反电诈宣传报告十篇

反电诈宣传报告篇1

区打击电诈联席办：

按照《全区防范电信网络诈骗违法犯罪宣传起步年活动实施方案》要求，我办及时开展宣传工作，有效的预防了电信网络新型违法犯罪，增强了机关干部防骗意识，现将上半年活动开展情况报告如下：

1、提高认识，安排部署。我办及时召集全体干部，集中学习了《全区防范电信网络诈骗违法犯罪宣传起步年活动实施方案》，明确了活动的主题内容、重点及具体要求，并对我办认真开展宣传活动进行了安排部署，要求全体干部按照“防范为先、专群结合、部门联动、社会参与、全域覆盖”和“系统内部零发生、关联人员全覆盖、服务对象无遗漏”的要求，参与到全区防范电信网络诈骗违法犯罪宣传起步年活动中来。同时，确定了分管领导和责任股室，确保了活动扎实有效开展。

2、认真组织，开展学习。通过集中学习和自主学习的形式，在周工作例会中，认真学习了防范电信网络诈骗相关知识、电信网络诈骗犯罪典型案例等相关文章和案例，并组织全体干部在我办会议室观看《防范电信网络诈骗宣传》系列视频，使防电诈常识入脑入心，进一步增强了防范意识。

反电诈宣传报告篇2

多部门出组合拳打击电信网络诈骗

近期，电信网络诈骗案频发，犯罪分子行为之猖獗引发公众关注。针对这一形势，从去年开始，政府相关部门对电信诈骗犯罪行为，高密度出台严打举措，措施严厉、标本兼治。

2015年6月，国务院批准建立了由23个部门和单位组成的打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议制度，加强组织领导和统筹协调。

同年7月，工信部印发《综合治理不良网络信息防范打击通讯信息诈骗行动工作方案》，部署通信行业开展为期半年的专项行动。随后的10月，国务院专门召开打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议第一次会议，就做好治理工作进一步明确任务和要求。

2016年9月23日，在北京召开的国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议第三次会议上，国务委员、公安部部长郭声琨强调，虽然打击治理工作取得了一定成效，但电信网络诈骗犯罪的高发势头仍没有从根本上得到遏制。针对当前公民个人信息泄露乱象，部际联席会议决定，在全国组织开展为期一年的打击侵犯公民个人信息专项行动。

郭声琨强调，凡是因行业监管责任不落实，导致相关企业单位未有效履职尽责的，要对行业主管部门进行问责。凡是因防范、整治、打击措施不落实，导致电信网络诈骗犯罪问题严重的地区，要实行综合治理“一票否决”，并追究党政相关负责人的责任。

来自公安部方面的消息显示，今年1至8月，全国共破获电信网络诈骗案件7.1万起，同比上升2.4倍；查处违法犯罪人员3.8万名，同比上升2.5倍；收缴赃款赃物折合人民币16.5亿元，为群众避免损失36.4亿元。

六部门下最后“通牒”

9月23日，六部门联合《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》，相当于给网络诈骗犯罪分子下了最后“通牒”。

电信诈骗犯10月底前不自首将从严惩处。《通告》强调，公安机关要主动出击，将电信网络诈骗案件依法立为刑事案件，集中侦破一批案件、打掉一批犯罪团伙、整治一批重点地区，坚决拔掉一批地域性职业电信网络诈骗犯罪“钉子”。对于实施电信网络诈骗犯罪的人员，明确自《通告》之日起至2016年10月31日，主动投案、如实供述自己罪行的，依法从轻或者减轻处罚，在此规定期限内拒不投案自首的，将依法从严惩处。

“电信网络诈骗犯罪涉及范围广，社会影响和危害大，因此从维护治安与公民财产权益看，应是严惩的一类诈骗犯罪。”中国政法大学教授、刑法专家阮齐林分析称，电信网络诈骗从法律上讲属于诈骗罪，应按照《刑法》有关法条规定进行定罪量刑。

针对电信网络诈骗犯罪，近年来司法层面也做了相应调整。如，201 1年，“两高”的司法解释作出了关于惩治诈骗未遂犯等规定，为司法机关依法严惩电信网络诈骗提供了明确的规范依据。去年11月生效的刑法修正案（九）也明确将泄露公民个人信息入刑。

在阮齐林看来，由于犯罪分子通常有组织地进行异地甚至跨国诈骗，且普遍有整套犯罪手段，导致打击难度加大，尤其是侦察、取证环节存在难度，因此未来应该在这一领域投入更多精力，提高破案率。

落实手机实名制

电信企业确保今年年底前电话实名率达100%。《通告》要求，电信企业要严格落实电话用户真实身份信息登记制度，确保到2016年10月底前全部电话实名率达到96%，年底前达到100%。未实名登记的单位和个人，应按要求对所持有的电话进行实名登记，在规定时间内未完成真实身份信息登记的，一律予以停机。

工信部此前的通知要求，各基础电信企业要确保在2016年12月31日前本企业全部电话用户实名率达到95%以上，2017年6月30日前全部电话用户实现实名登记。而此次的《通告》则是把实名制的最后期限提前到了今年年底。

在“手机实名登记制度”没有出来之前，互联网上的许多纠纷和非法行为很难取证。而“手机实名登记制度”出台之后，为立法奠定了基础，法律将可以得到执行。而随着实名制的普及程度不断提高，使用互联网的每一个人都将受到法律的监督，对互联网环境的净化有积极的作用。

其实，不少地区已开始执行不实名就停机政策。如在北京地区，10月15日起将执行非实名就停机政策，分批执行，最晚至10月底，非实名手机用户全部停机。对未实名的手机用户，云南移动将从10月25日起陆续限制其通信业务，11月8日开始做半停机、停机处理，12月30日将对非实名用户做销号处理。

清理400等电话业务

对违规经营的网络电话业务一律依法取缔。《通告》明确，电信企业要严格规范国际通信业务出入口局主叫号码传送，全面实施语音专线规范清理和主叫鉴权，加大网内和网间虚假主叫发现与拦截力度，立即清理规范一号通、商务总机、400等电话业务，对违规经营的网络电话业务一律依法予以取缔，对违规经营的各级商责令限期整改，逾期不改的一律由相关部门吊销执照，并严肃追究民事、行政责任。移动转售企业要依法开展业务，对整治不力、屡次违规的移动转售企业，将依法坚决查处，直至取消相应资质。

早在今年4月，工信部网络安全管理局、信息通信发展司、信息通信管理局会同北京市通信管理局紧急约谈了三家实名制落实不到位的移动通信转信企业（虚拟运营商），要求三家企业立即对本公司实名制开展情况全面排查，认真进行整改。

随后工信部《关于加强规范管理促进移动通信转售业务健康发展的通知》进一步要求转售企业，立即开展自查自纠，在1个月内，对前期未实名登记、虚假登记的电话号码，完成用户身份信息补登记等工作。此次的《通告》则在此基础上进一步加大了对违规经营的网络电话业务的打击力度。

据银行工作人员介绍，除此之外，银行也有一些自己的规定来确保用户信息不被非法分子盗用。比如，对于新开卡客户，如果预留的是非本人实名登记的手机号码，银行就会对其银行卡止付，防止被盗用。在开卡时，会限制个人代开卡数量为1张，且一个人一次只能开立一张银行卡。

云南省银行业多措并举防范电信诈骗

受访的云南省多家银行业、金融机构为了有效保护客户权益、履行社会责任，纷纷采取多项措施全面防范电信诈骗，并取得了显著成效。

富滇银行加大防诈骗宣传力度

近期，富滇银行全面开展了“2016年防范电信网络诈骗宣传周”活动，采用“线上”“线下”和“现场”的方式展开宣传。各网点用LED屏幕、液晶电视和摆放统一印制的宣传折页向客户进行“线下”的宣传；银行的官网、微信公众号和微信银行通过“线上”向广大群众普及防范电信网络诈骗和防范在线支付风险的知识和技能；各网点结合自身实际，在街道、社区、学校、商圈等地开展形式多样的“现场”宣传活动。

另外，富滇银行还携手昆明市公安局在西山区金马碧鸡广场开展宣传活动，现场共接受100余人次咨询，发放1000多份宣传册。与此同时，富滇银行昆明晋宁支行也与晋宁县公安局联手，在人流量相对较大的晋宁县中和路嘉誉广场到郑和文化广场一带开展宣传活动，现场共接受70余人次咨询，发放宣传资料1200余份。

通过“警银联动”开展“防范打击电信网络诈骗”的宣传方式，不仅使宣传力度得到了加大，也使宣传更加深入人心。让群众能充分认识到电信网络诈骗的本质和严重危害，有效提高了群众的安全用卡意识。

云南省中行内外结合防堵欺诈案件

今年以来，面对外部网络钓鱼、电信诈骗、木马攻击等网络欺诈手段不断翻新升级和金融机构电子银行外部欺诈案件层出不穷的严峻形势，中行云南省分行多措并举，全面加强内部管理与外部客户安全教育，全力防堵电子银行外部欺诈案件。

一是进一步规范业务流程，结合业务发展的实际情况，制订《B2C支付业务交易查询与案件处置操作规范》等电子银行业务管理规定发送风险提示，及时对当前电子银行外部欺诈的最新发展趋势及特征对辖内机构进行提示，对风险防控要求进行强调与明确，为各级机构在业务发展中搭建起了“有章可循”的平台。

二是组织内部学习与培训，强化网点员工风险防控能力。各网点认真组织学习《电子银行案件业务防范与快速处置操作规程》等有关电子银行可疑交易查询与欺诈案件处置的规章制度，充分了解电子银行外部欺诈案件工作处理流程及规定，掌握电子银行可疑交易查询确认及涉案账户应急处置相关要求及注意事项，工作中能及时发现、堵截、防控电信、网络诈骗，彻底核查、清理涉案嫌疑账户，进一步提高我行电子银行案件防范、协查及快速处置能力。

三是加大外部宣传，提高客户风险防范意识。综合运用网点显示屏、报媒、网站、宣传折页等多种宣传媒介，特别是积极应用微信这一新媒体宣传手段，丰富电子银行安全宣传信息与互动渠道，开展“防范电子银行外部欺诈安全宣传活动”，向广大电子银行客户普及外部欺诈事件特点、防范技巧，提升客户风险防范意识和欺诈防范水平，提高自我保护能力，筑牢防范诈骗“最后一道防线”。例如：通过本行官方微信了以“关于防范中银E令升级、交易测试等欺诈的风险提示”“记住六个‘不’，骗子再狡猾也骗不了你”为主题的电子银行欺诈风险防范安全提示，同时制作了“电子渠道反欺诈武功秘籍”H5广告在官方微信进行推送；通过各大媒体宣传本行手机银行“九大安全防护线”及安全使用常识。

四是开展专项防堵工作，提高防范外部欺诈的有效性。为有效防范不法分子通过发送非法短信附言进行的电子银行电信诈骗，在8月下旬开始开展了专项防堵活动。安排专人对相关可疑信息进行核实排查。对经网点核实确认确属典型的非法短信发送人的信息报送总行进行限制网银登录处理。

