定本公司应根据1986年《国内税收法典》修正本第S章的规定，选择按小型企业待遇交纳联邦所得税。

此外，本公司官员应采取一切必要和正当措施实施上述决议，除其它事项外，包括从公司股东处获得必要的认可和按法律规定的期限将必要文件交国内税收署注册存档。

按1244条规定认定股票资格

董事会接着讨论了如何使本公司股票否符合1986年《国内税收法典》修正本第1244条所规定的股票资格，以及如何组织和管理公司，使之成为法典所规定的“小型企业”。经提议和附议，董事会一致决定。

根据联邦、加利福尼亚州和其它任何适用的证券法规，授权公司有关高级管理官员发行和出售股票，收回一笔作为资本和缴纳盈余的款额和其它财产，其总额不得超过1，000，000美元。

此外，股票的发行和销售必须按1244条规定进行，由此让公司及其股民能受到该条规定的保护。

此外，公司有关官员应按1244条规定作好必要的记录，从而使得因转让公司股票而受损失的股民在交纳个人所得税时能决定他或她自己是否有资格得到通常的损失扣减待遇。

股票发行的批准

董事会下一个议题为发行和出售股票为公司筹措资金。经正式提议和附议，一致决定公司将对下列人员发行和出售下列编号的业经授权的普通股票每股份值如下。

董事会在此还决定股票每股份值（而非货币）对公司的公平价值如下所列：

姓名股票号码每股份值公平价值

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￥＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￥＿＿＿＿