五是积极受理客户投诉并快速反馈。一旦出现电子银行外部欺诈事件，要求各机构按我行电子银行案件业务防范与快速处置相关操作规程及时进行案件的报送和处置，并妥善做好客户安抚，积极配合客户报案妥善处理客户诉求。

云南省农信社多方位打击电信网络犯罪

云南省农信社针对电信网络犯罪份子利用多数人贪图利益的心理特点，以非法手段获取客户手机、身份证号码等信息，通过短信、电话、网络等方式进行诈骗的特点，按照云南银监局打击治理电信网络新型违法犯罪工作要求，多方面有效开展打击治理电信网络新型违法犯罪工作，取得一定成效。

首先，安排涉及电信网络犯罪工作相关的银行卡中心、会计部、科技结算中心、保卫部迅速开展工作，并及时下发《省联社办公室关于进一步加强防范打击电信诈骗工作的通知》，要求全省各级农信社重点针对涉案、涉恐账户查控工作；银行卡开卡情况；银行卡安全管理情况；全面落实打击治理情况等四个方面扎实开展自查。

其次，针对农信社点多面广，面对客户群体多样的特点，制定了符合自身特点的实施方案。一是确保配合有权机关开展协查工作，做好涉案、涉恐账户查控工作。加快建设云南农信协助司法执行网络查控系统，实现与司法机关和银监会系统后台对接，由系统根据司法机关或银监会指令自动完成涉案账户查询、控制、布控、反馈，实现无人工干预的快速查询、快速冻结；二是健全查询机制。专门成立涉案账户资金网络查控平台测试及试点应用工作领导小组，全力协助公安机关开展测试及试点应用工作；三是严格按照银行卡开卡程序合规办理业务，实现开卡数量限制，若超过4张再次新开借记卡的，系统将不予受理，对开立多账户存在的风险进行提示，引导客户进行账户归并，在银行卡、电子银行领用协议中明确约定持卡人不得出租、出借、出售银行卡、网银U盾等账户存取工具和安全认证工具；四是加强柜面培训，把好源头关。逐步提高柜面人员发现和堵截电信诈骗犯罪的意识、能力、责任心，强化柜面安全提示，通过转账、汇款业务严格执行“三问二看一核对”；五是加大宣传力度。通过电子显示屏、LED滚动条、网银、微信银行、横幅、宣传折页等形式为持卡人提供了丰富的宣传活动；六是适时组织督导检查。所有营业网点布放海报机均有防电信诈骗提示语，五华、西山、盘龙等联社还摆放有昆明市公安局经文保分局提供的银行安全防范视频机，滚动播放公安部门安全提示信息；七是强化内部管理。采取从管理层到基层员工层层落实的方式，要求干部、员工结合各自岗位实际做好防范工作，加大奖惩力度。

建行云南省分行全力保护客户资金安全

作为服务社会大众的银行，建设银行始终紧跟央行政策的脚步，积极配合监管部门保护客户资金安全。记者从中国建设银行云南省分行获悉，近期，建行盈江支行发现了一起群众集体开卡事件。当地一家称“世界云联银行”的机构向群众宣传到建行开卡并支付128元“网络维修费”，并发展4名“合伙人”也开卡缴纳128元费用，即可获得该公司10期股权、世袭100年福利等高额回报，导致10月5日起大量客户来该行开户、开卡。事件发生后，建行盈江支行高度重视，在积极向客户进行正面宣传和劝阻的同时，及时向上级行，当地公安、人行和银监等相关部门进行了报告。后经建行盈江支行及时处置，在当地政府、人行和银监相关部门共同努力下，化解了这一风险事件，目前相关后续工作仍在跟进。

经查，“世界云联银行”在该县有实际的工作场所和工作人员。该机构并未取得金融经营许可证和营业执照，属无证无照非法开展的金融活动；其工作人员和相关“宣传资料”不仅夸大平台实力和回报，且以“互联网+金融+大数据+股权收益+O2O+旅游+连锁+实体+独创全球征信体系”的方式进行虚假宣传；要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格的方式取得利益，通过散发传单、微信传播、开工作室等方式大肆宣传，部分群众在高额回报的引诱下已深信不疑，而且还在亲朋好友间发展“下线”，涉嫌传销活动。

此类案件严重扰乱金融市场健康发展。该类不法组织以高回报为诱饵、以骗取资金为目的动员了大批的参与者，相对在州市、县市级区域发生较多，涉及地域和人员范围有一定的广泛性。通过自称“银行”或相关金融机构，常在用互联网、高科技外衣包装下，用虚假、夸大的宣传资料和要求在商业银行开户的形式为其非法行为提高可信度，严重扰乱了金融秩序，此类案件具备一定的非法传销特点。

此外，7月，建行曲靖沾益支行还成功堵截了一起电信诈骗，为客户挽回资金10万余元。6月27日下午，当班大堂经理在进行自助设备巡视时，发现客户屠女士和其哥哥在ATM前一边打电话一边操作，神情异常，立即上前询问客户是否需要帮助。屠女士不耐烦地说她在网上购物需退款，对方需要验证码和绑定银行卡，这时屠女士电话那头传出一声“你根据我的提示弄就可以了，不要问银行工作人员！”警觉的大堂经理马上意识到这是一起电信诈骗，劝说屠女士赶快挂断电话，立即通知会计主管，马上安排柜台帮其查明账户信息，发现客户活期账户已被转走10万余元。屠女士顿时慌了神，询问电话那头资金的去向，电话那头却催促屠女士“赶紧把验证码告知，否则资金就无法退回”。经验丰富的主管马上安排当班柜员协助客户办理查询、挂失业务，并将情况上报上级行请求协助查询，告知客户立即报案。此时，另一名当班柜员突然想起之前有朋友遭遇过类似的诈骗，立即联系朋友寻求解决之道，最终通过大家的积极配合，第一时间查明了资金流向，及时拨打第三方平台的服务电话冻结了该笔资金，客户资金暂时安全。之后，支行一方面继续与屠女士保持联系关注事情进展情况，另一方面积极保持与上级行联系，同时还与第三方支付平系解决资金退回问题。经过不懈的努力，客户资金终于全部退回。网点主管耐心向客户解释了这起诈骗案件的主要手法，屠女士这才意识到骗局的可怕，并对支行工作人员积极为客户资金安全着想的敬业精神表示感谢。

招行再次支招防盗刷

虽说攒钱速度远赶不上北上深房价的飞涨，但假如我们辛辛苦苦存的钱，还因为诈骗、盗刷瞬间归零，那将会是什么感觉？不用说肯定是崩溃的，但崩溃也没用啊，只能当理想、青春、财富都被猪给拱了……

近期，诈骗盗刷分子又开始为新一年的KPI（绩效考核）发力了，案件有密集暴发之势，且诈骗手段一直在推陈出新。犯罪分子都这么努力，我们不拼一拼防着点怎么行？只需3分钟，招行给您还原拆解诈骗手法，支招防骗技巧。

现象一：手机突然无法接听或拨出电话。查账发现资金丢失

第一步：不法分子通过非法渠道获取了您的银行卡信息，信息包括身份证件号码、银行卡卡号、密码和手机号等。

第二步：伪造一张您的身份证件后，会试图在移动运营商营业厅挂失补办了您的手机SIM卡。目的是为了截获银行向您手机发送的信息，包括短信验证码和账务变动通知等。

第三步：通过网上银行或手机银行将您银行卡账户上的资金转出。

现象二：客户点击“银行”发送的短信链接，随后资金被盗

第一步：不法分子通过“伪基站”技术，模仿银行客服电话号码向您发来短信，“提示”您积分兑换现金、手机银行升级或过期等，然后附上“积分兑换”、“升级”的链接。

第二步：您信以为真，点击链接，结果进入了不法分子伪装的钓鱼网站，该网站页面可能会与银行官网极为相似，页面也会引导您一步步输入信息，比如身份证号、卡号、密码、手机号、验证码等信息。或者在短信链接嵌入木马病毒，您一点击手机就中了病毒，该病毒可拦截银行向您发送的各种短信（包括转账时的短信验证码和账务变动通知）。

第三步：通过网上银行或手机银行，将您银行卡上的资金转出。

以上手法可能会让您出了身冷汗，在这个互联网极其便捷的时代，网络欺诈的手段也是防不胜防，一不小心您的信息就有可能被窃取，一不小心您的手机就会中木马，那如何才能躲避这些骗子，安心舒畅使用互联网呢，下面为您支支招：

1、收到95555相关短信存在疑问，无法辨别真假，不要做任何操作，请及时拨打95555客服电话进行确认（请注意：显示为95555发出的短信也有可能是伪基站所发）。

2、任何以“积分兑换、手机银行过期升级等”理由要求您录入“银行卡信息”的短信都是诈骗行为，千万不要随意点击短信链接录入银行卡信息，请妥善保管卡号、密码、验证码等银行卡信息。

3、给您的手机和电脑安装正规杀毒软件，并定期进行杀毒，勿轻信并点开手机收到的链接或图片。

4、通过正规渠道下载招商银行手机客户端，不要通过二维码、其它链接等方式下载。

5、资金转出时，银行都会校验银行卡的取款密码，因此特别提醒您，取款密码不能和登录密码一样，也不能和其它银行卡、互联网用户、网上商城的密码一样。

反电诈宣传报告篇3

关键词：电信诈骗；侦查；难点；对策

中图分类号：D917文献标识码：A文章编号：16738268（2013）01003306

一、当前重庆市电信诈骗发案基本情况

（一）总体态势

2010年12月21日至2011年3月20日，全市共立电信诈骗案1　887起，同比上升41.56%，涉案总金额达23　038　112元。其中，立网络诈骗案916起，同比上升102.21%；立电话诈骗案792起，同比上升20.18%；立短信诈骗案179起，同比下降19.00%。2月21日至3月20日，全市立电信诈骗案件959起，占全部诈骗案件的60.24%，发案数量同比上升91.38%，环比上升204.91%。（二）案件高发地区

2010年以来，电信诈骗案发案地主要集中于主城九区，其中沙坪坝区（206起）、渝中区（180起）、渝北区（154起）、江北区（148起）、南岸区（117起）、九龙坡区（113起）是持续高发地区，万州（80起）、永川（70起）、合川（53起）等地的发案情况也较为突出。

（三）受害人特征

1.上述电信诈骗案件的受害人总数为1　887人，其中男性918人，女性969人。性别结构特征不明显，男性和女性被侵害的几率基本相当。

2.受害人年龄段高度集中于18至48岁，数量占总人数的85%以上。

3.犯罪后果与被害人的心理弱点高度相关，大部分受害人均存在疏于考察、盲目轻信或贪图小利等一种或多种心理弱点。（四）主要作案手法

2010年以来，肆虐于重庆市的电信诈骗手法主要有以下几种。

1.冒充国家机关（法院、检察院、公安、市政、卫生、文化、税务、煤监等）工作人员，编造事实，以电话或短信方式设连环局行骗。如：九龙坡区一起涉案金额高达58.9万元的电话诈骗案，就是犯罪嫌疑人冒充昆明市检察院检察长、公安局警官以及银行科长，以拨打电话方式，对受害人进行诈骗。又如：忠县的田某在接到“忠县武警中队”预订26个帐篷和32套门的电话后，按照对方要求，先向“指定帐篷供货商”的邮政账户汇入“预订款”1.2万元，后又将2.8万元“回扣”通过POS机分两次转账至对方农业银行账户，后发现被骗。

2.捏造诸如购车退税、购房退税、购摩托车返补贴、返还学费等事由，利用受害人贪利心理实施诈骗。如：2011年2月24日，南岸区的尹某接到“车管所工作人员”电话，称其购买汽车可以退税6　975元，尹信以为真，以银行转账方式被骗13.9万元。2011年1月26日，开县的谭某也因轻信“重庆市财政局工作人员”返还其子女学费的电话，以银行转账方式被骗4.7万元。

3.通过互联网和手机短信，散布商品购销、小额信贷、办理证照、中奖兑奖等虚假信息，利用受害人疏于考察、轻信他人的心理进行诈骗。如：渝中区的何某因急于出国留学，轻信互联网上的中介信息，主动拨打“博助教育机构”的联系电话，被对方以手续费、保证金名义，以银行转账方式骗去30.85万元。

4.通过手机通话、手机短信和腾讯QQ，冒充受害人亲戚、朋友、同事和战友等，谎称做生意、患病、罹难等急需资金，对受害人进行情感绑架，从而实施诈骗。如：2011年3月15日，九龙坡区的陈某接到电话，对方自称是其朋友“林明清”，要借款53万元用于资金周转，陈随即向对方指定账户汇款53万元。之后，陈向林明清核实借钱一事时，才知受骗。

5.通过网络、报刊杂志等媒体，交友、征婚或求子等虚假信息，诱人上当受骗。如：南岸区的仲某在报纸上看到一则广告，称以优厚报酬寻一健康男性为伴生育小孩，随即与对方电话联系，被告知酬谢费为50万元，但要自行预付税费，仲按对方指定方式，在银行分4次共汇出3.55万元，事后发现被骗。二、当前电信诈骗案件的主要特点

电信诈骗是犯罪集团（团伙）将传统诈骗手法模板化，以现代通讯（固定电话、移动电话和互联网等）和各种传媒为载体，充分利用电信业、金融业的服务项目和监管漏洞，远距离、跨区域（甚至跨国、跨境）实施的非接触式诈骗犯罪［1］。综合重庆市和各地公安机关“打防管控”的相关工作经验，发现电信诈骗案件的主要特点表现在以下几方面。

（一）作案手法翻新速度快

其一，诈骗方式高度模板化且模板品种繁多。犯罪分子充分利用普通群众的贪利、怕事等心理，精心编制各种标准化的诈骗模板，从传统的婚介职介、中奖信息、电话欠费、冒名顶替、办理证照，到紧贴时事的补贴退税、投资理财，甚至账号涉案（洗钱、贩毒、涉黑）、赈灾募捐等，花样繁多、层出不穷。

其二，从诈骗所依托的通讯技术来看，充分利用成本较为低廉的网络电话技术、短信群发技术、QQ通讯技术等，从而形成了犯罪的智能化和规模化，使得诈骗可以在极短时间内地毯式地展开，侵害面极广，所以造成的损失面也很广。

其三，犯罪分子还巧妙利用金融业的服务项目，如U盾、数字证书、电子口令卡等现代网银技术，以及方便快捷的ATM机存取款、转账、汇款服务，从而能在极短时间内，组织多人同步完成赃款分解、资金转移或现金提取，迅速转移犯罪所得，令金融部门和公安机关防不胜防。

其四，还应当注意到，由于电信诈骗的屡禁不止，造成了内地不法人员抄袭和模仿跨国电信诈骗团伙的犯罪手段和方法，与跨国电信诈骗团伙狼狈为奸、里应外合，从而极大地助长了电信诈骗犯罪的本土化和猖獗泛滥，加剧了电信诈骗的危害性程度。2010年3月14日，重庆市公安局警务情报信息中心会同巫山县公安局在湖北破获的一个电信诈骗案，便是湖北籍犯罪人员效仿境外诈骗集团犯罪手法，冒充重庆市巫山、铜梁“煤监局长”向当地煤矿业主批量发送“索贿”短信实施诈骗，虽技术含量较低，但犯罪分子也频频得手，这一案例证明了电信诈骗确实存在本土化和普及化的不良趋势。

（二）诈骗流程的标准化、模板化

目前看来，电信诈骗中电话诈骗的标准化和模板化程度最为明显。电话诈骗通行的作案流程一般包含四个步骤：“遍地撒网”、“请君入瓮”、“环环相扣”、“远走高飞”。

第一步，“遍地撒网”。在境外（当前主要是泰国、越南、马来西亚、印尼等国家和台湾地区）的诈骗犯罪团伙，通过架设在不同国家互联网服务器上的VoIP电话软件，对中国大陆任意地区的电话号码进行批量呼叫。因犯罪团伙使用了“透传软件”对通讯数据进行人为操纵，使得受害人的来电号码显示为诈骗团伙设定的任意号码，如通讯部门特服号码、银行部门特服号码、政府部门公开电话等，从而降低受害人的警惕性。

第二步，“请君入瓮”。若受害人接听来电，VoIP网络电话系统则先会自动播放语音，受害人往往按照语音提示，按键转入所谓的“人工服务”，此时，诈骗团伙中的“接线员”浮出水面，按照预先设计的角色、对话内容和方式，向受害人展开骗局。

第三步，“环环相套”。诈骗团伙往往有若干名“接线员”，依据诈骗模板分别扮演不同的角色，通过VoIP电话软件的语音通话转接功能，冒用法院、公安局、检察院、电信局、邮局等各种部门工作人员的身份，轮番上阵、紧密配合，充分牵制受害人的思路，使得受害人基本没有时间分辨真伪。当受害人确已陷入骗局、深信不疑之后，最后一名“接线员”即告知受害人，若需证明自己清白并保护自身合法财产，受害人就必须立即将其全部资金“暂时”汇入政府部门设立的“专用保护性账号”中。

第四步，“远走高飞”。一旦受害人将钱汇入“专用保护性账号”中，诈骗团伙便立即通过网上银行对资金进行拆解，化整为零；同时组织人员同步在境内外的银行网点和ATM机上取现，然后，迅即通过地下钱庄，或重新通过银行等方式，将资金再汇总到诈骗团伙名下。待受害人醒悟并取得相关部门支持时，其资金已经基本消失殆尽。

（三）集团作案，组织严密，职业化水平较高

电信诈骗呈现典型的集团化和职业化特征。团伙成员之间按照公司化运作，分工明确，相互之间一对一联系，互不交叉，甚至互不谋面。一般有五个层次的人员：

一是境外核心人员。多为台湾籍等境外人员，此类人员负责：编制诈骗模板；准备作案所需的器材设备、银行卡和场所等；通过各种常规渠道，从内地物色、招募“接线员”团伙成员，并将“接线员”带到诈骗场所培训和管理。

二是技术支撑人员。一般由核心人员从网络论坛临时招募，或经“圈内”人员介绍加入。他们负责通过互联网，远程为诈骗团伙安装并维护VoIP电话软件和“透传软件”，并保证诈骗团伙的电话能顺利接入内地的电话网络。

三是专业拆账人员。在核心人员指挥下，将全部赃款拆分――若在境内取款，则拆解为单笔2万元以下；若在境外取款，则拆解为单笔1万元以下――转入若干张银行卡里，以确保能在一天内转移全部赃款。

四是取款人员，也称为“车手”、“取款负责人”。车手一般事先潜入各地待命，拆账完成接到取款指令后，迅速持银行卡去银行网点、ATM机取钱，最后再将赃款存入诈骗团伙指定的账户。从目前了解到的情况来看：每名车手均持多张银行卡，分散到几个城市；多名车手组成一个“车手组”，听命于一个小头目；小头目则负责从核心人员处接收银行卡和取款指令，再将银行卡分发到每个车手，并向车手发送具体的取款、存款指令。每个“车手组”可能承揽多个诈骗团伙的取款、存款业务。

五是关联作案人员。大量的不以团伙成员真实身份注册、与犯罪团伙毫无身份关联的银行卡是诈骗成功的保障，也是每个电信诈骗团伙必备的犯罪工具。电信诈骗团伙这一“刚性需求”，近年来逐渐催生了专门提供银行卡的“公司”，这些“公司”通过各种合法或非法渠道获得大量银行卡，通过地下渠道贩卖给诈骗团伙［2］。三、电信诈骗的侦查瓶颈

从2010年公安部牵头侦办“10・11”、“8・10”、“11・30”、“12・8”等系列电信诈骗案，以及各地历年来侦办同类案件的经验来看，侦办电信诈骗案件往往同时面临五难：取证难、抓捕难、定性难、追赃难、打击难，因此，造成目前打击工作的实际状况是高成本、低产出、重复劳动甚至徒劳无功［3］。

（一）VoIP电话呼叫的落地反查取证工作难以深入

解剖已破获案件可以发现，电信诈骗所使用的VoIP语音呼叫技术，一般架设于境外互联网服务器上，犯罪分子发起呼叫后，其语音数据包通过电信运营商提供的线路，“透传”（即落地语音网关）入PSTN电话网（public　switched　telephone　network，即我们日常使用的电话网，声音以模拟信号传输）。经“透传”后，受害人的来电号码虽然显示为诸如银行特服、公安局办公电话等电话号码，但实际上是由犯罪分子手动设置而成；为了增加破获的难度，诈骗团伙往往通过多层服务来设置侦查障碍；同时因互联网服务器和落地语音网关的不确定性和隐蔽性，以目前的技术，很难通过来电查询对VoIP通话进行逆向追踪。

（二）警银缺乏深度合作

电信诈骗案中，银行卡是实现犯罪目的的关键环节。从目前的情况来看，银行部门的部分管理规定和运营模式容易被犯罪分子利用，有助于电信诈骗犯罪的滋长，也成为公安机关快速打击的掣肘。

1.犯罪分子批量开立银行卡、网上快速拆账、ATM取现畅通无阻

部分地区的银行对借记卡的管理，大都不如对信用卡的管理一样审查严格、发放谨慎，这就造成了借记卡的批量开户问题，犯罪分子持一张身份证就可以到银行开立几百个借记卡账户，或者是持一批他人身份证大批量开立借记卡。银行部门按照国家银监局、公安部等部门的要求，对银行卡设置了单日取款2万元的上限，但是，对持有网银U盾的客户则没有设置单日转账限额。因此，犯罪分子只要持有网银U盾和足够多的银行卡，再多的赃款也能在短时间内分拆至银行卡，再从遍布全国各地的ATM机上取现。

同时，还需注意到的是，随着经济形势的发展，各大商业银行都加快了“国际化战略”的步伐，陆续设立了海外分支机构，令人担忧的是，如果犯罪组织也开始利用这些境外银行网点办卡、取现，那么警方极可能连“车手”等犯罪团伙低端成员也很难查证和捕获。