此外，公司应严格按照《加利福尼亚州公司法典》第25102条第5款所规

定免予股票限制的条款发行和出售这些股票。

此外，在此授权和命令本公司有关官员为股票的发行和销售采取必要或恰当的行动和签署必要或恰当的文件。

公司会议记录范文篇7

×××公司同意不另行通知即召开首届董事会的决定

我们（以下署名者）均为加利福尼亚州×××公司董事，在此决定不另行通知

即召开公司首届董事会，会议日期为××××，地点××××，并同意在董事会上

不受任何限制讨论决定任何事项，包括通过章程、选举高级管理官员、选择公司的

会计期间、选定公司本部地址、选择公司帐户的建立地点、以及批准发行和销售公

司首批股票。

日期：（董事签名）

董事会会议记录

×××公司首届董事会会议记录

×××公司董事会于×年×月×日在×××地召开了公司首届董事大会。

下列凡在“出席”一栏内作有记号的董事均出席了会议，会议达到法定人数：

（董事姓名）出席缺席

经提议和一致投票，×××当选为临时主席并主持会议。×××当选为会议临

时书记。

主席宣布本会议是根据全体董事签署的同意不另行通知即召开会议的决定而举

行的。经正式提议，附议，一致投票，同意将不另行通知即召开会议的决定作为本

会议记录的一部分并收入公司的会议记录册内。

公司章程

主席宣布公司章程已于×××日交加利福尼亚州州长办公室注册。之后主席向

会议出示了经核准的章程副本以证明确已注册登记，并指示书记将该副本收入公司

会议记录册内。

章程细则

然后章程细则草案提交会议通过。草案经斟酌讨论后，经正式提议和附议，一

致

决定，同意将提交给本会议的细则草案作为本公司的章程细则。

此外还决定，由本公司书记制作一份细则通过证明书，并将业经证明的细则收

入公司会议记录册内，且保证根据法律规定，在公司本部存放一份同样经证明的细

则副本。

选举高级管理官员

之后，主席宣布下一个议题是选举高级管理官员。应提议，下列人员一致应选

为下列机构的官员，其在会上所决定的年薪如下所示：

总经理：（姓名）年薪：

副经理：（姓名）年薪：

书记：（姓名）年薪：

财务主管：（姓名）年薪：

（主管财政的官员）

出席会议的官员全都接受了他或她的任职。之后，总经理作为会议主席主持会

议，公司书记则行使会议书记的职务。

法人印章

书记提交会议通过拟定作为法人印章的一个样品。经正式提议和附议，会议决

定

将提交会议审定的法人印章样品接受作为本公司的法人印章，公司书记应在本

决议以下空白处留一印章印记。

（供法人印章留印用）

股权证

之后，书记提交会议通过拟定的作为股权证的样本。经正式提议和附议，会议

决定。

本公司将采纳提交给会议通过的股权证形式，公司书记应将股权证副本存放在

本次会议记录中。

会计期间

主席通知董事会，下一个议题是决定公司的会计期间。经讨论和正式提议并附

议，会议决定。

本公司的会计期间将于每年的×月×日结束。

公司本部

就公司本部具体地址进行讨论后，经正式提议和附议，会议决定

本公司的本部将设在×××××。

银行帐户

主席建议公司在×××银行开设帐户。经正式提议和附议，会议决定

将公司的基金储存在上述银行和分行。

此外，还决定在此授权本公司的财务主管在上述银行开立一帐户，并将公司的

基金储存在该帐户内。

此外，在此还授权任何机构、雇员、或本公司人可在支票、汇票、或其它

用于偿付本公司债务的文据上背书，但所付款项只能储存于本帐户。

此外，所有公司付的支票、汇票、和文据均得由以下人员中的任何一个代表公

司予以签字：

（人员姓名略）

此外，在此授权上述银行承兑和支付由以上人员所签署的本公司的任何支票和

汇票。

此外，如未经本公司董事会撤销，且上述银行未收到书面撤销通知，本决议的

授权将保持有效。

此外，在此授权本公司的秘书就上述决议的效力，就被授权代表公司签字的人

员，以及就采用上述银行标准决议格式予以证明，只要该格式与上述决议的条款无

重大差异。

支付和扣减公司创办费

董事会接着讨论了公司组建所发生的费用问题。经提议，附议一致赞成，

决定授权本公司总经理和财务主管负责支付与公司组建有关的一切合理和正当

的开支，除其它以外，包括注册费、许可费、律师和会计费用、以及用于偿付任何

人为公司而支付的开销。

此外还决定授权财务主管根据1986年《国内税收法典》修正本第248条

规定的范畴，从公司交纳联邦所得税第一份报表开始扣除上述开销，比率按60个

月期限，从公司开始业务的第一个月起予以计算。

有关联邦税收S章公司税收待遇的规定

董事会接下讨论了按1986年《国内税收法典》修正本第S章规定纳税的好

处。经讨论，正式提议和附议，一致决定

本公司应根据1986年《国内税收法典》修正本第S章的规定，选择按小型

企业待遇交纳联邦所得税。

此外，本公司官员应采取一切必要和正当措施实施上述决议，除其它事项外，

包括从公司股东处获得必要的认可和按法律规定的期限将必要文件交国内税收署注

册存档。

按1244条规定认定股票资格

董事会接着讨论了如何使本公司股票否符合1986年《国内税收法典》修正

本第1244条所规定的股票资格，以及如何组织和管理公司，使之成为法典所规

定的“小型企业”。经提议和附议，董事会一致决定。

根据联邦、加利福尼亚州和其它任何适用的证券法规，授权公司有关高级管理

官员发行和出售股票，收回一笔作为资本和缴纳盈余的款额和其它财产，其总额不

得超过1，000，000美元。

此外，股票的发行和销售必须按1244条规定进行，由此让公司及其股民能

受到该条规定的保护。

此外，公司有关官员应按1244条规定作好必要的记录，从而使得因转让公

司股票而受损失的股民在交纳个人所得税时能决定他或她自己是否有资格得到通常

的损失扣减待遇。

股票发行的批准

董事会下一个议题为发行和出售股票为公司筹措资金。经正式提议和附议，一

致决定

公司将对下列人员发行和出售下列编号的业经授权的普通股票每股份值如下。

董事会在此还决定股票每股份值（而非货币）对公司的公平价值如下所列：

姓名股票号码每股份值公平价值

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￥＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￥＿＿＿＿