2.部分银行管理规定制约了公安机关的快速反应

侦办电信诈骗案件，出手迅速是关键。但目前，银行管理规定中，主要有三方面因素制约了公安机关的快速反应。其一，金融部门现行的有关规定，限制异地司法查询、冻结；其二，电子银行信息的司法查询，需到发卡银行所归属的地市级分行电子银行数据中心，且查询结果不能实现即到即得；其三，各家银行基本不向公安机关开放其本行银行卡活动监控数据；在各类银行卡的活动数据中，公安机关仅能通过中国银联公司获取银联卡的跨行活动数据，此数据的运用，仍然需要到开户银行或交易发生银行落地查证。

（三）取证繁琐、定性困难、证据链条易缺失

我国现行法律中没有专门规定电信诈骗罪，加之电信诈骗面对的是不特定区域和不特定对象，犯罪行为、犯罪工具和犯罪结果等交织在一起，给侦查、抓捕、取证、定性都带来重重障碍，如：公安部牵头侦办的“11・30”案件，因所在国司法体系原因，专案组经多方斡旋，突破重重困难，才将台湾籍犯罪嫌疑人从菲律宾押送回国。真正的诈骗核心人员往往位于境外，而目前抓获的均为一些犯罪团伙的底层人员，这些底层人员一般会以《刑法》第312条掩饰、隐瞒犯罪所得和犯罪所得收益罪之规定报捕；如果证据仍不足的，为打击和震慑犯罪，还会选择报批劳动教养。但是，一旦涉及外国人时，就不能适用劳动教养，只能释放。侦办案件往往是投入大、产出小，形成了对侦查资源的极大牵制。四、打击电信诈骗犯罪的措施

从2010年开始，重庆市公安机关先后投入了大量的警力、物力，成立了多个专案组进行侦办，共破获电信诈骗案717起，其中，破年内案件15起，破案率仅为0.61%。虽然成功打掉了几个犯罪团伙，但投入了大量的人力、物力和财力，打击到的境外核心人员也少之又少。与国内外电信诈骗团伙横行肆虐、大批不法人员蠢蠢欲动相比，我们取得的战果只能算是冰山一角。因此，警方既要深入研究，科学部署，加强对电信诈骗犯罪的打击实效，更要强化犯罪预防，策动相关社会力量，合力筑牢、完善全社会共同参与的全方位、立体化防控机制［4］。

（一）探索打击电信诈骗的新方法和新机制

1.建立专业侦查队伍，或改进侦查方法，有效应对高发态势。电信诈骗的职业化趋势十分明显，建议成立专业侦查队伍以针锋相对，最大限度地实现警方的快速反应和专业化程度；同时，或可参照禁毒等专业警种的工作方法，视情设置“侦查圈套”，适度运用诱惑侦查手段，通过侦查经营来切实提高打击实效。公安部自2009年6月12日起，部署开展了为期四个多月的声势浩大的全国范围内打击电信诈骗犯罪专项行动，取得了良好的效果。仅仅两个半月时间，至2009年8月31日，全国公安机关共打掉电信诈骗犯罪团伙277个，抓获电信诈骗犯罪嫌疑人1　469人，　破获电信诈骗犯罪案件4　836起，追回被骗资金1　900万余元［5］。

2.落实“落地侦查”协作机制。按照公安部提出的设想，尽快搭建全国性的网络平台，建立跨区域协作共享和快速联动反应机制，实现远距离网上串并案，同时落实各涉案地侦查、抓捕和取证工作，以集约化作战来应对电信诈骗的多发、普发态势，避免各自为战、重复劳动。

（二）寻求银行、电信行业的最大支持，堵塞可资犯罪利用的漏洞

银行服务和现代通信服务，是电信诈骗高度依赖的“两个支点”，对该两个支点任选其一进行打击，即可斩断其资金链或技术链，扼杀电信诈骗。因此，警方与银行、电信两大行业的深度合作是打击电信诈骗的治本之策。其具体操作可从以下几个方面入手。

1.简化银行查询、冻结等审批手续，建立快速反应机制。如我国台湾地区已经建立起“165反诈骗咨询热线”，受害人一旦受骗，可以在第一时间通过165热线报警并通知银行对涉案账户进行冻结，极大地减少了受害人的损失。

2.搭建制度化、常态化沟通机制或平台，合力打击非法营运的VoIP服务器、贩卖银行卡、非法营运短信群发、违规租用通信线路等违法犯罪行为，剪除电信诈骗犯罪的周围支撑。

3.加强技术领域的合作，实现系统化合力管控。如建立基于“黑名单”的电话语音控制系统。一是公安部门将掌握的诈骗分子使用的电话号码提供给电信部门，制成“黑名单”，存入电信部门提示系统的数据库。一旦发现有与数据库内相同的号码拨打居民用户电话，等电话接听完毕后，这个系统马上会自动拨打提示电话过去，提醒居民与警方联系核实。二是该系统自动检测到某一时间段同一个电话集中拨打批量用户时，就将该可疑电话号码记录下来，储存在系统数据库，并随即向被拨打的电话用户发出语音提示。例如，江苏常州警方与电信部门联合开发的一套“防电话诈骗语音提示系统”，即可自动向被“黑名单”拨打过的电话用户进行语音提示：“刚才您接听到的电话，如涉及电话欠费、银行卡消费转账等情况，可能是诈骗，请拨打常州市报警电话110或电信10000号进行咨询。”自该系统启用以来，平均每月成功拦截诈骗电话近20　000个，基本实现了以技术手段从源头上阻截诈骗电话。

（三）加大宣传力度，增强人民群众被害免疫力

多管齐下，充分发动各级各类宣传媒体，对各阶层人民群众实现全方位的覆盖，开展电信诈骗预警宣传，增强人民群众自身的防范意识。

1.依靠电视、电影、广播、报纸、杂志等传统媒体，以滚动、连载、专题、专栏等形式，宣传典型案例，剖析犯罪手法特点，犯罪动向，保证宣传的宽度和广度。

2.充分利用网络、短信等现代通讯技术，策动电信、移动、联通等运营商，以群发手机短信、群拨语音提示、群发警示网页等方式，加强宣传的密度。

3.警方应当以“阳光警务查询监督系统”建设工作为载体，加强电信诈骗犯罪的专题宣传；同时，适时开展防范电信诈骗宣传日活动，主动深入社区、街区和机关单位，采用派发宣传单、组织观看宣传视频、展示缴获的赃物等直观的方式，面对面地接受群众的咨询，向群众介绍防范电话诈骗犯罪的知识，增加宣传的强度。

4.筑牢柜面警示防线，增强宣传的针对性，警方在银监部门和银行网点的配合下，对全市银行的柜面员工开展防范电信诈骗犯罪的专题培训，使每名员工都熟知电信诈骗，从而引导他们在日常工作中，发现并主动提醒有可能受骗的汇款人员，或是及时将人员和资金的异动情况报告公安机关，尽可能及时发现案件苗头，防止被骗后果的发生。

5.警方也可开通报警服务专线，帮助群众提高分辨骗局的能力、熟知电信诈骗的犯罪动态、增强自我防范的意识，如哈尔滨市公安局开通的“96345”预防电信诈骗专线咨询服务报警电话，在预防和打击电信诈骗中均取得了良好的社会效果。参考文献：

［1］南京市公安局.电信诈骗犯罪的现状及对策思考［J］.中国刑事警察，2009（5）：2931．

［2］庄华.我国电信诈骗犯罪的特点与侦查策略思考［J］.北京人民警察学院学报，2010（4）：8083.

［3］刘继敏.信息社会电信诈骗犯罪分析及打防措施建议［J］.公安研究，2011（6）：1822.

反电诈宣传报告篇4

结合当前工作需要，的会员“我不是卡卡”为你整理了这篇市民电信网络诈骗防范意识情况调查报告范文，希望能给你的学习、工作带来参考借鉴作用。

【正文】

电信网络诈骗不仅给人民群众带来了精神上和财产上的损失，也影响到了整个社会的繁荣稳定。近年来，随着互联网的广泛普及和信息通讯技术的迅猛发展，电信网络诈骗愈加呈现出手段高科技化、形式多样化、作案隐蔽化的特点，防范打击工作形势依然严峻。为了有效打击电信网络诈骗，有针对性地开展防范电信网络诈骗宣传，进一步提高人民群众自我防范意识，远离电信网络诈骗，南京市人民政府网站于2020年11月30日至2020年12月30日在全市范围内就“南京市民电信网络诈骗防范意识情况”进行调查，调查结果如下。

一、调查结果

1、您的性别：

A、男（43.5%）

B、女（56.5%）

2、您的年龄：

A、18-22岁（8.9%）

B、23-35岁（53.2%）

C、36-59岁（30.6%）

D、60岁及以上（7.3%）

3、您的文化程度：

A、小学及以下（6.5%）

B、中专、初中（14.5%）

C、大专、高中（29.8%）

D、本科及以上（49.2%）

4、您的职业情况：

A、在校大学生（4.0%）

B、企业（33.1%）

C、学校、研究机构（7.3%）

D、政府及事业单位（24.2%）

E、自主创业（14.5%）

F、自由职业（16.9%）

5、您是否了解电信网络诈骗及其手段方式？

A、非常了解（12.9%）

B、比较了解（38.7%）

C、基本了解（33.1%）

D、不太了解（9.7%）

E、不了解（5.6%）

6、您周围是否有电信网络诈骗发生？

A、是（75.8%）

B、否（24.2%）

7、您有没有接到过诈骗电话或短信？

A、有（79.8%）

B、没有（20.2%）

8、您遇到的是何种诈骗类型（多选）：

A、征婚交友诈骗（6.5%）

B、刷单诈骗（34.7%）

C、冒充“公、检、法”诈骗（31.5%）

D、冒充客服诈骗（32.3%）

E、网络贷款诈骗（29.0%）

F、招聘诈骗（30.6%）

G、中奖诈骗（25.0%）

H、其他诈骗类型（16.1%）

I、没有遇到过网络诈骗（20.2%）

9、如果您遇到疑似诈骗的电话会怎么办？

A、故意和对方斡旋（8.9%）

B、不理会，直接挂断（61.3%）

C、将电话加入黑名单或者标记诈骗电话（29.8%）

10、就个人而言，您认为您自身防范电信网络诈骗的意识如何？

A、非常强（16.1%）

B、比较强（53.2%）

C、一般（19.4%）

D、比较弱（8.9%）

E、非常弱（2.4%）

11、您在何种情况下会将自己的个人信息告知（多选）：

A、购买火车票飞机票、预定酒店（58.9%）

B、网上购物、订餐（39.5%）

C、办理会员卡（29.8%）

D、注册网站（34.7%）

E、填写街边发放的调查问卷（21.0%）

F、填写报名信息登记表（42.7%）

G、连接公共场所的WIFI（10.5%）

12、填写了个人信息后，您是否有注意个人信息保密工作？

A、有（64.5%）

B、没有（35.5%）

13、您是否学习了解过防范电信网络诈骗的有关知识？

A、是（60.5%）

B、否（39.5%）

14、您认为电信网络诈骗频发的主要原因是（多选）：

A、诈骗手段翻新速度快，形式多样，迷惑性强（49.2%）

B、个人信息泄露严重（59.7%）

C、个人防范电信网络诈骗意识较低（39.5%）

D、犯罪成本低，惩戒力度不够（52.4%）

E、电信、银行等部门存在监管漏洞（39.5%）

F、诈骗的手法简单，容易传播及被仿效（33.1%）

G、防范电信网络诈骗知识宣传力度不够（29.8%）

H、接触互联网的机会越来越多，相应的风险也越来越大（21.0%）

15、在您看来，下列哪些举措有助于防范电信网络诈骗（多选）：

A、完善相关法律法规，提高违法成本（58.9%）

B、加强反电信网络诈骗力量，并加大对其经费的投入（55.6%）

C、建立完善公安机关与电信、金融部门的联防体系（59.7%）

D、加强数据安全和个人隐私保护，严惩侵犯公民信息犯罪（55.6%）

E、严格落实电话卡实名制，增加诈骗活动的风险和难度（52.4%）

F、加强行业监管，减少行骗空间（39.5%）

G、加大宣传力度，提高公民的防范意识（35.5%）

二、调查分析

本次调查参与人数124人，其中男性54人（43.5%），女性70人（56.5%）。接受教育情况：61人具有大学本科及以上学历，占调查总数的49.2%，其余63人为大专、高中及以下文化程度，占调查总数的50.8%。年龄情况：18-22岁11人（8.9%），23-35岁66人（53.2%），36-59岁38人（30.6%），60岁及以上9人（7.3%）。职业情况：在校大学生5人（4.0%），企业41人（33.1%），学校及研究机构9人（7.3%），政府及事业单位30人（24.2%），自主创业18人（14.5%），自由职业21人（16.9%）。

参与调查的124人中，超过半数（84.7%）的人对电信网络诈骗及其手段方式有一定的了解，75.8%的人周围有电信网络诈骗发生，79.8%的人接到过诈骗电话或短信，这些电信网络诈骗类型主要是刷单诈骗（34.7%）、冒充客服诈骗（32.3%）、冒充“公、检、法”诈骗（31.5%）、招聘诈骗（30.6%）、网络贷款诈骗（29.0%）等方面。如果遇到疑似诈骗的电话，61.3%的人会不理会，直接挂断，29.8%的人会将电话加入黑名单或者标记诈骗电话。

就自身防范电信网络诈骗的意识而言，16.1%的人认为自身防范电信网络诈骗的意识非常强，53.2%的人认为自身防范电信网络诈骗的意识比较强，19.4%的人认为自身防范电信网络诈骗的意识一般。调查显示，参与调查者主要在以下五种情况下会将自己的个人信息告知，包括：购买火车票飞机票、预定酒店（58.9%）；填写报名信息登记表（42.7%）；网上购物、订餐（39.5%）；注册网站（34.7%）；办理会员卡（29.8%）等。在填写了个人信息后，64.5%的人会注意个人信息保密工作。

从调查结果来看，60.5%的人学习了解过防范电信网络诈骗的有关知识。在参与调查者看来，电信网络诈骗频发的主要原因是：个人信息泄露严重（59.7%）；犯罪成本低，惩戒力度不够（52.4%）；诈骗手段翻新速度快，形式多样，迷惑性强（49.2%）；个人防范电信网络诈骗意识较低（39.5%）；电信、银行等部门存在监管漏洞（39.5%）等。对于如何防范电信网络诈骗，大多数人认为应该：建立完善公安机关与电信、金融部门的联防体系（59.7%）；完善相关法律法规，提高违法成本（58.9%）；加强反电信网络诈骗力量，并加大对其经费的投入（55.6%）；加强数据安全和个人隐私保护，严惩侵犯公民信息犯罪（55.6%）；严格落实电话卡实名制，增加诈骗活动的风险和难度（52.4%）等。

三、建议与意见：

关于如何防范电信网络诈骗，参与调查者主要提出了以下建议与意见：

第一，完善相关法律法规，提高违法成本。进一步规范完善电信网络诈骗的执法程序、执法流程、执法行为，严厉打击电信网络诈骗违法犯罪，同时加大法律法规对电信网络诈骗、侵犯公民信息等违法行为的惩戒力度，提高电信网络诈骗的违法成本，从而减少电信网络诈骗案件的发生。

反电诈宣传报告篇5

诈骗团伙：层级严密分工配合

2012年7月，被告人李涛、唐一云共同出资成立广州市韵之魅营养健康咨询有限公司，并由李涛的弟弟李波担任法定代表人。公司成立后，李涛负责公司日常全面经营管理，并由专人负责管理后勤、采购及发货、监听、行政等其他部门。

李波购进大量“三无”产品后，网络组人员通过设置关键字进行百度推广、盗用他人网页宣传本公司产品、在问答网站上用自问自答等方式，通过网络虚假宣传该产品功效；当客户看到相关宣传并有兴趣深入了解时，话务组人员根据固定的“话术剧本”向客户夸大宣传产品效果，推销产品；当客户从话务组人员处购买产品后，回访组人员按照“话术剧本”，假扮专家、指导老师“指导客户使用产品”，以客户身体原因需要排毒等借口继续推销产品；当客户发现产品无效要求退款时，公司以退款需要交税、保险理赔要交钱等理由进一步要求客户汇款。公司另设置监听部，监听销售人员的电话录音以确保“话术剧本”落实，防止销售人员泄露公司真实地址；设置短信助理组负责销售人员与客户之间的交流沟通；设置跟单组、仓库组以确保货物管理、发货及物流信息。2015年5月至8月，共有188名被害人报案称被骗货款共计119万余元。

法院经审理认为，被告人李等人以非法占有为目的，共同采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大。遂以诈骗罪对李涛等4名公司管理人员判处十一年至四年不等的有期徒刑，对其余被告人按照在共同犯罪中的作用地位分别判处相应刑罚。

■法官点评

本案为团伙犯罪，诈骗团伙具有严密的层级组织和周密复杂的分工配合机制，以极低价大量购进伪劣保健产品，在非法获取被害人信息后，通过网络虚假宣传、冒充客服回访、假扮专家教授诈骗推销等形式层层设骗，高价出售假冒伪劣药品，骗取被害人钱财。

近年来，电信网络诈骗犯罪团伙组织化程度越来越高，涉案人员较多，且具有递进式的层级体系，运作方式上也日趋成熟，逐渐发展成一个相互依存、相互合作的产业链，呈现产业化发展、企业化运作的趋势。犯罪团伙有较严密的组织结构与运作方式，各个环节、岗位均由专人或专业团队负责，且各个环节之间既有联系又相互独立，呈现出领导阶层幕后化、参谋阶层智囊化及执行阶层雇佣化的特点。

群发诈骗：数额不定亦难逃法网

2013年10月24日，被告人王宝界、王贵平受人指使，未经国家电信行业主管部门许可，驾驶小汽车至广州市辖区内，使用车载伪基站设备，擅自非法占用中国移动通信频率发送“工行提示：你的电子密码器已于今日过期，请速登录我行网站进行升级。给您带来不便，敬请谅解！[95588]”的诈骗短信。至10月25日下午被抓获时止，二人共发送上述诈骗短信共计55万余条。

法院经审理认为，被告人王宝界、王贵平利用车载伪基站设备发送短信对不特定多数人实施诈骗，情节特别严重。王宝界、王贵平属犯罪未遂，其二人被雇请参与犯罪，是从犯，如实供述自己的罪行，综合以上情节，以诈骗罪分别判处二被告人有期徒刑四年，并处罚金4000元。

■法官点评

由于电信网络诈骗犯罪分子常使用电话群拨、网络短信群发等方式实施诈骗，诈骗次数多，行骗面广，诈骗数额难以完全查清。对诈骗数额难以查证的，不因犯罪数额无法认定而放弃对犯罪分子进行处罚。只要发送诈骗信息5000条以上或拨打诈骗电话500人次以上，或者诈骗手段恶劣、危害严重的，依法认定为诈骗罪规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）进行定罪处罚；对发送诈骗信息5万条以上或拨打诈骗电话5000人次以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，认定为诈骗罪规定的“其他特别严重情节”进行处罚。

关联犯罪：择一重罪处罚

2014年6月初，被告人蒋桂林在广州市越秀区王圣堂八巷，接受外号“老板”的人提供的3张居民身份证，后冒用其中“李文豪”的居民身份证，分别在中国工商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国农业银行、广东省农村商业银行申领10张信用卡。

法院经审理认为，被告人蒋桂林使用虚假的身份证明骗领信用卡，数量巨大，构成妨害信用卡管理罪。蒋桂林受他人指使，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，归案后如实供述自己的罪行。综合以上情节，对其判处有期徒刑六个月，并处罚金1万元。

■法官点评

对明知是进行电信网络诈骗，仍为犯罪分子提供银行卡、账号、手机改号软件、伪基站设备，或帮助犯罪分子取款的，以诈骗罪的共犯进行定罪处罚。以诈骗为目的实施上述行为，且手段行为牵连其他犯罪的，按照牵连犯处罚原则从一重罪处罚。对于无诈骗故意，不知是进行电信网络诈骗，但实施了帮助犯罪分子的其他关联犯罪，如提供信用卡给诈骗分子用于取款、买卖信用卡信息、使用伪基站设备发送非法信息等行为的，以妨害信用卡管理罪、非法提供信用卡信息罪或扰乱无线电通讯管理秩序罪等罪名定罪处罚。

上游犯罪：源头打击震慑犯罪

2016年3月25日至28日，被告人许惜彬利用其在广州市硕泽贸易有限公司担任客户服务员的工作便利，将该公司客户的公民个人信息私自下载后，通过网络多次将上述公民个人信息共计3万多条出售给他人，从中非法获利共计人民币450元。后其向公安机关主动投案自首。

法院经审理认为，被告人许惜彬将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售给他人，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。许惜彬犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。遂以侵犯公民个人信息罪判处其有期徒刑六个月，并处罚金1000元。

■法官点评

电信网络诈骗的精准度和成功率不断提高，症结在于对公民个人信息的保护力度不够，公民个人信息被犯罪分子利用来进行诈骗。对违反国家规定，向他人出售或者提供公民个人信息，窃取或以其他方法非法获取公民个人信息构成犯罪的，以侵犯公民个人信息罪进行定罪处罚。刑法修正案（九）将侵犯公民个人信息罪修订以来，广州两级法院共审理了6起侵犯公民个人信息犯罪案件，对一些犯罪分子依法判处监禁刑，对此类犯罪起到了一定的震慑作用。

■司法观察

破解电信网络诈骗套路

电信网络诈骗是一种新型的诈骗犯罪案件，严重危害社会主义市场经济秩序和人民群众的财产安全。当前，电信网络诈骗的形式层出不穷，据广州中院通报的数据显示，电信网络诈骗常见的套路多达30余种，诈骗领域涉及金融、电信、社保、物流等各行各业。许多犯罪分子还会根据社会热点、潮流、政策等信息，针对不同职业和年龄段的人员，精心编造虚假信息设计骗局，令人防不胜防。