此外，公司应严格按照《加利福尼亚州公司法典》第25102条第5款所规

定免予股票限制的条款发行和出售这些股票。

此外，在此授权和命令本公司有关官员为股票的发行和销售采取必要或恰当的

行动和签署必要或恰当的文件。

公司会议记录范文篇8

1、征集议案

2、确定会议议程

（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容

3、准备会议文件

（1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）

（2）本年度财务决算

（3）下年度财务预算

（4）准备的议题或报告

二、会前第二项:会议通知

1、短信告知

2、文件通知

3、会前提示

三、会前第三项:会前检视

1、修正会议议题

2、资料装袋发放

3、清点参会人数（签到表）

4、落实委托授权签字

5、关注会议签字事项

四、会中：审议及决议

1、主持人

2、审议事项及表决

3、会议记录及签字

4、书面意见收集及签字

5、决议及签字

（1）企业名称

（2）开会时间

（3）开会地点

（4）参加人员：

（5）决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。

（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事

6、纪要及签字

7、发放征集议案表格

五会后：开启新的循环

1、补正资料

2、发文

3、报备及披露

4、归档

会议流程注意要点:

1、关于董事会会议。

公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。

2、关于董事会议流程。

包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。

3、关于董事会会议议案。

相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权外）。

二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。本公司董事、监事、总经理等可提交议案；由董秘汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。

4、关于董事会会议议程。

四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。董事会应当通知监事列席董事会会议。

5、关于董事会会议通知。

会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。

正常会议应在召开日前6日通知到人，临时会议应在召开前3工作日通知到人。

董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。

董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出通知的日期。公司法第111条规定，董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。

6、关于董事会参会人员。

董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。

董事对拟决议事项有重大利害关系的，该董事会会议应由二分之一以上无重大利害关系的董事出席方可举行。

董事应当每年亲自出席三分之二以上的董事会会议。

7、关于董事会委托授权签字。

董事因故不能出席的，应当委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。未能亲自出席董事会会议而又未委托其他董事代为出席的董事，应对董事会决议承担相应的法律责任。

8、关于董事会审议事项及表决。

（1）董事会会议表决实行一人一票制。

（2）可采取通讯表决的四个条件：（A）章程式或董事会议事规则规定可采取通讯表决方式，并对通讯表决的范围和程序做了具体规定。（B）通讯表决事项应至少在表决前三日内送达全体董事，并应提供会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。（C）通讯表决应采取一事一表决的形式，不得要求董事对多个事项只做出一个表决，（D）通讯表决应当确有必要。通讯表决提案应说明采取通讯表决的理由及其符合章程或董事会议事规则的规定。

（3）“特别重大事项”不应采取通讯表决方式。这些事项应由章程或董事会议规则规定。至少应包括利润分配方案、风险资本分配方案、重大投资、重大资产处置、聘任或解聘高管层成员等。

（4）董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，应有明确的回避制度规定，不得对该项决议行使表决权。

特别重大事项”不应采取通讯表决方式，且应当由董事会三分之二以上董事通过。

董事会会议实行举手表决方式，通讯表决采取书面方式。

涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意方可通过。

董事会会议以举手或记名投票方式进行表决。每名董事有一票表决权。

公司法第112条规定，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。

9、关于董事会会议记录及签字。

董事会会议应当由董秘负责记录。董秘因故不能正常记录时，由董秘指定一名记录员负责记录。出席会议的董事、董秘和记录员都应在记录上签名。

董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上（作为追责和免责的依据）。

董事会会议应有会议记录，出席会议的董事应在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。

董事会会议记录包括以下内容：会议召开的日期、地点和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事姓名；会议议程；董事发言要点；每一决议事项的表决方式和结果（应载明赞成、反对或弃权的票数）。

公司法第113条规定，董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

10、关于董事会书面意见收集及签字。

独立董事对商行决策发表的意见，应当在董事会会议记录中载明。

独董应发表客观、公正的独立意见，应当尤其关注五类事项（略）。

11、关于董事会决议及签字。

董事会作出决议，应当经全体董事过半数通过。

董事会会议作出的批准关联交易的决议，应当由无重大利害关系的董事半数以上通过。

董事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定。决定的文字记载方式有两种：纪要和决议。需上报或需公告的作成决议，在一定范围内知道即可或仅需备案的作成纪要。

涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意方可通过。

12、关于董事会报备及披露。

公司应在每一会计年度结束四个月内向监管机构提交董事会尽职情况报告，至少包括董事会会议召开的次数、董事履职情况的评价报告、经董事签署的董事会会议的会议材料及议决事项。

董事会的决定、决议及会议记录等应当在会议结束后10日内报人行（监管部门）备案。

董秘负责在会后向监管部门上报会议纪要、决议等有关材料，办理在指定媒体上的信息披露事务。

公司会议记录范文篇9

报告人姓名

朱永弘

岗位名称

计算机管理

所属部门

信息中心

主管领导姓名

杨伟

报告时间

2004-8-2-----------8月6日

本岗位上期工作回顾

领导评价

整理检化验业务数据采集方式和功能及设备分布情况

综合信息网维护检查,数据备份整理会议记录.