广州市两级法院高度重视电信网络诈骗犯罪案件的审理工作，成立专门的电信网络诈骗案件审判合议庭，注重打击电信网络诈骗的上游犯罪，脑赐飞隙缘缧磐络诈骗犯罪进行打击。

一方面，他们用好用足法律，认真做好电信网络诈骗案件的审理工作。

一是加大对电信网络诈骗犯罪的惩治力度。对电信网络诈骗数额难以查证的，只要发送诈骗信息5000条以上或拨打诈骗电话500人次以上，或者诈骗手段恶劣、危害严重的，依法认定为诈骗罪规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）进行定罪处罚；对发送诈骗信息5万条以上或拨打诈骗电话5000人次以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，认定为诈骗罪规定的“其他特别严重情节”进行处罚。二是严格贯彻宽严相济的刑事政策。对电信网络诈骗犯罪团伙的首要分子、骨干、累犯、惯犯、职业犯等加大刑罚惩处力度，依法从严从重惩处。对于犯罪情节较轻，归案后认罪态度好、主动协助追赃、积极协助抓捕的偶犯、从犯注意教育感化，依法从宽处理。三是加大财产刑适用力度。依法加大罚金、没收、追缴违法所得、收缴犯罪工具等财产刑的适用力度，剥夺电信网络诈骗犯罪分子“重操旧业”的物质条件。

另一方面，法院从六个着眼点入手，加强对电信网络诈骗犯罪帮助犯、牵连犯、竞合犯等关联犯罪的打击。

其一，注重对电信网络诈骗犯罪帮助犯进行打击，对明知是进行电信网络诈骗，仍为犯罪分子提供银行卡、账号、手机改号软件、伪基站设备，或帮助犯罪分子取款的，以诈骗罪的共犯（帮助犯）进行定罪处罚。以诈骗为目的实施上述行为，且手段行为牵连其他犯罪的，按照处理牵连犯原则――从一重罪处罚原则定罪处罚。

其二，对于窃取、收买、非法提供信用卡信息、提供或买卖信用卡给电信网络诈骗分子用于取款的，没有明知对方实施电信网络诈骗的故意，以刑法第一百七十七条之妨害信用卡管理罪或窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚。

其三，对于使用虚假的身份证明骗领信用卡的、出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领信用卡的、没有证据证实确实实施了诈骗取款环节的电信网络诈骗分子非法持有他人数量较大的信用卡，也以妨害信用卡管理罪处罚，银行或者其他金融机构的工作人员利用职务的便利，犯上述罪行的，从重处罚。

其四，对使用伪基站设备非法占用移动通信频率，干扰公用电信网络信号，发送非法或虚假信息，情节严重的，以刑法第二百八十八条规定的扰乱无线电通讯管理秩序罪进行定罪处罚。非法使用伪基站设备干扰公用电信网络信号，同时构成虚假广告罪、非法获取公民个人信息罪、破坏计算机信息系统罪、扰乱无线电通讯管理秩序罪的，依照处理竞合犯原则，从重处罚或以法定原则处罚。

其五，对明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推入、支付结算等帮助，情节严重的，以刑法第二百八十七条之帮助信息网络犯罪活动罪处罚。

反电诈宣传报告篇6

一、领导重视，精心组织，周密安排为做好“国庆”节假期市场价格监管工作，省局及时下发了《关于转发国家发改委价格监督检查司〈关于加强国庆假期价格监管的通知〉的通知》，各设区市价格主管部门高度重视、精心组织、周密安排,成立了节日检查领导小组，并结合各地实际制定了“国庆”期间市场价格检查工作安排，根据工作实际制定了详细市场价格监管工作方案，做到节前提醒告知，节日期间严格监控。为使节日值班人员落实到位，各级价检部门领导带头上岗，耐心解答消费者咨询，认真受理投诉举报。各县市区领导亲自带队进行市场巡查。如：宜春市价检部门组织7个检查组由物价局领导带队，分赴全市主要街道、商场、超市开展市场检查；吉安市抽调76人，组成32个检查组，到市场进行价格巡查和监管。赣州市还形成了国庆节假日期间市场价格秩序监管工作方案，有计划、按步骤、分阶段切实做好市场价格监管工作。

二、未雨绸缪，认真做好价格提醒国庆假期是商品销售旺季，商家纷纷采取各种促销手段。为规范经营者促销行为，提高价格信息透明度，杜绝价格欺诈发生，我省大部分市（县）价检部门在节前联合召开了大型商场、超市、旅游景点、交通运管等部门参加的市场价格提醒告诫会，要求各行业经营者做到：遵守明码标价的规定，自觉杜绝价格违法行为。一是要做好明码标价工作。各企业必须按照国家和我省明码标价的有关规定，做好销售商品或者提供服务的价格行为的明码标价，要求标明品名、产地、计价单位、零售价格等主要内容，对于有规格、等级、质地等要求的，还应标明规格、等级、质地等项目。做到价签价目齐全、标价内容真实明确、字迹清晰、货签对位、标示醒目。二是要禁止价格欺诈行为。要坚决制止模糊标价、虚假标价和虚构原价、使用模糊语言、设置价格陷阱等误导消费者等价格手段，诱骗消费者与其交易的价格欺诈行为。三是要加强行业自律。各企业要增强社会责任感和使命感，坚持社会效益和经济效益的统一，从维护社会和谐稳定的高度出发，增强责任意识，恪守“信誉第一，诚实为本”的商业道德，履行应尽的社会责任，识大体、顾大局，以良好价格行为提升企业形象，维护企业商誉，促进企业的长远发展。并通过电视、报刊等多种媒体方式进行了宣传，取得了良好的社会效应。赣州、景德镇、鹰潭、新余市及奉新县等价检部门在召开价格提醒告诫会的同时，还组织人员上门散发、送达有关明码标价规定，反价格欺诈等价格宣传资料，宣传价格政策、法规、引导经营者诚信经营，进行上门告诫，取得了良好效果。

三、积极行动，认真开展市场价格巡查和重点检查各设区市价检部门，集中力量组织开展了对粮油、肉禽蛋菜奶、医疗服务、交通运输、旅游等价格的市场巡查和重点检查。检查人员深入各超市、商场（商店）、农贸市场等零售经营企业，检查价格变动情况。从检查情况来看，粮、油、肉、禽、蛋、奶市场价格平稳，商品供应充足。省价检局与南昌市价检局联合行动，在省价检局熊冰副局长的亲自组织带领下，对南昌市大部分大型超市、家电商场进行了巡查，并了解到，南昌节日期间日常生活用品、家电等商品货源充足、价格平稳。如食用调和油价格有所下降，5L装金龙鱼食用调和油，节日前为69.9元/桶，现价为49.9元/桶，降幅较大。各地价格部门深入火车站、汽车客运站、大型停车场组织检查，检查各相关单位是否执行规定票价，是否按规定明码标价；检查了景区的门票价格、游船票价、各景点（岛）娱乐服务收费和餐饮、商品价格。南昌、萍乡、抚州、上饶价检局还特别对旅游景点进行了重点巡查，发现部分景点还存在销售商品明码标价不规范的现象，当即要求进行整改。

四、积极宣传、增强自律意识为维护我省良好的市场价格环境，要创造一种诚信氛围，增强经营者的自律意识和消费者的维权意识，节日期间我省采取多种形式，宣传价格政策，倡导诚信经营，促进和谐消费。

一是发放宣传资料。在进行市场价格检查的同时，将《价格法》和《禁止价格欺诈行为的规定》等价格法律法规政策和“价格欺诈”的主要表现形式资料向广大经营者和消费者发放，让他们了解价格政策，增强法律意识和自我维权意识。吉安市区印制了2000份《区物价局迎国庆价格宣传特刊》卡片，内容包括价格法律法规即价格欺诈表现形式，节日期间及时发送到经营户手中。

二是媒体宣传。省电视台、江南都市报对省价检局开展市场价格巡查，进行详细报道，并通过媒体宣传了价格政策。九江市物价局还在浔阳晚报上宣传了国庆市场价格监管工作。

三是价格网络宣传。充分利用江西省价格监督检查网，公布价格法规政策、设立网上价格举报平台、物价工作动态等。

反电诈宣传报告篇7

为规范零售商的促销行为，*年3月30日，国务院办公厅了《国务院办公厅关于开展打击商业欺诈专项行动的通知》（[*]21号），决定用一年左右的时间，开展包括整治零售商不规范促销行为在内的专项行动工作。开展此项整治工作有利于保护消费者的合法权益，构建和谐的商业环境，促进零售行业的健康有序发展，维护社会稳定。

*年5月18日，商务部等11个部门联合下发了《关于印发<打击商贸活动中欺诈行为专项行动工作方案>的通知》（商整规发[*]269号），明确将零售商不规范促销行为等六类商业欺诈行为纳入专项整治工作。*年6月9日，国务院下发了《国务院关于促进流通业发展的若干意见》（国发[*]19号），明确提出要“引导和规范零售商的促销和进货交易等行为，依法打击商业欺诈，整顿规范流通秩序”。

为贯彻落实国务院文件及顺利开展专项整治工作，制定本方案。

一、工作目标

制定相关规定，建立长效机制；提高零售商的诚信兴商意识，使企业通过不正当促销手段进行恶性竞争的现象得到明显好转，促销行为更加规范，消费者反映较为突出的促销活动中存在的欺诈行为基本得到治理；建立公平、规范的促销环境，维护零售行业的公平竞争秩序。

二、主要任务及具体分工

（一）制定有关规定，建立协调处理机制。商务部要牵头会同发展改革委、公安部、税务总局、工商总局等部门制定《零售商促销行为管理办法》（以下简称《办法》），明确零售商在促销安全、促销宣传、促销价格、促销商品质量保证等方面应当遵守的基本准则，并规定相应的法律责任。同时，商务部要会同有关部门研究贯彻落实《办法》的具体措施，建立部门间的协调管理机制。

（二）加强对零售商开展促销活动的引导和管理。商务主管部门要切实加强对零售商促销活动的行业管理，依据法律法规及《办法》，引导零售商依法开展促销活动。要通过实地调研、召开座谈会等方式，对本地区存在的零售商不规范促销行为进行调查摸底，确定重点整治的不规范促销行为。零售商开展促销活动没有采取相应的安全管理措施，造成治安事件，产生恶劣社会影响的，公安机关要依法查处。

（三）整治零售商在促销活动中的价格违法行为。价格主管部门要加强市场价格监管，加大监督检查力度，依法查处零售商在促销活动中利用虚假的或者使人误解的标价形式或价格手段，欺骗、诱导消费者或者其他零售商与其进行交易，以及不按规定明码标价等价格违法行为。要将促销时谎称降价、虚构原价、价格表示无依据或者无从比较、不标示或者含糊标示价格附加条件、降价销售与标示的折扣幅度不符、不履行或者不完全履行价格承诺等价格欺诈行为作为检点。同时要积极推进零售商价格诚信建设，引导零售商树立诚信兴商意识，自觉抵制价格欺诈行为。

（四）整治零售商虚假促销宣传的行为。工商行政管理部门要规制零售商的欺诈性促销宣传行为，禁止零售商在促销活动中使用含糊的、易引起误解的语言文字，或以虚假的“清仓”、“换季”、“拆迁”、“歇业”等事由开展促销活动。对零售商从事欺骗性有奖销售、巨奖销售等不正当促销活动的，依法查处。

（五）整治零售商在促销活动中销售假冒伪劣商品的行为。工商行政管理部门要加强市场监管，依据相关法律法规及《办法》，对零售商在促销活动中销售假冒商品、不合格商品以及掺杂、掺假，以假充真，以次充好的商品的行为依法查处。对促销活动期间或促销活动结束后，消费者购买的促销商品因质量等正当原因要求退换货，零售商以促销为由拒绝，以及零售商将假冒伪劣、失效、变质、过期或无生产厂家、无厂家地址、无生产日期的物品作为有奖销售的奖品、赠品的行为，工商行政管理部门要责令其限期改正或作出相应的处罚；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。

（六）整治零售商在促销活动中偷逃税的行为。税务机关要严厉查处零售商在促销活动中的偷逃税行为；构成犯罪的，依法移交公安机关处理。

三、组织领导

商务部会同发展改革委、公安部、税务总局、工商总局建立全国打击不规范促销专项行动部际协调小组（以下简称部际协调小组），组长由商务部分管领导担任，成员由各有关业务对口司（局）级领导组成。部际协调小组通过召开联席会议等方式统一协调各部门的行动，指导、督促和检查各地开展专项行动工作，督查督办大案、要案，并根据整治工作进展的需要，适时组成联合督查组，分赴重点地区进行督查，发现问题及时提出整改意见。

部际协调小组下设办公室，成员由各有关部门的处级干部组成。办公室根据部际协调工作会议的决议督促各地、各部门开展相关工作，汇总各地情况向部际协调小组报告。办公室日常工作由全国打击商贸活动中欺诈行为专项行动领导小组办公室专项二组（设在商务部市场体系建设司）承担。

各省、自治区、直辖市、计划单列市商务、发展改革（物价）、公安、税务、工商等部门要建立本地区整治零售商不规范促销行为专项行动协调小组，负责统一协调本地区整治工作。各地商务主管部门要按照工作部署，切实负起牵头责任，保证专项整治工作落到实处。

四、工作要求

（一）统一思想，狠抓实效。零售商促销活动与人民群众日常生活息息相关，各地、各有关部门要充分认识打击不规范促销专项行动工作的重要性、长期性、艰巨性和复杂性，要从实践“三个代表”重要思想、构建社会主义和谐社会的高度，把此次专项行动作为改善消费环境，维护社会稳定，推动经济发展工作的重要内容，狠抓落实，要见成效。

（二）加强协作，密切配合。在开展专项整治工作过程中，各地、各部门要从大局出发，各司其职、各负其责，通力合作、密切配合。各地要加强专项行动的信息沟通与交流，结合《办法》的有关规定逐步建立协调管理、监督机制。

（三）加强舆论宣传，建立投诉处理机制。各地、各部门要以“规范商家促销，保障百姓权益”为主题，通过广播、电视、报刊、网络等媒体大力宣传法律法规、《办法》及有关规定，宣传整治情况，及时曝光查处的违法案件，跟踪报道大案要案；大力弘扬诚实守信的商业道德，倡导明码实价，诚信兴商，营造消费者放心的良好购物环境。

鼓励社会公众对零售商的不规范促销行为进行举报。部际协调小组办公室设立举报电子信箱，并对举报人保密。部际协调小组成员单位按各自职责对举报事项进行查处；举报事项不属于部际协调小组成员单位职责范围的，要及时转送有关部门。各地也要设立举报电话及电子信箱，建立相应的投诉处理机制，并对举报人保密。

（四）加强信息沟通，对不规范促销行为进行公告。各有关部门要建立和完善打击欺诈行为的信息共享机制。零售商违反有关规定开展不规范促销活动的，负责查处的部门要依据《办法》将查处情况向同级有关部门通报；县级以上地方商务主管部门要将依职权查处的情况及有关部门通报的查处情况逐级上报至国务院商务主管部门。国务院商务主管部门对查处情况予以汇总，对情节严重的违法违规行为，经征求有关部门意见后，通过商务部网站和全国性报刊向社会公告，公告信息包括：零售商的名称、住所、经营场所、法定代表人、工商登记注册号码；违法违规行为；查处机关依法查处的事项、处罚内容。受到处罚的零售商具有下列情形的，暂不予公告：在法律规定的有效期限内对行政处罚申请行政复议或提起行政诉讼，受理机关或法院尚未作出终局决定、裁定或判决的。

五、工作步骤

（一）组织准备阶段

商务部会同发展改革委、公安部、税务总局、工商总局等部门抓紧制定《办法》，争取10月底前联合。

各地根据本方案精神成立协调小组，设立举报电话及电子信箱，并在9月30日前将协调小组人员名单及举报电话、电子信箱报部际协调小组办公室。

《办法》颁布后，各地、各部门要结合实际，通过多种方式宣传贯彻《办法》。省级协调小组要结合前期调查摸底过程中掌握的情况，确定下一步整治工作重点，制定工作方案，于12月20日前将摸查情况、宣传贯彻《办法》情况、下一步整治工作具体方案报部际协调小组办公室。

（二）整治实施和督查指导阶段

各地根据工作方案全面开展专项整治工作。整治工作中及贯彻落实《办法》过程中遇到的问题、困难，要及时向部际协调小组办公室报告，部际协调小组各成员单位要认真进行研究，及时采取应对措施。

部际协调小组各成员单位要加强对本部门、本系统专项整治工作的经常性督促检查，及时沟通、认真指导，总结、推广好的经验和做法，为下一步制定相关行政法规奠定基础。

反电诈宣传报告篇8

【关键词】舆论监督 新闻敲诈 有偿新闻

今年2月18日，央视《焦点访谈》栏目曝光了《购物导报》记者李德勇等真假记者“组团”，假借舆论监督名义进行新闻敲诈的事件。20日，新闻出版总署责令《购物导报》社停业整顿，并依法吊销李德勇记者证，将其列入新闻采编不良记录，终身禁止其从事新闻采编工作；中国记协对李德勇等“黑记者”实施新闻敲诈的卑劣行径予以严厉谴责。21日，李德勇、王利平（李德勇前妻）等5人已被刑事拘留，李德勇的侄儿在逃。李德勇等“黑记者”公开藐视法律法规，肆意践踏舆论监督的卑劣行径，在全国新闻界激起了强烈的公愤。

舆论监督，是一个严肃而又带有某种神圣感的概念。因为它是指媒体和记者代表人民群众的根本利益，对社会上一切有悖于法律和道德的不良行为进行公开批评，以引起公众关注，促使问题解决，推动社会进步。它虽然不具有强制性，但却具有一种放大了的精神和道德的力量，是社会正义、人间公理的代表与象征。作为维护社会稳定、打击邪恶势力、去除消极因素，推动时代进步的一种强大的舆论力量，舆论监督理应得到全社会的敬畏和尊重，决不容许任何人的亵渎和践踏。但是近几年来，有一股阴风吹向新闻界：少数媒体和记者竟然将舆论监督变成了谋取私利的手段和工具。他们置新闻舆论监督的根本目的于不顾，将全心全意为人民服务的宗旨放在脑后，抓住人家的一些把柄，以新闻采访、公开曝光、编发内参等手段相威胁，实施敲诈勒索。农民日报陕西记者站原站长江彦博，以发表负面报道相要挟，先后向陕西各地12家单位敲诈65.6万元。中华工商时报浙江记者站原站长孟怀虎，以写批评报道为由，要挟石油公司出钱“消灾”，最终敲诈得到35万元。中国食品质量报社原四川记者站副站长汪启明，以对某食品公司所谓“注水肉”问题进行曝光为由，敲诈该公司30万元……据不完全统计，2009年，国家新闻出版总署共办理新闻报刊领域群众举报案件556件，其中记者收受钱财、敲诈勒索案件76件，有近百名媒体从业人员因存在敲诈勒索等违法行为，被新闻出版行政部门列入新闻从业不良记录，其中有20多名记者被判刑。李德勇将作为又一个反面典型，被推上新闻职业道德和法律的审判台。在现实的社会生活中，一些记者打着舆论监督的旗号，到地方找岔子，比如土地问题、环保问题、食品问题、拆迁问题等等，抓住人家的把柄后就找企业或者政府，他们并不是要促成问题的解决，而是把抓到的问题当成出价的筹码，动辄张口就要敲诈几千、几万、十几万或几十万，让企业或者政府出钱做广告、订报纸，有的干脆直接要钱装入自己的腰包。而有些地方和单位因为害怕媒体曝光，也愿意出钱把事情“摆平”，将问题捂住。于是就变成了“周瑜打黄盖——一个愿打，一个愿挨”，某些记者的新闻敲诈就会屡屡得手。

搞新闻敲诈的无良记者，是记者队伍中的败类，他们的所作所为，不仅给社会上的腐败暗流推波助澜，严重污染了社会的政治环境，而且也损害了新闻媒体为国为民、公平公正的形象，使其公信力大打折扣。他们的新闻敲诈行为，也在某种程度上产生了反面的示范效应：一是媒体的记者之间相互传染，相互仿效，形成群体性。河北省张家口市蔚县李家洼煤矿新井发生特别重大炸药燃烧事故后，有多家媒体的工作人员相互通气，结伴前往“采访”。中国产经新闻报社记者任志明、王月新、农民日报社河北记者站站长李俊奇、消费日报社河北记者站副站长蔡国海、网络报社工作人员关键、中国现代企业报编辑部通讯员高飞、大众阅读报社记者李红强、王耀东、河北经济日报社记者刘巍、县域经济通讯主编秦飞等8家媒体的10名工作人员，先后以公开曝光相要挟，向有关领导和矿主实施敲诈，索要几万、十几万乃至几十万元不等的“封口费”、“赞助费”、“课题研究费”和“广告费”。为隐瞒事故，由县委县政府个别领导指使，矿主只得出钱“私了”，成就了一笔笔肮脏的交易。

新闻敲诈，主要表现为真假记者和个别媒体，以舆论监督和新闻批评的名义，对一些违背国家政策和社会道德的行为主体进行敲诈勒索的行为和现象。它不仅仅是一种不正之风，而是一种不折不扣的犯罪。它的实质是新闻敲诈者与贪官污吏等社会黑暗势力之间的狗咬狗，是分赃过程中的一种利益争夺。新闻敲诈不可能消除社会黑暗的根源，只是局部增加了社会黑暗的经营成本，反而扩大了社会的黑暗面。我国刑法规定：敲诈勒索罪是指以非法占有为目的，以威胁或者要挟的方法，强行索要公私财物的行为。为了打击犯罪，整肃新闻界的不正之风，国家新闻出版总署、全国“扫黄打非”工作小组办公室、中央纪委驻新闻出版总署纪检组等三部门联合下发通知，自去年5月15日至8月15日组织了在全国范围内开展的为期三个月的打击“新闻敲诈”、治理有偿新闻专项行动，并取得了阶段性的成果。针对当前的情况，为进一步保持媒体舆论监督的严肃性，还新闻界一个风清气正的采访环境，痛打新闻敲诈这条“落水狗”，铲除滋生“李德勇们”的土壤，笔者认为我们应当注意抓好如下三个方面的工作：