轧钢检化验流程在SAP中实现方式的论讨。

轧钢例外流程在SAP中实现方式的论讨。

对两次会议记录进行整理，在顾问指导下完善修改整理内容。对综合信息网所有数据备份并将备份数据工作移交陈俊松进行下一周备份。

本期完成的工作内容

占用时间

(半天为单位)

工作成果/产出数量

遇到的问题

1轧钢例外流程讨论，会议记录整理。

2对股份公司网页进行修改。

3基于SAP质保书管理流程讨论，会议记录整理。

4质量异议处理在SAP中实现的讨论

5铁前例外流程的补充讨论，抽查检验。

下期主要工作

所需的支持

计划产出以及成果

公司会议记录范文篇10

为规范办公秩序，提高工作效率，依据有关规章制度，结合公司实际，制定本手册。

本手册是组织总裁办公会的基本依据。总裁办公室对本手册的实施负有检查和监督责任，所属人员必须各司其职，认真贯彻落实，并在执行中进一步改进完善。

一、职权和议事范围

（一）总裁办公会是总裁在职权范围内，对所属各部门、分/子公司、人员和工作实行全面领导，对重要事项进行集体议事的会议。

（二）总裁办公会讨论和决定下列事项：

1.公司经营管理重大议题。

2.沟通传达公司经营管理重要信息。

3.重大人事安排或机构调整。

4.临时性、突发性事务。

5.对内部制度的重要修改建议。

6.其他必须由总裁办公会讨论决定的问题。

二、会议组织程序和要求

（一）总裁办公会开会时间一般为每月第二周下午2：00（时间约2个小时）。

（二）总裁办公会参会人员为总裁班子成员，根据议题需要，可特邀董事局、监事会成员、顾问、总监、有关部门、分/子公司负责人和其他人员列席参加时，由总裁办公室负责界定参会人员名单并提前通知。

（三）总裁办公会由总裁主持，总裁办公会讨论和决定问题，通常按照确定议题、准备预案、提前通知、充分酝酿、会议发言、形成决议的程序进行。

（四）总裁办负责总裁办公会的文书整理、信息传递和会议记录等保障服务工作。

（五）北京市内参会人员集中在总部开会，外阜人员可以通过视频参会。

（六）会议要求：

1．总裁办公室于会前10天向各总裁秘书发准备议题邮件，会前回收议题，按议题紧要程度排序汇总。议题及相关方案附件如不清楚或不完整的，要及时沟通，搞清弄懂。会前4至5天将议题、议程、参会人员名单及座次、经费预算、有关预案报俞总审核后，报王总审批。

2．重要议题提交总裁办公会讨论前，要组织深入调研，进行科学论证，明确具体方案建议，必要时由有关人员到会作出说明。

3．总裁办公会议题由总裁最终确定。总裁办公室提前三天将议题通知参会人员，必要时附上会议讨论议题的预案。参会人员接到议题和预案后，进行必要的准备。会议准备期三天内如有临时议题经总裁确定后可进行调整。

4．参会人员不得请假，不得由他人替代参会。遇有极特殊情况不能到会时需经总裁批准，并用书面形式表达对相关议题的意见，或委托相关人员征求议题。

5．总裁办公会发言与决议情况，要有完整准确记录。会议记录由总裁办公室负责保存，保存地点为公司档案室。查阅会议记录，须经总裁批准。

三、会议纪要的落实情况

（一）总裁办公会作出的决议，在一个工作日内由总裁办公室负责形成会议记要，经会议主持人审批后，在会后两个工作日内下发相关人员或单位。

（二）总裁办公会作出的会议决议需落实到具体责任人（包括获得授权的副总裁、总裁助理、下属各分/子公司负责人）组织认真贯彻执行。

（三）具体责任人需对各自落实的决议内容进行细化和分解，明确负责人、完成时限和标准，统一调度力量，形成整体合力。