一、严厉打击

必须加大对违法违纪案件的查处和打击力度。要严肃治理基层反映突出的问题，对于查实的严重违法违规报刊、网站和记者站，对一些真假记者卑劣的新闻敲诈行为，应依法从严、从重处理。在执行法律规定的问题上，当然没有任何讨价还价的余地。新闻主管部门和各级各类新闻媒体，必须配合公检法机关，加强对各种各样新闻敲诈案件的查处和督办，针对煤炭、医疗、环保、食品等事故多发行业和城市郊区、乡镇等案件高发地区确立一批重点督办案件，一定要将那些违法犯罪分子绳之以法，以造成严厉打击假记者站和假记者搞新闻敲诈的强烈氛围。还应建立“黑名单制度”，对已经查处认定的非法记者站、假记者和非法报刊的负责人，应列入“黑名单”，采取合法曝光的方式，向社会公布，以有效地限制这些不法分子的行为，有利于社会对其进行防范、监督；要加强基层执法力量，公安、新闻出版要形成统一合作的机制，以不失时机地打击新闻敲诈行为，惩治有偿新闻和有偿不闻。

二、严格管理

要想从根本上杜绝有偿新闻和新闻敲诈现象，各级新闻出版管理部门和各新闻单位要切实加强对记者队伍的管理，在加强对记者队伍正面教育的同时，向社会公布监督电话，更要在发现违纪违法案件时进行严肃处理。各媒体要针对记者站管理中存在的问题，从关心和爱护记者队伍出发，进一步严肃纪律，保证记者各项新闻采编活动的规范和合法。要严格按照《关于开展规范报刊社记者站管理专项工作的通知》（新出报刊[2006]428号）精神，对照《出版管理条例》、《报纸出版管理规定》、《报社记者站管理办法》、《新闻记者证管理办法》、《关于新闻采编从业人员管理的规定（试行）》等法规，对本单位的管理制度以及驻各地记者站的管理情况进行检查，逐一纠正存在的问题，并将各项具体措施落到实处。对于擅自组团采访，抓住基层单位工作瑕疵或个别问题，编造夸大其词的批评稿，诈取钱财的编辑记者，要坚决予以清退，并报新闻出版总署依法作出限业或禁业处理，防止有不良记录的人继续违规从事新闻采编工作；对涉嫌敲诈勒索违法犯罪的，要移交司法机关严肃追究其刑事责任。要通过检查管理制度和记者站的管理情况，使记者站真正发挥好在基层的新闻采编功能，切实建立起科学、规范的记者站管理机制和模式。

三、大力宣传

近几年有偿新闻和新闻敲诈案件的多发、频发，从一个侧面反映出社会公众、基层一些部门和企业的干部，对于新闻出版法规、新闻采编政策和记者采访资质的相关知识知之甚少，所以他们对真假记者的鉴别和区分，对有偿新闻和新闻敲诈的识别，对罪与非罪的界限，思想上并不明确，这就使他们疏于对有偿新闻特别是新闻敲诈的防范，自己一旦碰到具体的违法犯罪人员，往往不敢打击、不会打击，反而处于不知所措的境地。因此，要大力加强社会宣传，宣传新闻出版和报刊知识，宣传有关接待记者新闻采访的常识，宣传有关记者采访的法律法规，宣传真假记者的甄别方法，宣传如何识别和抵制有偿新闻、有偿不闻和新闻敲诈，以全面提高社会公众特别是基层干部的媒体素养，不让假记者站和假记者在社会上有立足之地，不让从事非法活动的记者胡作非为。要告知社会公众，随着新版记者证全部上网向社会公开，一般的单位和群众都可以通过“中国记者网”了解新闻单位和记者的情况，这既可保障真记者的正常采访权利，又可有效打击假记者站和假记者的各种违法犯罪活动。为了彻底铲除真假记者搞有偿新闻和新闻敲诈的违法犯罪行为，我们的社会宣传应该使基层干部认识到：只有进一步提高工作效率和工作质量，将各种各样的问题消灭在萌芽状态，并诚恳欢迎新闻单位派人进行正常、合法的新闻舆论监督，以不断地改进工作，才能使那些企图利用舆论监督来实施新闻敲诈的“李德勇们”无计可施、无空子可钻。

反电诈宣传报告篇9

一、高度重视，及时部署

为确保反洗钱宣传活动的有序进行，我行领导高度重视，成立了以主管行长为组长的反洗钱宣传活动领导小组，组员为各部门中层干部及文化街支行的相关工作人员，同时要求相关部门狠抓落实，加强员工的反洗钱业务素质的培训。

二、加强反洗钱业务学习，提高反洗钱工作能力

   为了更好的服务反洗钱宣传，我行以此为契机，从基本的反洗钱业务知识学习，有针对性的组织员工进行反洗钱业务专项培训，并结合实际案例进行深入分析，提高员工反洗钱工作素质。

 三、充分利用宣传资源，落实日常宣传工作

 利用电子屏显示、营业大厅、柜面服务、客户调查等便利条件，在营业大厅摆放宣传资料、张贴宣传画、向客户发放宣传材料，为取得更好的宣传效果，反洗钱宣传内容丰富。

   （一）宣传公众在办理金融业务中应履行的反洗钱义务，提高公民应主动配合金融机构进行客户身份识别工作，杜绝出售、出租、出借证件、银行卡及账户等违法违规行为，远离洗钱犯罪。

    （二）加强对已曝光的网络诈骗洗钱、非法网络集资、电信诈骗和地下钱庄汇款等网络相关犯罪活动的基本手法与特征的宣传学习，提高公众自身金融信息的保密意识，免受不明信息的误导，坚决预防电信诈骗“四不原则”和“八个凡是”，保护自身合法权益。   

（三）在电子屏不间断显示反洗钱宣传标语，在营业大厅放置反洗钱宣传资料向客户发放，宣传反洗钱知识，提醒客户防范和远离洗钱活动。

四、积极参加“反洗钱街区宣传日”活动

    9月16日我行由杨鸿礼行长带领5名业务骨干积极参加人行组织的“反洗钱街区宣传月”集中宣传活动。本次宣传活动以“预防洗钱风险、维护金融安全”为主题，在固原市原州区地下广场悬挂宣传横幅、摆放宣传展板，向群众发放宣传资料，现场解答公众咨询。向客户介绍反洗钱的相关知识，重点就《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》以及《中国人民银行关于加强客户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》中客户身份识别及开户管理等内容向客户进行详细宣传解读，引导客户主动配合金融机构进行身份识别，远离洗钱。通过此次宣传活动，使广大群众对“洗钱”的涵义内容更进一步认识，认识到洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。

五、取得的实际效果

通过此次反洗钱宣传，一是提高了我行工作人员对反洗钱的认识水平，提高了反洗钱工作人员对反洗钱工作重要性的认识，使员工进一步明确洗钱对国家和金融机构带来的严重后果，知晓我行所承担的反洗钱义务、责任和权力。二是使广大客户对反洗钱的认知度增强，通过宣传活动，不仅提高了社会公众对洗钱危害性的认识，同时也提升了我行的社会形象。

反电诈宣传报告篇10

4月17日，工信部终于开了金口：经过大量调查，高额吸费基本不存在可能性，这是不法分子为推销所谓群呼设备，利用互联网所做的欺诈性宣传，公众应谨防受骗上当。

另据天津市通信管理局跟踪调查，在与网上兜售群呼设备的设备商接触后，针对其提供的“吸费电话号码”进行拨打测试，未发现产生高额扣费，且对方要求先付款后交付设备，其行为类似于以往的电话诈骗。

对此调查结果，工信部相关负责人提醒，通过回拨电话吸费的情况基本不存在可能性，主要是一些不法分子为推销所谓群呼设备而利用互联网做的欺诈性宣传，部分媒体未经核实即报道、转载，实际上是为不法分子做了免费虚假广告。话音刚落，北京市公安局刑侦总队反诈骗专家金警官说：“工信部某负责人对65个吸费号码的回拨测试所得出的结论并不科学，‘高额吸费’诈骗确实存在。”据他多年的反诈骗侦查工作经验，电话响一声就挂的吸费诈骗嫌疑人团伙和窝点都集中在中国南方的一些城市，非法号码大多以“15”开头。

一边是自称掌握内幕的深喉，一边是通信业务的主管部门，一边是警方反诈骗专家，乍一看，各方都言之凿凿，但消费者很纳闷，到底该相信谁呢?一个技术上并不复杂的“高额吸费电话”问题，为何会在权威部门的“积极回应”之后，反而陷入无所适从的“罗生门”迷局?

要追问这个问题，我们须先了解什么是“响一声电话”。“响一声电话”的官方名称叫作“加值性付费业务平台”，其运作方法是这样的：通过一种叫做群拨器的装置，自动给手机用户拨“响一声电话”，显示在用户手机上的，通常是一个普通手机号码。一旦回拨这个号码，就会通过一次或多次的接转，接到国外的高额付费电话上，接通一次，收费高达几十元甚至上百元。

现在，“响一声电话”无疑已成为一大公害，但让人尴尬的是，竟然没有合适的办法应对。作为诈骗案，归公安部门管，但公安部门要报案才追究，而且追究的只是个案，无法从根本上解决问题。从道理上看，运营商查处最方便，但是，运营商一是没有查处的权力，二是运营商本身会与这些付费电话分账，分账比例据说还很高。所以，想让运营商主动想办法来解决问题，也不现实，那到底该谁来管?

从媒体有关“响一声电话”利益链条的报道中，可以清晰地看出监管一拖再拖的真正原因，作为电信服务的核心机构，移动电信服务商直接参与了“响一声电话”的利益分成中：用户被收取的高额话费，移动运营商与处在利益链条最顶端的有关服务商各能分到近50％的利益(3月25日《哈尔滨日报》)。看来，“吃了人家的嘴软，拿了人家的手短”是一点儿也不错。正是由于现实经济利益的存在，移动电信运营商才言不由衷，才很难对明显违规甚至涉嫌违法的行为痛下杀手。

这样的案例在移动电信服务领域已是屡见不鲜。此前有关垃圾短信问题，电信运营商也曾借口技术问题予以搪塞。但经中央权威媒体曝光后，似乎一切技术问题都不复存在了，打击垃圾短信瞬间收效。

但现在，电信运营商提供的解决方案，是要接到这种电话的消费者“不要轻易回拨、发个短信确认”等等。但这显然无法满足公众对企业社会责任的要求。公众需要知晓的内容至少包括：电信运营商在其中是否牵涉商业利益?打击“响一声电话”是否真的存在技术障碍?“响一声电话”问题是否已经涉嫌诈骗犯罪?已经非法扣除的通话费用是否应加倍退回给消费者……

没有客观公正的调查，没有令人信服的结论，民众只会陷入“恐慌一质疑一愤怒一依旧恐慌”的恶性认知循环。按照先前媒体报道及内部人士报料。“高额吸费电话”之所以能行其道，是因为电信运营商参与了不法垃圾短信公司和声讯服务台的收益分成，鉴于电信企业的国有垄断性质，怎能不让人质疑?而对于工信部草草下的结论，民众自然也要诘问，这是不是主管部门欲盖弥彰，在极力撇开责任?